Một binh sĩ thuộc quân đội Mỹ đóng quân tại Fort Bragg, Bắc Carolina, đã bị buộc tội hôm thứ Năm vì sử dụng thông tin tình báo quân sự mật để giao dịch trên Polymarket xung quanh thời điểm Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị lật đổ vào tháng Giêng, đánh dấu vụ án lớn đầu tiên về cáo buộc giao dịch nội bộ trên thị trường dự đoán tiền điện tử bằng cách sử dụng bí mật của chính phủ Mỹ.
Theo các tài liệu tòa án, Gannon Ken Van Dyke, 38 tuổi, bị cáo buộc đã truy cập thông tin mật về Chiến dịch Absolute Resolve—một chiến dịch quân sự nhắm vào Maduro—và đặt 13 cược vào các kết quả liên quan đến Venezuela trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 12 năm 2025 đến ngày 2 tháng 1 năm 2026.
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ Maduro và vợ tại một dinh thự ở Caracas vào rạng sáng ngày 3 tháng 1. Vài giờ sau, Tổng thống tuyên bố chiến dịch đã thành công. Các khoản đầu tư ban đầu của Van Dyke, với tổng số tiền đầu tư là 33.034 đô la, đã mang lại lợi nhuận 409.881 đô la.
Những khoản lợi nhuận này đã thu hút sự chú ý của dư luận vào tháng Giêng , mặc dù ban đầu không rõ ai là người đặt cược. Tuy nhiên, thành công vượt trội này đã làm dấy lên nghi ngờ về giao dịch nội bộ.
Ba ngày sau khi thông báo về chiến dịch, Van Dyke đã liên hệ với Polymarket yêu cầu xóa tài khoản của mình, khai man rằng ông đã mất quyền truy cập vào địa chỉ email liên kết, theo hồ sơ vụ án. Các công tố viên liên bang nhấn mạnh rằng luật giao dịch nội bộ truyền thống vẫn áp dụng cho các thị trường dự đoán phi tập trung.
“Các thị trường dự đoán không phải là nơi trú ẩn cho việc sử dụng thông tin mật hoặc thông tin tuyệt mật bị chiếm đoạt để trục lợi cá nhân,” Chưởng lý Hoa Kỳ Jay Clayton cho biết trong một tuyên bố. “Bị cáo bị cáo buộc đã vi phạm lòng tin mà Chính phủ Hoa Kỳ đặt vào anh ta bằng cách sử dụng thông tin tuyệt mật về một chiến dịch quân sự nhạy cảm để đặt cược vào thời điểm và kết quả của chính chiến dịch đó, tất cả chỉ để kiếm lời.”
“Đó rõ ràng là hành vi giao dịch nội bộ bất hợp pháp và vi phạm luật liên bang. Những người được giao nhiệm vụ bảo vệ bí mật quốc gia có trách nhiệm bảo vệ chúng và các thành viên lực lượng vũ trang, chứ không phải sử dụng thông tin đó để trục lợi cá nhân. Văn phòng chúng tôi sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm những người lạm dụng thông tin mật hoặc thông tin tuyệt mật theo cách làm suy yếu và lợi dụng an ninh quốc gia.”
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche lưu ý rằng việc thực thi pháp luật sẽ thích ứng với các nền tảng tiền điện tử mới nổi. "Việc tiếp cận rộng rãi với các thị trường dự đoán là một hiện tượng tương đối mới, nhưng luật liên bang bảo vệ thông tin an ninh quốc gia vẫn được áp dụng đầy đủ", ông Blanche nói.
Van Dyke phải đối mặt với năm cáo buộc liên bang, bao gồm ba tội vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa, gian lận qua mạng và đánh cắp thông tin mật của chính phủ. Theo Bộ Tư pháp, mỗi tội vi phạm luật hàng hóa đều có mức án tối đa 10 năm tù, trong khi tội gian lận qua mạng có mức án lên đến 20 năm.
Hôm thứ Năm, Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) đã đệ đơn khiếu nại riêng của mình cùng với Bộ Tư pháp.
Chủ tịch Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) Michael S. Selig tuyên bố: “Tôi đã nói rõ ràng rằng bất kỳ ai tham gia vào hành vi gian lận, thao túng hoặc giao dịch nội bộ trên bất kỳ thị trường nào của chúng tôi đều sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Bị cáo được giao phó thông tin mật về các hoạt động của Mỹ nhưng lại có hành động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ và đe dọa tính mạng của các quân nhân Mỹ.”
