Mục lục lục
Toggle"Hiệp sĩ bóng đêm" của cộng đồngtiền điện tử lại một lần nữa làm nên việc lớn! Các vụ lừa đảo cộng đồng tiền điện tử khét tiếng DSJ Exchange (DSJEX) và BG Wealth Sharing đã sụp đổ vào tuần trước, nhưng may mắn thay, hơn 40 triệu đô la tiền của các nạn nhân đã được thu hồi thành công.
Theo một báo cáo điều tra chi tiết được công bố hôm nay (ngày 5) trên X (trước đây là Twitter) bởi nhà điều tra Chuỗi có tiếng ZachXBT, ông đã hỗ trợ dẫn đầu một chiến dịch phối hợp thực thi pháp luật giữa nhiều cơ quan, ngăn chặn thành công việc chuyển giao tài sản trong vụ lừa đảo quy mô lớn này liên quan đến hơn 150 triệu đô la.
Dùng lời hứa trả lương 2,6% mỗi ngày để dụ dỗ nạn nhân, tên CEO giả mạo thậm chí còn đòi "thuế" trước khi bỏ trốn.
Theo ZachXBT, DSJ (giao dịch giả tạo) và BG (một tập đoàn đầu tư) đã hoạt động từ năm 2025, chủ yếu tuyển dụng nhà đầu tư bán lẻ thông qua nhóm BonChat ở Hồng Kông. Họ thu hút nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn "lợi nhuận cao từ 1,3% đến 2,6% mỗi ngày" và hoa hồng giới thiệu đa cấp.
Để tăng độ tin cậy, nhóm này thậm chí còn thuê một CEO giả tên "Stephen Beard" làm người đại diện và thường xuyên thay đổi tên miền và ví điện tử để tránh bị phát hiện. Trên thực tế, có tới 13 cơ quan quản lý trên năm châu lục đã đưa ra cảnh báo gian lận đối với tổ chức này; và các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã tịch thu một số tên miền của nhóm này vào ngày 23 tháng 4 năm nay.
Điều nực cười nhất là, mặc dù chức năng rút tiền đã bị vô hiệu hóa, vị CEO giả mạo này vẫn tung ra một video vào ngày 2 tháng 5 tuyên bố rằng DSJ sắp "IPO" và yêu cầu các nhà đầu tư phải trả 12% "thuế" trên số dư tài khoản của họ để hợp tác với quy trình quản lý - đây chắc chắn là chiến thuật "thu hoạch lần" kinh điển nhất trước khi một mô hình Ponzi sụp đổ.
ZachXBT bất ngờ phát hiện một đường dây rửa tiền quy mô lớn liên quan đến USD .
Sau khi nhận ra kế hoạch của mình đã bị bại lộ, nhóm lừa đảo bắt đầu chuyển tiền một cách điên cuồng. Cuộc điều tra của ZachXBT tiết lộ rằng từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, thủ phạm tẩy trắng tiền hơn 92 triệu đô la bằng các phương pháp tinh vi, bao gồm Tokenlon, Bridgers, cầu nối xuyên chuỗi Butter Network, và việc đóng gói lại và giải nén USDD.
Khoản tiền khổng lồ này cuối cùng đã được chuyển đến nhiều địa chỉ gửi tiền khác nhau, trong đó khoảng 63 triệu đô la được chuyển đến nền tảng lưu ký tài sản kỹ thuật số Cobo và 30 triệu đô la khác đến sàn giao dịch OKX.
Điều thú vị là ZachXBT thừa nhận rằng anh ấy hiếm khi điều tra các mô hình Ponzi (vì chúng lạc hậu về công nghệ và lặp đi lặp lại), nhưng lần này anh ấy tình cờ phát hiện ra nguồn tiền bất thường khi xem xét dòng tiền của các hợp đồng thông minh USDD trong một vụ việc khác.
Với sự hợp tác của Tether và sàn giao dịch, 41,5 triệu đô la đã được đóng băng thành công.
Sau khi kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, ZachXBT ngay lập tức tiến hành phân tích thời gian kỹ lưỡng, so sánh hồ sơ rút tiền với dữ liệu gửi vào Binance trên Chuỗi Solana/ TRON , và nhanh chóng gửi bằng chứng cho các tổ chức liên quan.
Chiến dịch cuối cùng đã đạt được những kết quả đáng kể: thông qua sự hợp tác chặt chẽ với Tether, đội ngũ an ninh Binance , OKX và các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ:
- Tether: Vào ngày 4 tháng 5, công ty này đã có một bước tiến lớn đóng băng số USDT trị giá lên tới 38,4 triệu đô la .
- Sàn giao dịch/dịch vụ lớn đã cùng nhau đóng băng hơn 3,1 triệu đô la .
- Tổng cộng: Hơn 41,5 triệu đô la tiền bất hợp pháp đã được đóng băng thành công.
Ở cuối bài đăng của mình, ZachXBT chân thành cảnh báo rằng mặc dù những vụ lừa đảo đầu tư của Trung Quốc này rất thô sơ, nhưng chúng nhắm mục tiêu cụ thể vào nhà đầu tư bán lẻ thiếu kinh nghiệm, và nhiều nạn nhân vẫn đang trong giai đoạn phủ nhận, không muốn tin rằng mình đã bị lừa. Anh ấy kêu gọi các nạn nhân của DSJ/BG báo cáo vụ việc cho cảnh sát địa phương càng sớm càng tốt, chỉ ra rằng khoản thiệt hại ước tính 150 triệu đô la có thể chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, và quy mô thiệt hại thực tế có thể lớn hơn nhiều.
Các báo cáo liên quan
