Carmine G. Agnello Jr., cháu trai của trùm tội phạm Gambino quá cố John J. Gotti, đã bị kết án 15 tháng tù giam liên bang trong tuần này vì tội lừa đảo Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) khoảng 1,1 triệu đô la tiền vay cứu trợ đại dịch COVID-19.
Những điểm chính cần ghi nhớ:
- Carmine Agnello, cháu trai của trùm băng đảng Gambino John Gotti, đã nhận bản án 15 tháng tù giam liên bang vào ngày 20 tháng 4 năm 2026.
- Agnello đã biển thủ khoảng 420.000 đô la trong số 1,1 triệu đô la tiền EIDL gian lận của SBA để đầu tư vào một doanh nghiệp tiền điện tử.
- Chưởng lý Hoa Kỳ Joseph Nocella Jr. cho biết Khu vực phía Đông New York sẽ tiếp tục truy tố các vụ gian lận liên quan đến gói cứu trợ COVID-19.
Một hậu duệ của gia tộc Gambino bị kết án tù vì biển thủ quỹ COVID-19 để đầu tư vào một công ty tiền điện tử.
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Nusrat J. Choudhury đã tuyên án tại tòa án liên bang ở Central Islip, New York. Agnello, 39 tuổi, đến từ Smithtown, New York, cũng phải bồi thường 1.268.302 đô la cho Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA), chịu sự giám sát trong hai năm sau khi ra tù và hoàn thành 100 giờ phục vụ cộng đồng. Mức án thấp hơn so với hướng dẫn của liên bang, vốn chỉ ra mức án dao động từ khoảng 31 đến 44 tháng.
Agnello điều hành công ty Crown Auto Parts and Recycling, LLC, có trụ sở tại Jamaica, Queens. Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, ông ta đã nộp ít nhất ba đơn xin vay gian lận để được hỗ trợ tài chính khẩn cấp lãi suất thấp theo chương trình CARES Act của SBA, một chương trình cung cấp nguồn vốn khẩn cấp cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Ông ta đã nhận được toàn bộ số tiền 1,1 triệu đô la.
Để có được nguồn vốn, Agnello đã khai sai số lượng nhân viên tại Crown, mô tả sai lệch cách thức sử dụng tiền vay và khẳng định mình không có tiền án tiền sự. Vào thời điểm đó, ông ta có một bản án về tội nhẹ tại bang New York năm 2018. Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) và các tổ chức tài chính liên quan đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do ông ta kiểm soát. Thay vì sử dụng tiền cho lương nhân viên, tiền thuê nhà hoặc chi phí hoạt động, Agnello đã biển thủ số tiền này cho lợi ích cá nhân, bao gồm đầu tư khoảng 420.000 đô la vào một doanh nghiệp tiền điện tử.
Ngày 26 tháng 9 năm 2024, Agnello đã nhận tội trước Thẩm phán Choudhury về một tội danh gian lận qua mạng. Tội danh này có mức án tối đa là 30 năm tù. Tại phiên tuyên án, luật sư bào chữa của ông đã viện dẫn hoàn cảnh cá nhân, bao gồm cả vai trò người hiến thận cho mẹ mình, bà Victoria Gotti. Sau phiên tòa, Agnello nói với các phóng viên của NBC New York: "Không sao, mọi chuyện có thể tệ hơn." Các công tố viên cho rằng hành vi này là sự lạm dụng có chủ đích tiền thuế của người dân trong thời kỳ khủng hoảng quốc gia.
Chưởng lý Hoa Kỳ Joseph Nocella Jr. cho biết bị cáo đã “lố bịch khi bỏ túi riêng tiền của chính phủ và người đóng thuế” lẽ ra được dùng để hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động hợp pháp trong đại dịch. Ông Nocella nói thêm rằng văn phòng của ông sẽ tiếp tục truy tố những cá nhân đã biển thủ tiền từ các chương trình cứu trợ. Thanh tra trưởng Ketty Larco-Ward của Cơ quan Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ cho biết vụ án này cho thấy những gì các thanh tra bưu chính và các đối tác thực thi pháp luật có thể đạt được khi làm việc cùng nhau. Vụ án được Cơ quan Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ điều tra, với sự hỗ trợ từ Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa.
Agnello được biết đến rộng rãi với tư cách là một nhân vật truyền hình thực tế từ loạt phim “Growing Up Gotti” của kênh A&E vào giữa những năm 2000, kể về gia đình của ông nội anh, John Gotti. Ông nội anh đã vươn lên đỉnh cao của gia tộc tội phạm Gambino vào năm 1986 sau khi giúp dàn dựng vụ ám sát ông trùm Paul Castellano bên ngoài một nhà hàng bít tết ở Manhattan vào tháng 12 năm 1985.
Không giống như hầu hết các thủ lĩnh mafia khác, Gotti thích sự chú ý của công chúng, thường xuyên xuất hiện trong những bộ vest đắt tiền và các sự kiện quan trọng. Sự nổi tiếng đó đã mang lại cho ông biệt danh “Dapper Don” và sau này là “Teflon Don” sau khi ông thoát tội trong một số vụ truy tố của liên bang vào cuối những năm 1980. Các công tố viên liên bang cuối cùng đã sử dụng các đoạn ghi âm giám sát và lời khai của cựu phó trùm Salvatore “Sammy the Bull” Gravano để kết tội ông về tội tống tiền và giết người vào năm 1992.
Cựu trùm mafia này đã chết trong tù năm 2002. Vụ án của Agnello tập trung vào gian lận trong việc sử dụng tiền cứu trợ đại dịch và không liên quan đến các vấn đề tội phạm có tổ chức liên quan đến ông nội quá cố của ông và các thành viên khác trong gia đình Gotti. Tên của doanh nghiệp tiền điện tử mà Agnello đầu tư không được công khai trong bất kỳ tài liệu tòa án chính thức nào.
Theo một báo cáo của CBS News, luật sư bào chữa của Agnello đã nêu trong bản ghi nhớ trước khi tuyên án rằng các khoản chi tiêu bằng tiền điện tử là "một hình thức đánh bạc xuất phát từ chứng nghiện giao dịch tiền điện tử", một vấn đề mà Agnello đã khắc phục được thông qua điều trị.
