Chiến dịch trấn áp của chính phủ liên bang đã vạch trần mạng lưới thao túng giá tiền điện tử, báo hiệu nguy cơ thực thi pháp luật ngày càng gia tăng đối với các công ty tài sản kỹ thuật số khi các nhà chức trách nhắm mục tiêu vào các kế hoạch giao dịch phối hợp đã thổi phồng giá trị và đánh lừa các nhà đầu tư trên thị trường toàn cầu.
Các cáo buộc thao túng thị trường tiền điện tử nhắm vào các công ty và giám đốc điều hành.
Các công tố viên liên bang đã công bố chi tiết một chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn nhằm vào việc lạm dụng thị trường tiền điện tử. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày 30 tháng 3 về các cáo buộc chống lại 10 cá nhân có liên quan đến bốn công ty bị cáo buộc thao túng giá tài sản kỹ thuật số. Vụ án tập trung vào các hoạt động giao dịch phối hợp được thiết kế để đánh lừa các nhà đầu tư và thổi phồng giá trị.
Các nhà điều tra đã nêu ra thêm những phát hiện liên quan đến thiệt hại cho nhà đầu tư và lợi nhuận tài chính từ các kế hoạch bị cáo buộc. Các quan chức cho biết:
“Bản cáo trạng cáo buộc rằng các bị cáo không chỉ âm mưu thổi phồng khối lượng giao dịch và giá cả của tiền điện tử mà còn thu lợi nhuận thông qua việc bán tiền điện tử với giá cao hơn giá trị thực cho các nhà đầu tư không hề hay biết.”
Các cáo buộc liên quan đến nhân viên và giám đốc điều hành từ Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian, mỗi công ty đều có liên hệ với hoạt động giao dịch có cấu trúc được thiết kế để mô phỏng nhu cầu.
Chiến lược Token của FBI vạch trần đường dây tiền điện tử toàn cầu.
Các nhà chức trách mô tả chiến dịch này trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý, với nhiều vụ bắt giữ được thực hiện trên phạm vi quốc tế. Ba bị cáo, bao gồm cả các giám đốc điều hành cấp cao, đã bị dẫn độ từ Singapore và ra hầu tòa liên bang ở Oakland. Những người khác đã nhận tội và nhận bản án, phản ánh vai trò khác nhau của họ trong hành vi sai trái bị cáo buộc.
Chiến dịch Token Mirrors là nền tảng cho cuộc điều tra rộng hơn, dựa vào một Token do FBI tạo ra có tên NexFundAI để xác định hoạt động tạo lập thị trường bất hợp pháp. Các đặc vụ liên bang đã sử dụng Token này như một phần của chiến lược bí mật để tiếp cận các công ty và ghi lại cách thức cung cấp và thực hiện các dịch vụ giao dịch giả tạo. Vụ án tiến triển qua các bản cáo trạng được ban hành từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2025, tiếp theo là các vụ bắt giữ ở Singapore và các vụ dẫn độ sau đó đưa các giám đốc điều hành chủ chốt vào giam giữ tại Mỹ.
Các tài liệu tòa án nhấn mạnh những hậu quả tài chính và pháp lý rộng lớn hơn gắn liền với hoạt động này. Các công tố viên tuyên bố:
“Những chiêu trò thao túng giá cổ phiếu này đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ và nhiều nơi khác… Đến nay, hơn 1 triệu đô la tiền điện tử đã bị tịch thu.”
“Ngoài ba bị cáo bị dẫn độ, hai người khác đã nhận tội và bị Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Araceli Martínez-Olguín tuyên án”, các công tố viên cho biết. Hành vi bị cáo buộc liên quan đến các nỗ lực phối hợp nhằm thổi phồng các chỉ số Token trước khi thanh lý các vị thế.
Câu hỏi thường gặp 🧭
- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội gì trong vụ án thao túng thị trường tiền điện tử?
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội các cá nhân và công ty vì bị cáo buộc thổi phồng giá tiền điện tử và lừa dối nhà đầu tư. - Những công ty nào đã tham gia vào vụ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc?
Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian có liên quan đến các hoạt động giao dịch có cấu trúc đang bị điều tra. - FBI đã phát hiện hoạt động rửa tiền điện tử như thế nào?
Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã sử dụng một Token bí mật để xác định và ghi lại các dịch vụ tạo lập thị trường bất hợp pháp. - Các nhà đầu tư tiền điện tử có những rủi ro gì từ các chiêu trò "bơm giá rồi xả hàng"?
Các nhà đầu tư phải chịu tổn thất khi các token được thổi phồng giá trị một cách giả tạo bị bán tháo bởi những người nội bộ ở mức giá cao nhất.
