Mục lục lục
ToggleTrên thị trường tiền điện tử , một "gã khổng lồ bóng ma" với định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) lên tới hàng chục tỷ đô la đã tái xuất hiện, và lần này, các chuyên gia phân tích dữ liệu Chuỗi đã phơi bày những bí mật của nó.
Nhà điều tra on- Chuỗi có tiếng ZachXBT gần đây đã công bố một báo cáo điều tra chuyên sâu mang tính đột phá về nền tảng cộng đồng X, nhắm trực tiếp vào dự án crypto $LAB (LABtrade_), dự án gần đây đã trải qua đợt tăng giá mạnh và giá trị sổ sách (FDV) đã tăng vọt lên mức đáng kinh ngạc 60 tỷ đô la .
Ông chỉ trích dự án vì đầy rẫy những hoạt động mờ ám và bất chính, đồng thời vạch trần cách những người sáng lập Vova Sadkov và Mark đã tàn nhẫn bóc lột các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua giao dịch nội bộ và giao dịch ngoài sàn (OTC).
Hệ thống kiểm soát nội bộ đạt trên 95%, và thời hạn khóa vị thế nhà đầu tư bán lẻ đã được đơn phương thay đổi.
ZachXBT chỉ ra rằng dự án LAB đã được bao phủ bởi sự bí ẩn ngay từ đầu. Mặc dù được sự hậu thuẫn của các tổ chức và sàn giao dịch có tiếng như Lemniscap, OKX, Animoca và GSR, đội ngũ chưa bao giờ công khai chi tiết rõ ràng về việc phân phối token cho công chúng, dẫn đến sự chênh lệch nghiêm trọng về lượng lưu thông được hiển thị trên các nền tảng dữ liệu như CoinGecko và CMC.
Thông qua phân tích dữ liệu on-Chuỗi độ sâu , ZachXBT đã tiết lộ một sự thật gây sốc: hơn 95% lượng cung ứng token LAB hiện đang nằm trong tay người trong nội bộ.
Dựa vào lợi thế token vượt trội, đội ngũ phát triển bắt đầu hành động thiếu thận trọng. ZachXBT đã đính kèm ảnh chụp màn hình email của người dùng làm bằng chứng không thể chối cãi, chỉ ra rằng đội ngũ đã đơn phương gia hạn thời gian khóa vị thế cho những người tham gia chào bán công khai Legion từ 3 tháng như đã hứa ban đầu lên 9 tháng ; đồng thời, nhiều hoạt động tiếp thị hỗ trợ quảng bá cũng bị trì hoãn một cách khó hiểu trong vài tháng.
Rửa tiền thông qua các khoản vay cá nhân; giảm giá 20% hàng hóa không kê sụp đổ cho người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nhằm mục đích bảo vệ lợi ích.
Báo cáo còn vạch trần thêm những phương pháp thao túng tài chính cực kỳ trắng trợn mà đội ngũ LAB đã sử dụng:
- Các khoản vay cá nhân lãi suất cao: Đội ngũ đã cung cấp các khoản vay cá nhân với lãi suất cao tới "7,5% mỗi tháng" thông qua một công ty ma ở Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) do Vova ký tên. Các điều khoản quy định rằng trong trường hợp vỡ nợ, việc trả nợ sẽ được thực hiện bằng token LAB theo "giá thị trường". Cuộc điều tra của ZachXBT cho thấy rằng các ví cho vay này không chỉ được liên kết với các địa chỉ mua lại được giao dịch công khai, mà cuối cùng tiền còn chảy vào các tài khoản sàn giao dịch cá nhân Bybit và Gate của Vova.
- Sử dụng KOL làm bình phong cho bán ra: Một nhà sáng lập khác, Mark, đã bị phát hiện tìm kiếm người mua OTC trên Telegram. Anh ta không chỉ đưa ra mức giảm giá từ 60% đến mức đảm bảo 25%, mà gần đây còn chào bán cho một số KOL mức giá cực thấp, giảm 80% (tức là giảm 20%) , với điều kiện họ phải "đăng bài để ủng hộ LAB", nếu không anh ta sẽ chặn họ. Về cơ bản, điều này tạo ra một "lỗ hổng ngầm" mà nhà đầu tư bán lẻ không thể nhìn thấy, cho phép các KOL thoải mái bán tháo cổ phần của họ.
Liệu các nhà tạo lập thị trường Trung Quốc có đang thao túng thị trường? ZachXBT cảnh báo: Đừng bao giờ short.
Cuộc điều tra của ZachXBT cũng tiết lộ rằng một số người ký ví đa chữ ký cho LAB có liên quan đến vụ thao túng RIVER khét tiếng. Gần đây, người trong nội bộ đã gửi hàng trăm triệu LAB vào nền tảng giao dịch chính Bitget , sau đó rút một lượng lớn gần 100 triệu LAB (trị giá khoảng 482 triệu đô la). ZachXBT nghi ngờ rằng điều này được dàn dựng bởi các nhà tạo lập thị trường (MM) Trung Quốc, sử dụng các phương pháp giống hệt với những phương pháp đã được sử dụng trong các vụ thao sụp đổ bơm giá RIVER và RAVE trước đây. ZachXBT kịch liệt lên án điều này.
"Các nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn là những người biết sự thật sau cùng. Đội ngũ , nhà tạo lập thị trường và người mua OTC đều có thông tin nội bộ."
Để đáp lại, ZachXBT đã công khai kêu gọi sàn giao dịch như Bitget , Binance và Gate ngay lập tức đóng băng lợi nhuận nội bộ hoặc hủy niêm yết token, đồng thời treo thưởng 10.000 đô la cho thông tin tiếp theo. Tuy nhiên, ông đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ ở cuối bài đăng: đây hoàn toàn không phải là lời khuyên short LAB . Do lượng token tập trung cao, nếu lượng lớn nhà đầu tư bán lẻ short, những người nội bộ chủ chốt rất có thể sẽ sử dụng 95% token của họ để thực hiện hành động ép bán khống ác ý, biến short thành công cụ để bơm giá và thu lợi nhuận.
Các báo cáo liên quan
