Hôm thứ Năm, một thẩm phán liên bang ở New York đã bác bỏ các cáo buộc theo luật RICO làm cơ sở cho vụ kiện tập thể chống lại một mục sư và những người bị cáo buộc là cộng sự, cho rằng các nhà đầu tư trong cái mà các nhà chức trách gọi là mô hình lừa đảo Ponzi tiền điện tử không thể tiếp tục các nỗ lực đòi bồi thường thiệt hại.
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Ronnie Abrams nhận thấy rằng một điều khoản trong Đạo luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995 là căn cứ để bác bỏ vụ kiện vì các yêu cầu bồi thường được hình thành dựa trên “các hành vi gian lận chứng khoán cơ sở” mà không thể bị kiện. Trong các vấn đề dân sự, RICO cho phép mọi người kiện các bên liên quan đến hoạt động tội phạm có tổ chức như gian lận hoặc tống tiền.
Tuy nhiên, Abrams lưu ý rằng những người cho rằng mình bị một mục sư thuộc Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm lừa đảo có 30 ngày để nộp đơn khiếu nại sửa đổi.
Vụ kiện, được đệ trình vào tháng 5, yêu cầu bồi thường ít nhất 750 triệu đô la liên quan đến những tổn thất mà các nhà đầu tư phải gánh chịu do một kế hoạch do người sáng lập và cựu CEO của EminiFX, Eddy Alexandre, dàn dựng. Ông Alexandre đã nhận tội gian lận hàng hóa vào năm 2023.
EminiFX tự quảng cáo mình là một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số và ngoại tệ. Các công tố viên cho biết Alexandre đã huy động được 248 triệu đô la từ hơn 25.000 người, hứa hẹn rằng nền tảng này có thể "nhân đôi số tiền của họ trong vòng năm tháng" thông qua công nghệ bí mật.
Các công tố viên cho biết Alexandre đã không đầu tư phần lớn số tiền ông gây quỹ được từ các thành viên nhà thờ và cộng đồng người Haiti, đồng thời cũng không tiết lộ hàng triệu đô la thua lỗ từ các khoản đầu tư mà ông đã thực hiện trước khi bị bắt gần bốn năm trước.
Hơn nữa, các nhà chức trách cho biết Alexandre đã biển thủ 14,7 triệu đô la tiền của nhà đầu tư vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình. Sau đó, ông ta đã mua một chiếc BMW trị giá 155.000 đô la, họ cho biết.
Tại thời điểm tuyên án, mục sư Alexandre bị buộc phải tịch thu 248,9 triệu đô la và bồi thường 213 triệu đô la. Theo trang web của Cục Nhà tù Liên bang , hiện ông đang bị giam giữ tại một trại cải tạo an ninh thấp ở Pennsylvania.
Năm ngoái, một thẩm phán liên bang khác ở New York đã ra lệnh cho Alexandre và công ty của ông phải trả gần 229 triệu đô la liên quan đến một vụ kiện do Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) khởi xướng. Alexandre tự bào chữa cho mình trong vụ kiện này.
Việc các nhân vật tôn giáo bị cáo buộc lạm dụng chức vụ không phải là chuyện hiếm gặp trong lĩnh vực tiền điện tử. Vào tháng 9, một thẩm phán ở Colorado đã phán quyết rằng mục sư Eli Regalado đã vi phạm luật chứng khoán khi gây quỹ cho một dự án tiền điện tử thất bại mà ông ta cho rằng Chúa đã bảo ông ta tạo ra.
