Cơ quan Giám sát Tài chính, Hải quan và các công ty thẻ tín dụng Hàn Quốc đã phối hợp để trấn áp hoạt động trao đổi crypto và rút tiền mặt bất hợp pháp ở nước ngoài.

Theo Mars Finance, dẫn nguồn từ New Daily, Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS), Cục Hải quan Hàn Quốc, Hiệp hội Tài chính Tín dụng và chín công ty thẻ tín dụng tại Hàn Quốc đã ký kết "Thỏa thuận việc kinh doanh công tư nhằm ngăn chặn dòng tiền tội phạm xuyên quốc gia" cùng ngày. Kế hoạch này nhằm mục đích cắt đứt Chuỗi tài trợ cho các vụ lừa đảo qua điện thoại và tội phạm tài sản ảo ngay tại nguồn bằng cách đối chiếu và phân tích chi tiết sử dụng thẻ tín dụng ở nước ngoài và hồ sơ nhập cảnh. Trước đây, do sự thiếu hụt thông tin giữa các cơ quan, Cục Hải quan Hàn Quốc, dù có dữ liệu nhập cảnh, nhưng không thể giám sát chi tiêu bất thường ở nước ngoài theo thời gian thực, trong khi các công ty thẻ tín dụng, dù có dữ liệu thanh toán, lại không có thông tin về hoạt động thông quan của chủ thẻ. Theo cơ chế mới, Cục Hải quan Hàn Quốc sẽ cung cấp cho các công ty thẻ tín dụng thông tin về xu hướng giao dịch rủi ro cao, trong khi FSS sẽ xây dựng hướng dẫn cho phép các công ty thẻ tín dụng thực hiện các biện pháp hiệu quả như trực tiếp tạm dừng giao dịch khi phát hiện bất thường. Ông Lee Chan-jin, Giám đốc Cơ quan Giám sát Tài chính, cho biết động thái này cho thấy Hàn Quốc đã thiết lập một hệ thống giám sát chuẩn hóa để ngăn chặn lợi nhuận bất chính chảy ra nước ngoài ngay tại nguồn. Hệ thống này sẽ tập trung vào việc nhắm mục tiêu chính xác vào các hoạt động đổi tiền liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng nước ngoài để rút tiền mặt từ máy ATM ở nước ngoài và rửa tiền thông qua crypto.