Tất cả 52 địa chỉ email hàng đầu đều thuộc cùng một nhóm với DWF Labs.
- Ghi chú của biên tập viên
- Địa chỉ ví: https://intel.arkm.com/explorer/entity/048c9efe-27e9-4581-b433-066c807af2f9
);)
Nguồn: Arkham Intelligence
30 lần trong một tháng rưỡi
);)
Cổ phiếu SIREN đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 0,965 đô la (1.443 won) vào ngày 19, và sau đó tăng thêm 76,6% trong vòng 24 giờ, đạt mức 1,62 đô la (2.422 won). Có thời điểm, nó đã tăng 183% chỉ trong một ngày. Mức tăng lũy kế trong khoảng một tháng rưỡi đã đạt gấp 30 lần. Hôm qua, nó tiếp tục xu hướng tăng bằng cách vọt lên 4,80 đô la (7.176 won), nhưng tính đến 11:20 sáng nay, nó đang giao dịch ở mức 2,54 đô la (3.797 won), giảm khoảng 47% so với mức đỉnh.
Trong số 54 địa chỉ ví hàng đầu, có 52 địa chỉ thuộc cùng một nhóm.
);)
Nguồn = CoinMarketCap (CMC)
Vào ngày 23, nhà phân tích on-chain Yeo Jin đã công bố kết quả phân tích toàn diện về thứ hạng người nắm giữ token SIREN. Trong số 54 địa chỉ hàng đầu, ví Burn được xác định là số một, và ví Binance Web3 là số ba. 52 địa chỉ còn lại đều được xác định thuộc cùng một nhóm. Trong số đó, 48 địa chỉ đã tích lũy SIREN mạnh vào đêm trước đó, và bốn địa chỉ còn lại cũng được theo dõi là đã mua theo cùng một mô hình trong cùng khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm ngoái.
Tụ tập quy mô lớn vào đêm ngày 22 tháng 3… Tỷ lệ kiểm soát thực tế được xác nhận ở mức 88,5%.
Đêm qua, nhóm này đã tập trung chuyển hướng 66,5% tổng nguồn cung lưu hành token SIREN đến các địa chỉ cụ thể trong một thời gian ngắn. Ngay sau khi thông tin này được công bố, các nhà phân tích đã xem xét danh sách đầy đủ những người nắm giữ và xác nhận rằng tỷ lệ kiểm soát thực tế cao hơn nhiều, ở mức 88,5%. Khi cộng thêm khối lượng nắm giữ trên các sàn giao dịch tập trung (CEX), cấu trúc cho thấy một thực thể duy nhất thực sự kiểm soát toàn bộ nguồn cung giao ngay.
Thu lợi nhuận trên thị trường phái sinh sau khi độc chiếm thị trường giao ngay… Một cấu trúc thao túng thị trường điển hình.
Cốt lõi của cấu trúc này là phương pháp thổi phồng giá thị trường một cách giả tạo bằng cách kiểm soát gần như toàn bộ khối lượng giao dịch giao ngay, sau đó tối đa hóa lợi nhuận trên thị trường hợp đồng tương lai và phái sinh dựa trên những biến động giá đó. Vì giá cả có thể bị thao túng tùy ý mà không cần bán tài sản giao ngay, các nhà đầu tư thông thường dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động giá do những kẻ thao túng thị trường dàn dựng, nhầm lẫn thị trường này với một thị trường nơi cung và cầu hoạt động bình thường.
"Các thế lực đứng sau đồng tiền này kiểm soát gần như toàn bộ thị trường giao ngay và đã tạo ra một cấu trúc mà ở đó họ có thể điều khiển thị trường một cách hiệu quả," nhà phân tích cho biết, đồng thời nói thêm rằng đây chính là lý do thực sự đằng sau sự tăng giá gấp 30 lần của Siren chỉ trong một tháng rưỡi.
Các tình tiết cho thấy sự liên quan của DWF Labs… Một cuộc tụ tập quy mô lớn đã diễn ra vào ngày sau khi lô hàng được chuyển giao.
Các bằng chứng trên chuỗi khối cũng cho thấy khả năng cao nhóm được đề cập là DWF Labs. Vào ngày 21, 2.999.900 token SIREN (trị giá 2,73 triệu đô la Mỹ hoặc 4,08 tỷ KRW vào thời điểm đó) đã được chuyển từ ví công khai của DWF Labs đến một địa chỉ ẩn danh (0x4Df6…). Vào đêm ngày 22, ngay ngày hôm sau sau giao dịch chuyển tiền này, một lượng lớn token đã bị tập trung, chiếm tới 66,5% tổng nguồn cung đang lưu hành. Ví công khai của DWF Labs hiện vẫn nắm giữ khoảng 3 triệu token SIREN.
Một token mà một thực thể duy nhất nắm giữ 88,5% thị trường giao ngay có thể trải qua đợt giảm giá mạnh chỉ dựa trên quyết định bán của thực thể đó. Dữ liệu trên chuỗi đã xác nhận rằng biến động giá hiện tại của token SIREN không phải là kết quả của cung cầu thị trường tự nhiên, mà là kết quả của việc kiểm soát khối lượng giao dịch có chủ đích bởi một thực thể cụ thể.
Choi Joo-hoon joohoon@blockstreet.co.kr
