Cuộc khủng hoảng của Zondacrypto ngày càng trầm trọng hơn vào thứ Sáu sau khi trang tin Onet của Ba Lan đưa tin rằng Giám đốc điều hành Przemysław Kral đã đến Israel trong khi các công tố viên đang điều tra sàn giao dịch này về cáo buộc gian lận và thiệt hại của nhà đầu tư.
Theo báo cáo, Kral đã ở Israel khoảng một tuần và mang quốc tịch Israel, một yếu tố có thể làm phức tạp bất kỳ việc dẫn độ nào về Ba Lan. Giới chức Ba Lan đã mở cuộc điều tra về Zondacrypto vào thứ Sáu tuần trước vì cáo buộc gian lận và thiệt hại của nhà đầu tư. Cointelegraph cũng xác nhận rằng địa chỉ email của Kral, trước đây được sử dụng để liên lạc với anh ta, hiện không thể sử dụng được.
Những diễn biến này diễn ra một tuần sau khi Kral thừa nhận hôm thứ Năm tuần trước rằng ví lạnh của Zondacrypto chứa 4.500 Bitcoin không thể truy cập được, đánh dấu lần liên lạc công khai cuối cùng được biết đến của ông tại thời điểm đưa tin. Theo Notes from Poland, dẫn lời người phát ngôn của văn phòng công tố, Michał Binkiewicz, các công tố viên Ba Lan đã xác định được vài trăm nạn nhân tiềm năng và thiệt hại có thể lên tới ít nhất 350 triệu zloty Ba Lan (khoảng 97 triệu đô la Mỹ).
Vụ việc này đã gây thêm áp lực lên một trong những nền tảng tiền điện tử lớn nhất Trung và Đông Âu, ngay cả khi quy mô của Zondacrypto nhỏ hơn nhiều so với các sàn giao dịch toàn cầu như Binance.
Việc các thành viên hội đồng quản trị Zondacrypto từ chức càng làm gia tăng áp lực.
Vụ tranh cãi càng trở nên gay gắt hơn trong tuần này giữa lúc các thành viên hội đồng giám sát của BB Trade Estonia OÜ, công ty Estonia điều hành sàn giao dịch, từ chức.
Trong một bài đăng trên LinkedIn hôm thứ Hai, cựu thành viên hội đồng quản trị Georgi Džaniašvili cho biết hội đồng quản trị biết được quy mô của cuộc khủng hoảng Zondacrypto thông qua các báo cáo truyền thông chứ không phải từ thông tin nội bộ. Ông cũng chỉ ra những “mâu thuẫn nghiêm trọng” giữa các tuyên bố công khai và thông tin mà hội đồng quản trị có được.
Nguồn: Georgi Džaniašvili
“Trong một cấu trúc quản trị mà quyền sở hữu và quản lý điều hành tập trung vào một cá nhân, việc giám sát hiệu quả phụ thuộc vào tính minh bạch, giao tiếp kịp thời và sự tin tưởng lẫn nhau,” Džaniašvili viết, và nói thêm: “Đáng tiếc là nền tảng đó đã bị suy yếu nghiêm trọng.”
Tại sao vụ án Zondacrypto lại đang được điều tra ở Ba Lan?
Mặc dù Zondacrypto được đăng ký tại Estonia, công ty này có một lượng người dùng và hoạt động đáng kể tại Ba Lan, đặc biệt là trong cộng đồng người dùng nói tiếng Ba Lan, điều này đã khiến chính quyền Ba Lan mở cuộc điều tra hình sự sau khi nhận được khiếu nại từ khách hàng trong nước.
Zondacrypto được thành lập tại Katowice vào năm 2014 với tên gọi BitBay bởi Sylwester Suszek, người đã mất tích từ năm 2022. Trong các bình luận công khai tuần trước, Kral cho biết Suszek chịu trách nhiệm về việc Zondacrypto không thể truy cập vào ví lạnh của mình.
Nguồn: Przemysław Kral
Vấn đề này đã trở thành chủ đề nóng trong chính trường Ba Lan, với Thủ tướng Donald Tusk cáo buộc có liên hệ giữa Zondacrypto và Vốn cũng như ảnh hưởng chính trị của Nga, viện dẫn lịch sử ban đầu và sự phát triển sau này của sàn giao dịch dưới sự quản lý mới.
Trong một thông báo chính thức vào ngày 17 tháng 4, Tusk cho biết có tới 30.000 người dùng Zondacrypto có thể bị ảnh hưởng và so sánh vụ việc này với các vụ bê bối tài chính trước đây ở Ba Lan.
Ông Tusk cũng cho biết việc thiếu một khuôn khổ pháp lý toàn diện để bảo vệ nhà đầu tư đồng nghĩa với việc các nhà chức trách chỉ có thể hành động muộn hơn, ám chỉ đến việc Ba Lan liên tục trì hoãn việc thông qua luật phù hợp với khuôn khổ Quy định về thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh châu Âu.
Vụ việc này có thể có những tác động rộng hơn đến cách EU tiếp cận việc giám sát tiền điện tử theo MiCA, với một số quốc gia thành viên ủng hộ việc giám sát tập trung hơn thay vì thực thi ở cấp quốc gia.
