Theo các tài liệu tòa án mới được công bố tại tòa án liên bang Manhattan, Jane Street Group, một trong những công ty giao dịch lớn nhất Phố Wall, được cho là đã sử dụng kênh liên lạc bí mật trên Telegram với những người nội bộ của Terraform Labs để Xả 192 triệu đô la tiền ổn định TerraUSD (UST) trước khi nó sụp đổ vào tháng 5 năm 2022.
Đơn kiện, do người quản lý quá trình thanh lý tài sản phá sản của Terraform đệ trình, đã được sửa đổi vào tuần trước với ít phần bị che giấu hơn, tiết lộ thêm chi tiết về cách Jane Street được cho là đã có được thông tin mật khi hệ sinh thái của Terra sụp đổ.
Jane Street đã bác bỏ những cáo buộc ban đầu được đệ trình vào tháng Hai, cho rằng chúng "tuyệt vọng" và "vô căn cứ", đồng thời yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện.
Theo đơn kiện, lợi thế của Jane Street được cho là có được thông qua một kênh liên lạc bí mật trên Telegram giữa cựu thực tập sinh của Terraform, Bryce Pratt, khi đó đang làm việc tại Jane Street, và các đồng nghiệp cũ của anh ta tại Terraform.
Theo thông tin từ phía công ty, quyền truy cập này đã giúp Jane Street Xả trái phiếu kho bạc Mỹ (UST) ở mức gần ngang mệnh giá trước khi Stablecoin thuật toán sụp đổ, sau đó xây dựng các vị thế bán Short thu về khoảng 134 triệu đô la khi hệ sinh thái trị giá 40 tỷ đô la của Terra tan rã.
Trong một đoạn trao đổi nội bộ được trích dẫn trong đơn kiện, Pratt được cho là đã nói đùa rằng các đồng nghiệp nên "hơi hài lòng" vì có được "lợi thế thông tin".
Được trang bị lợi thế đó, Jane Street được cho là đã bán toàn bộ lượng UST mà họ nắm giữ vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, thoái vốn khỏi khoảng 193 triệu token. Giao dịch lớn nhất của họ, một vụ bán UST trị giá 85 triệu đô la trên Sàn phi tập trung (DEX) Curve Finance, diễn ra chỉ chín phút sau khi Terraform lặng lẽ rút 150 triệu đô la thanh khoản UST từ cùng một pool.
Giao dịch đó rất quan trọng vì các phân tích công khai sau sự sụp đổ của Terra từ lâu đã tập trung vào một giao dịch hoán đổi Curve lớn, góp phần đẩy Token này ra khỏi Neo 1 đô la. Vụ kiện hiện cáo buộc rằng ví điện tử đó thuộc về Jane Street.
Khi một công ty phân tích tiền điện tử sau đó nói với một người quen của Jane Street rằng công ty đã "kiếm được bộn tiền", các thông tin liên lạc nội bộ được trích dẫn trong vụ kiện cho thấy các nhà giao dịch lo lắng về việc ví của họ bị nhận dạng như thế nào, rồi thảo luận về cách "vô hiệu hóa" chúng.
“Vụ kiện này là một nỗ lực trắng trợn nhằm moi tiền khi đã có bằng chứng rõ ràng cho thấy những tổn thất mà các chủ sở hữu Terra và Luna phải gánh chịu là kết quả của một vụ gian lận trị giá hàng tỷ đô la do ban quản lý của Terraform Labs thực hiện”, một phát ngôn viên của Jane Street cho biết. “Như đã được chứng minh trong đơn xin bác bỏ vụ kiện được đệ trình lên tòa án tháng trước, chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ mình trước những cáo buộc vô căn cứ và mang tính cơ hội này.”
Vụ kiện cũng nêu tên người đồng sáng lập Jane Street, Robert Granieri, và nhà giao dịch Michael Huang. Vụ kiện cáo buộc vi phạm luật chứng khoán liên bang và Đạo luật trao đổi hàng hóa, đồng thời yêu cầu thu hồi lợi nhuận để trả nợ cho các chủ nợ.
Một phán quyết của tòa án liên bang năm 2023 trong một vụ kiện riêng biệt của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã kết luận rằng UST và Luna đủ điều kiện được coi là chứng khoán, một kết luận củng cố cơ sở pháp lý của đơn kiện mới.
Theo đơn kiện, vào ngày 18 tháng 5 năm 2022, năm ngày sau khi giá cổ phiếu UST chạm đáy, Jane Street đã đề nghị người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Terraform một công việc. Ông bắt đầu làm việc hai tuần sau đó.
