Các nhà chức trách Brazil đã mở một trong những vụ án tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử lớn nhất nước này sau khi cáo buộc một mạng lưới đã chuyển hơn 1,6 tỷ reais thông qua các kế hoạch rửa tiền ở Brazil và nước ngoài.
Cảnh sát Liên bang Brazil, được sự hỗ trợ của Cảnh sát Quân sự São Paulo, đã phát động Chiến dịch Narco Fluxo vào thứ Tư để triệt phá một nhóm tội phạm bị cáo buộc rửa tiền thông qua tài sản tiền điện tử, vận chuyển tiền mặt và các giao dịch tài chính giá trị cao. Các nhà điều tra cho biết mạng lưới này đã sử dụng một hệ thống có cấu trúc để che giấu và ngụy trang các khoản tiền bất hợp pháp trong khi vận chuyển tiền trong Brazil và qua biên giới.
Giới chức trách cho biết hoạt động tài chính của nhóm này đã vượt quá 1,6 tỷ reais, đưa vụ án này trở thành một trong những cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến tiền điện tử lớn nhất gần đây tại nước này. Chiến dịch này tiếp nối các cuộc điều tra trước đó đã xác định vai trò bị cáo buộc của nhóm này trong các kế hoạch rửa Vốn mô lớn hơn.
Cảnh sát phát động các cuộc truy quét trên khắp Brazil
Hơn 200 sĩ quan liên bang đã thi hành 45 lệnh khám xét và thu giữ và 39 lệnh bắt giữ tạm thời do Tòa án Liên bang số 5 ở Santos, Sao Paulo ban hành. Các cuộc đột kích đã đến các địa chỉ ở São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás và Quận Liên bang.
Hơn nữa, các chính phủ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đóng băng tài sản, chẳng hạn như tịch thu tài sản và cấm hoạt động của công ty. Các nhà điều tra mong muốn triệt phá mạng lưới bị cáo buộc càng sớm càng tốt và giữ lại tài sản có thể được hoàn trả trong trường hợp bị kết án hoặc yêu cầu bồi thường trong trường hợp có vụ kiện.
Cảnh sát cũng thu giữ ô tô, tiền mặt, giấy tờ và thiết bị máy tính trong chiến dịch này. Giới chức trách hy vọng những vật liệu này sẽ hỗ trợ giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra khi họ xem xét cách thức nhóm này bị cáo buộc di chuyển và che giấu tiền bạc.
Các nhà điều tra tập trung vào giao dịch tiền điện tử và tiền mặt.
Cảnh sát cho biết mạng lưới này đã sử dụng nhiều phương pháp để che giấu nguồn gốc và điểm đến của các khoản tiền. Cấu trúc được gọi là này có liên quan đến các hoạt động tiền tệ giá trị cao, chuyển tiền mặt trực tiếp và chuyển nhượng Tài sản tiền điện tử liên quan đến hoạt động ở Brazil và nước ngoài.
Nhóm này cũng được cho là đã sử dụng kết hợp cả dòng tiền truyền thống và giao dịch tài sản kỹ thuật số, điều này khiến việc theo dõi trong thời gian Short trở nên khó khăn hơn, thay vì chỉ dựa vào một kênh duy nhất. Các nhà chức trách tin rằng hệ thống này đã giúp che giấu số tiền và địa điểm của chúng.
Các nghi phạm có thể phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến tổ chức tội phạm, rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. Những cáo buộc này phản ánh phạm vi rộng lớn của vụ án, vượt ra ngoài các giao dịch chuyển tiền điện tử đơn giản và đi sâu vào hoạt động che giấu tài chính có tổ chức.
Báo cáo địa phương Thêm Bauru và Góc ảnh hưởng
Các nguồn tin địa phương cho biết chiến dịch này cũng bao gồm lệnh khám xét tại Bauru, mở rộng phạm vi điều tra vượt ra ngoài tuyên bố chính của liên bang. Theo cùng nguồn tin, các nhà điều tra đang xem xét kỹ lưỡng vai trò của những người có tầm ảnh hưởng và các nhân vật công chúng khác trong việc nhận, chuyển hoặc che giấu tiền.
Tuy nhiên, bản chất vấn đề là tài chính. Chính phủ đang xem xét khả năng mạng lưới này sử dụng các tài khoản, dịch vụ vận chuyển tiền mặt và các hoạt động tiền điện tử để rửa tiền và đưa nó vào dưới hình thức tinh vi hơn.
Bài liên quan: Brazil biến tiền điện tử bị tịch thu thành công cụ tài trợ cho hoạt động thực thi pháp luật
