Một đường dây công nghệ cao do Nguyễn Băng Thảo điều hành vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.
Theo thông tin ban đầu, nhóm này xây dựng dự án crypto mang tên Xintel và kêu gọi đầu tư trên khắp cả nước. Hơn 42.000 người đã tham gia trước khi hệ thống bị phát hiện, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 400 tỷ đồng.
Cuộc vây bắt tại “tổng hành dinh” ở TP.HCM
Sau thời gian theo dõi hoạt động trên mạng, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã xác lập chuyên án và tiến hành kiểm tra văn phòng của hệ thống Xintel. Ngày 7/1/2026: lực lượng chức năng kiểm tra văn phòng hệ thống tại số 19 đường A4, phường Bảy Hiền, TP.HCM. Gần 50 người được triệu tập để phục vụ điều tra.
Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều thiết bị và dữ liệu phục vụ điều tra, gồm máy chủ, máy tính, điện thoại và nhiều dữ liệu điện tử liên quan.
Đến 17/1/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 18 người, trong đó có: Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng. Các bị can bị điều tra theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Cách hệ thống Xintel dụ người tham gia
Nhóm này xây dựng một “hệ sinh thái” giả, vận hành thông qua các công ty như Pi Gaming và LNP Solution.
Bề ngoài, hệ thống được quảng bá là nền tảng chia sẻ thông tin du lịch, nhưng bên trong lại hoạt động giống mô hình đa cấp.
Người tham gia phải nạp USDT để mua các gói đầu tư như máy đào ảo Xnode hoặc NFT. Giá các gói dao động từ 100 đến 10.000 USDT. Lợi nhuận được trả bằng token Xin, đồng tiền nội bộ do chính hệ thống tạo ra.
Những chiêu marketing đánh vào tâm lý kiếm tiền
Để thu hút dòng tiền, hệ thống đưa ra nhiều lời hứa như đào coin mỗi ngày, gửi tiết kiệm lãi 5–18%/năm, hay mở bán token và cổ phiếu nội bộ.
Nhóm này còn tự công bố định giá công ty 30 triệu USD và tuyên bố “đốt” 8,2 tỷ token Xin để tạo cảm giác khan hiếm.
Tuy nhiên theo cơ quan điều tra, hệ thống không có blockchain minh bạch, dữ liệu có thể thay đổi thủ công và không tồn tại giao dịch crypto thực.
Hội thảo sang trọng để tạo lòng tin
Một trong những cách thu hút nhà đầu tư là tổ chức các buổi hội thảo tại nhà hàng lớn. Tại đây, dự án được giới thiệu như một nền tảng công nghệ tiềm năng, khiến nhiều người rót tiền với hy vọng sinh lời.
Một nạn nhân tại Thanh Hóa cho biết đã đầu tư 7,3 tỷ đồng vào các gói đào coin và NFT. Khi muốn rút tiền, tài khoản không thể đăng nhập và hệ thống cũng không cho rút, khiến toàn bộ số tiền gần như bị đóng băng.
Bài học từ vụ lừa đảo Xintel
Vụ việc cho thấy nhiều dự án gắn mác blockchain hoặc crypto nhưng thực chất không có công nghệ thật phía sau.
Các dấu hiệu thường gặp của mô hình này gồm lợi nhuận cố định cao, token nội bộ tự phát hành, hệ thống nhiều tầng giống đa cấp và các hội thảo quảng bá rầm rộ.
Câu hỏi đặt ra là: còn bao nhiêu “hệ sinh thái đầu tư crypto” tương tự vẫn đang âm thầm hoạt động trên mạng?
