Khi một mạng lưới lừa đảo khác trong thế giới tiền điện tử sụp đổ, nhà nghiên cứu ZachXBT, nổi tiếng với các phân tích on-chain , đã tiết lộ rằng DSJ Exchange (DSJEX) và BG Wealth Sharing đang điều hành một mô hình lừa đảo Ponzi quy mô lớn.
Theo các báo cáo, hệ thống nắm giữ hơn 150 triệu đô la tiền mặt đã sụp đổ vào tuần trước.
Được ra mắt vào năm 2025, mô hình này nhắm mục tiêu cụ thể vào các nhà đầu tư cá nhân, hứa hẹn mang lại cho họ lợi nhuận cố định hàng ngày từ 1,3% đến 2,6%. Tuy nhiên, tương tự như một mô hình Ponzi cổ điển, tổ chức này, vốn duy trì hệ thống bằng tiền từ các nhà đầu tư mới tham gia, đã trở nên không bền vững và sụp đổ.
Theo thông tin được ZachXBT chia sẻ, những kẻ điều hành mạng lưới lừa đảo đã cố gắng rửa hơn 92 triệu đô la tài sản bằng cách chuyển chúng giữa các chuỗi khối khác nhau từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 nhằm che giấu dấu vết. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực phối hợp, một phần đáng kể của hoạt động này đã bị ngăn chặn.
Cuộc điều tra được cho là có sự hợp tác giữa Tether, đội ngũ an ninh của Binance, OKX và các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ. Sự hợp tác này đã dẫn đến việc đóng băng khoảng 41,5 triệu đô la tài sản cho đến nay. Đặc biệt đáng chú ý là việc Tether đóng băng 38,4 triệu USDT trên mạng TRON vào ngày 4 tháng 5.
ZachXBT nhấn mạnh rằng các loại lừa đảo này chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư cá nhân và kêu gọi các nạn nhân liên hệ ngay với cơ quan thực thi pháp luật địa phương.
*Đây không phải là lời khuyên đầu tư.
