Binance Research: Hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử vẫn ở mức dưới 1% nhờ Truy vết nguồn gốc trên blockchain và giới hạn của các công cụ trộn tiền, giúp ngăn chặn các nỗ lực rửa tiền.

Binance Research , bộ phận phân tích thị trường và thông tin chuyên sâu của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, đã công bố một báo cáo cho thấy hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp chỉ chiếm chưa đến 1% tổng khối lượng giao dịch giao dịch on-chain .

Báo cáo cho biết, tính đến năm 2025, hơn 75 tỷ đô la tiền bất hợp pháp vẫn còn hiển thị trên blockchain, đánh dấu mức tăng khoảng 28% so với năm 2024. Báo cáo cũng lưu ý rằng lượng tiền này đã tăng lên mỗi năm kể từ năm 2016, cho thấy một phần ngày càng lớn tiền thu được từ hoạt động tội phạm vẫn nằm trong môi trường blockchain thay vì được loại bỏ hoàn toàn khỏi đó.

Báo cáo cho rằng xu hướng này là do sự tắc nghẽn về mặt cấu trúc trong hoạt động rửa tiền. Mặc dù các khoản tiền bất hợp pháp có thể lưu chuyển qua hệ thống, nhưng quá trình chuyển đổi chúng thành tiền mặt có thể chi tiêu ngày càng bị hạn chế bởi các công cụ giám sát và kiểm soát tuân thủ.

Việc kiểm tra ví tại điểm nhập liệu có thể phát hiện hoạt động đáng ngờ, quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC) có thể Block quyền truy cập tại các điểm rút tiền trên sàn giao dịch, các nhà phát hành stablecoin có thể đóng băng số dư, và các cơ quan thực thi pháp luật có thể trực tiếp tịch thu tài sản trong một số trường hợp. Tổng hợp lại, các lớp bảo mật này khiến cho các đối tượng bất hợp pháp khó có thể rút lui một cách suôn sẻ khỏi hệ sinh thái tiền điện tử.

Các nền tảng trộn tiền điện tử đối mặt với giới hạn về dung lượng khi Truy vết nguồn gốc trên chuỗi khối giúp tăng cường điều tra.

Một hạn chế khác đến từ năng lực hạn chế của các dịch vụ trộn tiền điện tử lớn. Theo báo cáo, các dịch vụ như Wasabi và CryptoMixer chỉ có thể xử lý tối đa khoảng 10 triệu đô la mỗi ngày.

Với tốc độ đó, việc che giấu 1 tỷ đô la tài sản bị đánh cắp có thể cần hơn 100 ngày, ngay cả khi chưa tính đến các giao dịch có thể bị gắn cờ trong quá trình này. Báo cáo đưa ra điều này như bằng chứng cho thấy các trung gian trộn tiền không phải là giải pháp có thể mở rộng để rửa tiền với số lượng lớn mà chỉ là một giải pháp tạm thời hạn chế và không hoàn hảo.

Phân tích này cũng chỉ ra Persistence của Truy vết nguồn gốc trên blockchain. Hơn 80% số tiền bất hợp pháp on-chain, theo phân tích, không nằm lại ở địa chỉ ban đầu liên quan đến tội phạm. Thay vào đó, chúng được chuyển đến các ví trung gian cách đó một hoặc hai bước. Mặc dù vậy, mỗi giao dịch chuyển tiền vẫn được ghi lại trên sổ cái, cho phép các nhà điều tra và các công ty phân tích theo dõi sự di chuyển của tiền qua các địa chỉ liên tiếp.

Báo cáo kết luận rằng, mặc dù tài sản bất hợp pháp có thể trở nên khó phát hiện hơn ở giai đoạn tiếp xúc ban đầu, nhưng dấu vết giao dịch vẫn được lưu giữ vĩnh viễn và có thể được truy tìm thông qua các hoạt động sau này.

Bài đăng "Nghiên cứu của Binance: Hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp vẫn ở dưới 1% nhờ Truy vết nguồn gốc trên blockchain và giới hạn của các công cụ trộn tiền cản trở nỗ lực rửa tiền" xuất hiện lần đầu trên Metaverse Post .