Ông trùm rửa tiền bị cáo buộc của tập đoàn Huione bị dẫn độ về Trung Quốc.

Li Xiong, 41 tuổi, cựu chủ tịch tập đoàn Huione và là thành viên chủ chốt của cái mà chính quyền Trung Quốc gọi là băng đảng tội phạm Chen Zhi, đã bị dẫn giải khỏi một chuyến bay của hãng hàng không China Southern Airlines tại Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 4 – đầu cạo trọc, tay bị còng, và được các sĩ quan thuộc Bộ Công an Trung Quốc hộ tống.

Câu chuyện thực sự là điều mà việc dẫn độ ông ta xác nhận: Bắc Kinh đang từng bước phá bỏ tầng lớp lãnh đạo của cái mà Treasury Mỹ xác định là thị trường tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất thế giới, và Campuchia đang hợp tác.

Tập đoàn Huione đã xử lý hơn 89 tỷ đô la tài sản tiền điện tử thông qua cái mà các nhà nghiên cứu của Elliptic mô tả là thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất từng được xác định – một con số vượt xa hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp về khối lượng giao dịch giao dịch.

Khám phá: Những đợt chào bán trước tiền điện tử hàng đầu đáng chú ý trước khi ra mắt chính thức.

Những gì mà lệnh dẫn độ Huione thực sự bao gồm – và tại sao trình tự dẫn độ lại quan trọng

Bộ Công an Trung Quốc đã xác nhận thông tin về vụ bắt giữ thông qua WeChat, mô tả Li là "thành viên chủ chốt" của băng đảng Chen Zhi, bị nghi ngờ phạm "nhiều tội" liên quan đến "một đường dây cờ bạc và lừa đảo xuyên biên giới lớn".

Giới chức Campuchia đã bắt giữ Li một cách riêng biệt theo yêu cầu chính thức của Bắc Kinh trước khi chuyển giao quyền giam giữ – một điểm khác biệt quan trọng, bởi vì nó cho thấy Campuchia hiện đang hành động theo các yêu cầu dẫn độ cụ thể của Trung Quốc chứ không phải tiến hành các cuộc truy quét trên diện rộng trong khu vực.

Tập đoàn Huione hoạt động như một công ty con của Prince Group, công ty mẹ do Chen Zhi kiểm soát. Cấu trúc này được thiết kế có chủ đích: Prince Group cung cấp tính hợp pháp về mặt doanh nghiệp, trong khi Huione vận hành cơ sở hạ tầng thanh toán chuyển tiền thu được từ các vụ lừa đảo giết mổ lợn – những vụ lừa đảo đầu tư tinh vi nhắm vào các nạn nhân trên toàn cầu – vào hệ thống tài chính rộng lớn hơn thông qua tiền điện tử.

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FCN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xếp Huione vào danh sách "mối quan ngại chính về rửa tiền" vào tháng 5 năm 2025, viện dẫn vai trò của công ty này trong việc xử lý hơn 4 tỷ đô la giao dịch bất hợp pháp có thể truy vết được từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025 - bao gồm cả tiền thu được từ các vụ trộm cắp mạng của Triều Tiên.

Mối liên hệ với Triều Tiên không phải là ngẫu nhiên. Nó đã nâng tầm Huione từ một vấn đề thực thi pháp luật khu vực lên thành một mối lo ngại về an ninh quốc gia ở mức độ trừng phạt, điều này đã thúc đẩy áp lực của Mỹ lên Campuchia để nước này hành động. Việc dẫn độ Li, ba tháng sau vụ Chen Zhi, tuân theo mô hình: các vụ bắt giữ lãnh đạo đang được tiến hành từ trên xuống dưới trong hệ thống cấp bậc của băng đảng.

Khám phá: Các dự án tiền điện tử tốt nhất với tiềm năng tăng trưởng cao trong năm 2026