Anh mạnh tay trấn áp các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á! Nền tảng rửa tiền crypto Xinbi bị trừng phạt sau khi xử lý gần 20 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp trong vòng bốn năm.

Chính phủ Anh đang tăng cường các nỗ lực thực thi pháp luật để chống lại các vụ lừa đảo trực tuyến và buôn người ở Đông Nam Á. Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ đã cùng nhau công bố một vòng trừng phạt mới vào thứ Năm, nhắm vào sàn giao dịch crypto Xinbi của Trung Quốc, cũng như một số cá nhân và công ty có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo quy mô lớn.

Xinbi đã thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trị giá gần 20 tỷ đô la.

Xinbi đã bị các nhà chức trách cáo buộc cung cấp các dịch vụ crypto quan trọng cho các mạng lưới lừa đảo, bao gồm bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và cung cấp các công cụ liên lạc như thiết bị mạng vệ tinh để giúp định vị nạn nhân.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Chainalysis, Xinbi đã xử lý hơn 19,9 tỷ đô la giao dịch từ năm 2021 đến năm 2025. Dữ liệu đáng kinh ngạc này nhấn mạnh nhân vật trung tâm của nền tảng này trong việc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, giao dịch phi tập trung (OTC) không có giấy phép và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác.

Nhắm mục tiêu vào khu công nghiệp lừa đảo của Campuchia, tài sản ở London đóng băng.

Để cắt đứt nguồn tài chính của các tổ chức bất hợp pháp này, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi, nhằm mục đích cô lập hoàn toàn nó khỏi hệ sinh thái crypto hợp pháp. Ngoài nền tảng giao dịch, danh sách trừng phạt còn bao gồm Legend Innovation Co., đơn vị điều hành khu ổ chuột lừa đảo quy mô lớn "#8 Park" ở Campuchia, và người đứng đầu của nó, Eang Soklim, người được cho là đã giam giữ tới 20.000 lao động bị buôn bán.

Các quan chức cho biết các biện pháp trừng phạt mới nhất sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Chính quyền cũng sẽ đóng băng một số bất động sản ở London, bổ sung vào tài sản của Anh đã bị tịch thu trước đó, bao gồm một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh (khoảng 133 triệu đô la Mỹ), hai biệt thự và một máy bay trực thăng. Điều đáng chú ý là các hành động thực thi pháp luật nhắm vào các mạng lưới tài chính xuyên quốc gia năm ngoái đã dẫn đến đóng băng hoặc tịch thu hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ tài sản .

Cắt đứt nguồn tài chính của các mạng lưới lừa đảo toàn cầu.

Theo như được biết, nhiều nghi phạm thực hiện các vụ lừa đảo như hẹn hò giả trong các công viên này chính là nạn nhân của nạn buôn người. Họ bị dụ dỗ bằng những lời mời làm việc giả và bị ép buộc phạm tội lừa đảo dưới những lời đe dọa tàn bạo; nạn nhân của họ rải rác khắp thế giới. Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Anh phụ trách châu Âu và Bắc Mỹ, Stephen Doughty, nhấn mạnh rằng Vương quốc Anh sẽ không dung thứ cho những "hành vi vi phạm nhân quyền khủng khiếp" xảy ra trong các công viên lừa đảo này.

Chính phủ Anh tuyên bố rằng chiến dịch này phản ánh một kế hoạch chiến lược rộng lớn hơn, không chỉ nhắm vào các cá nhân phạm tội mà còn nhằm mục đích phá vỡ cơ sở hạ tầng hỗ trợ các hoạt động gian lận toàn cầu. Anh cũng dự định thúc đẩy hợp tác quốc tế mạnh mẽ hơn tại Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính Cấp phép sắp tới vào tháng 6 để giải quyết vấn đề rửa tiền và dòng chảy của các quỹ bất hợp pháp xuyên quốc gia.

Các báo cáo liên quan

Thật kinh hoàng! Vụ lừa đảo viễn thông ở Đông Nam Á sử dụng USDT để mua lao động nô lệ; các đoạn ghi âm đối thoại rùng rợn bị phơi bày thật đáng sợ.

Báo cáo tội phạm Đông Nam Á của Liên Hợp Quốc: Crypto được sử dụng trong tống tiền, rửa tiền và lừa đảo.

Tổng quan về sự phát triển toàn cầu của game Web3: Đông Nam Á thống trị các bảng xếp hạng hàng đầu!