Cục Điều tra Liên bang (FBI) chi nhánh Boston hôm thứ Tư đã buộc tội 30 người trong một đường dây giao dịch nội bộ kéo dài cả thập kỷ. Các bị cáo bị cáo buộc đã giao dịch trước gần 30 vụ sáp nhập và mua lại (M&A) bằng cách sử dụng dữ liệu mật bị đánh cắp từ các công ty luật hàng đầu của Mỹ.
Các công tố viên liên bang cho biết kế hoạch này đã tạo ra hàng chục triệu đô la lợi nhuận bất chính. Các giao dịch được chuyển đến các tài khoản môi giới ở nước ngoài tại Nga, Israel, Panama và Thụy Sĩ.
Cách thức hoạt động của đường dây giao dịch nội bộ bất hợp pháp bị cáo buộc
Theo cáo buộc của công tố viên, luật sư doanh nghiệp có giấy phép hành nghề Nicolo Nourafchan đã truy cập vào hệ thống nội bộ của công ty để xem các tài liệu giao dịch bí mật.
Ông ta đã chia sẻ tài liệu mật với các đồng phạm, trong đó có luật sư Robert Yadgarov.
Các đối tượng âm mưu bị cáo buộc đã sử dụng điện thoại dùng một lần, ứng dụng mã hóa và ngôn ngữ mã hóa để che giấu thông tin liên lạc của họ. Một số người còn ví các thỏa thuận như một vị giáo sĩ Do Thái ốm yếu đang chờ phẫu thuật, theo tài liệu cáo trạng của công tố viên.
Các tài khoản môi giới tại các công ty ma và các khu vực pháp lý ở nước ngoài đã giúp chuyển tiền thu được. Hai bị cáo ở Nga và Israel vẫn đang lẩn trốn. Mười chín người khác bị bắt hôm thứ Tư phải đối mặt với các cáo buộc có mức án tối đa 25 năm tù cho mỗi tội danh.
Một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường.
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh các nhà chức trách Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng việc thực thi luật chống giao dịch nội bộ ra ngoài phạm vi cổ phiếu truyền thống. Các công tố viên liên bang đã khởi tố vụ án hình sự đầu tiên về giao dịch nội bộ trong lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2022.
"Bất kỳ ai tham gia giao dịch nội bộ đều làm suy yếu nghiêm trọng niềm tin cần thiết cho sự vận hành của thị trường tài chính", trích dẫn lời ông Ted E. Docks, Đặc vụ phụ trách FBI Boston, cho biết trong thông cáo báo chí.
Cựu quản lý sản phẩm của Coinbase, Ishan Wahi, đã nhận tội tiết lộ thông tin về các đợt niêm yết Token sắp tới cho anh trai mình. Anh ta bị kết án 24 tháng tù giam và bị tịch thu toàn bộ số tiền điện tử nắm giữ.
Mô hình này cho thấy các cơ quan quản lý đang áp dụng cùng một lý thuyết về hành vi chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp đối với cả cổ phiếu và tài sản kỹ thuật số. Thông tin mật quan trọng vẫn là yếu tố kích hoạt chính, bất kể loại tài sản nào.
Các nhà điều tra tiếp tục truy tìm dòng tiền thông qua các công ty ma ở nước ngoài khi vụ án được làm sáng tỏ. Kết quả có thể định hình cách các cơ quan quản lý giám sát những người trung gian chuyên nghiệp trên cả thị trường truyền thống và thị trường tiền điện tử.
