Trong ngành công nghiệp "lừa đảo giết mổ lợn", những kẻ lừa đảo cần lượng lớn âm thanh và văn bản để hỗ trợ các hoạt động gian lận của chúng. Âm thanh và văn bản này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thiết lập nhân vật, kịch bản, nội dung hội thoại, ảnh phong cảnh và ảnh chân dung. Người hành nghề lừa đảo gọi đó là "tài liệu".
Tác giả: Bitrace
Trong vài năm gần đây, ngành công nghiệp lừa đảo viễn thông đang phát triển nhanh chóng đã tạo ra nhu cầu khổng lồ về tài liệu, đến mức cần có nhân sự chuyên trách để thu thập hoặc tạo ra các tài liệu lừa đảo. Tuy nhiên, với sự bùng nổ hiện nay của các mô hình ngôn ngữ quy mô lớn, nhiệm vụ này đang dần được thực hiện bởi các công cụ AI.
Bài viết này nhằm mục đích minh họa mối đe dọa này bằng cách tiết lộ mô hình việc kinh doanh và hoạt động địa chỉ blockchain của các nhà cung cấp dịch vụ "xây dựng phần mềm" cụ thể.
Nhà cung cấp vật liệu
Lấy việc tạo dựng nhân vật làm ví dụ, những kẻ lừa đảo cần sử dụng lượng lớn ảnh và văn bản để tạo ra ảo tưởng về một lối sống sang trọng hoặc thân phận giàu có nhằm đánh lừa các nạn nhân của chúng.
Các hình ảnh trên được lấy từ ba kênh nội dung trên Telegram. Xin lưu ý rằng đây không phải là những bức ảnh phong cảnh thông thường, mà là những tài liệu được cung cấp riêng cho người hành nghề tội lừa đảo qua điện thoại. Những bức ảnh này thường đi kèm với chú thích phù hợp, giúp bọn lừa đảo dễ dàng sao chép và chia sẻ chúng trên mạng xã hội.
Ngoài nội dung trên mạng xã hội, cộng đồng này còn cung cấp kịch bản cho các cuộc hội thoại hàng ngày và những lời dụ dỗ để lôi kéo nạn nhân vào các kế hoạch "đầu tư". Như hình ảnh trên cho thấy, một cộng đồng cung cấp lượng lớn hướng dẫn kịch bản, bao gồm nhưng không giới hạn ở cách hẹn hò với nạn nhân ở các quốc gia cụ thể, các phương pháp đầu tư chính ở các quốc gia khác nhau và cách khéo léo dẫn dắt nạn nhân vào các vụ lừa đảo.
Những cộng đồng kiểu này rất phổ biến trên Telegram và được cập nhật thường xuyên mỗi ngày.
Trí tuệ nhân tạo đen tối dưới dạng dịch vụ
Ngay cả với nguồn tài liệu phong phú như vậy, phương pháp cung cấp tài liệu này vẫn không thể giải quyết được các vấn đề về ngữ pháp cứng nhắc của những kẻ lừa đảo, khả năng thích ứng kém với các tình huống thay đổi và chi phí nhân công cao trong trò chuyện trực tuyến. Tuy nhiên, các mô hình ngôn ngữ lớn có thể bù đắp hiệu quả cho nhược điểm này, và một số nhà cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng truyền thống đang tự chuyển đổi để cung cấp loại dịch vụ Trí tuệ Nhân tạo Bóng tối (Dark AI) này cho ngành công nghiệp chống lừa đảo.
Một mô hình kinh doanh điển hình bao gồm việc thu hút sự chú ý của người hành nghề trong thị trường chợ đen và chợ xám bằng cách thiết lập cộng đồng công cộng để cung cấp các dịch vụ AI tổng hợp miễn phí, từ đó hướng dẫn họ mua các gói tỷ lệ băm trả phí, robot việc kinh doanh chợ đen và chợ xám, dịch vụ xây dựng phần mềm độc hại, v.v.
Lấy ví dụ cộng đồng công cộng của nhà cung cấp dịch vụ Quantum Technology, lượng lớn người hành nghề trên thị trường chợ đen trực tiếp sử dụng các bot cộng đồng của nhà cung cấp dịch vụ này để tạo ra các nội dung gian lận. Như hình ảnh trên cho thấy, những kẻ lừa đảo đã thành công trong việc tạo ra danh tính giả mạo của một phụ nữ giàu có đã ly hôn ở London, Anh, và sử dụng danh tính này để tiến hành các cuộc trò chuyện đa ngôn ngữ với các nạn nhân tiềm năng dưới sự hướng dẫn của trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo thông báo cộng đồng của nhà cung cấp dịch vụ, người dùng có thể truy cập vào kênh trò chuyện cao cấp hơn thông qua gói đăng ký trả phí, với mức phí dao động từ 9 USDT đến 159 USDT mỗi tháng tùy thuộc vào cấp độ VIP.
Nhà cung cấp dịch vụ này cũng cung cấp dịch vụ bot mạng xã hội Telegram và phát triển phần mềm theo yêu cầu. Theo trang web chính thức của họ, các bot này thường được sử dụng để đảm bảo giao dịch crypto bất hợp pháp, đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp, lừa đảo và việc kinh doanh khác.
Các mối đe dọa tài trợ crypto
Các dịch vụ và sản phẩm của Quantum Technology được thanh toán bằng crypto USDT. Thanh toán thông qua lệnh thử nghiệm BOT của công ty có thể nhận được nhiều địa chỉ ví nhận tiền chính.
Phân tích dữ liệu cho thấy 18% lượng USDT mà nhà cung cấp dịch vụ này nhận được cho các dịch vụ tổng hợp AI trả phí đến từ Huionepay, một công cụ thanh toán crypto bị cấm, cũng như các thương nhân khác trong các nhóm giao dịch crypto bất hợp pháp. Cơ cấu nguồn tài trợ này cho thấy khách hàng chính của họ là người hành nghề .
Sau khi tính cả việc kinh doanh của các công ty phát triển phần mềm, robot cá cược tùy chỉnh và sàn giao dịch crypto bất hợp pháp vào thống kê, có thể thấy quy mô việc kinh doanh của nhà cung cấp dịch vụ này đang tăng lên từng tháng, và đã thu về ít nhất 22 triệu USDT từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 3 năm 2026.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Là blockchain, các bài viết được đăng tải trên trang web này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và khách mời và không phản ánh lập trường của Web3Caff. Thông tin trong các bài viết chỉ mang tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên hoặc đề nghị đầu tư nào. Vui lòng tuân thủ các luật và quy định hiện hành của quốc gia hoặc khu vực của bạn.
Chào mừng bạn đến với cộng đồng chính thức của Web3Caff : Tài khoản Twitter | Tài khoản Twitter nghiên cứu của Web3Caff | Nhóm độc giả WeChat | Tài khoản chính thức WeChat
