Ningbo Customs Anti-Smuggling Bureau vừa triệt phá nhiều đường dây buôn lậu máy đào tiền mã hóa sau quá trình điều tra và phối hợp tác chiến tại Đông Quan, Thâm Quyến.
Vụ việc bắt đầu từ một lô hàng chuyển phát nhanh nhập cảnh được khai báo là “thiết bị chặn công nghiệp”, nhưng kiểm tra thực tế cho thấy hàng hóa bên trong là máy đào tiền mã hóa. Từ manh mối này, cơ quan hải quan chuyển hồ sơ sang lực lượng chống buôn lậu để mở rộng điều tra.
Nhóm chuyên án sau đó lần ra cấu trúc và cách vận hành của đường dây thông qua phân tích dữ liệu và xác minh dấu vết. Khi đủ căn cứ, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra tại hai địa điểm ở Quảng Đông và chặn đứng nhiều nhóm liên quan.
Kết quả điều tra cho thấy hơn 400 máy đào nhập lậu, gồm các mẫu như Antminer L9 và Glacier KS3, đã bị thu giữ trong chuỗi vụ án này. Một đường dây do Liao Moumou cầm đầu bị cáo buộc mua máy từ nhà cung cấp nước ngoài, tháo rời rồi đưa vào Trung Quốc qua chuyển phát quốc tế tại các cảng Ninh Ba và Quảng Châu bằng hình thức khai sai hàng hóa.
Sau khi vào nội địa, số máy này được lắp lại để bán trong nước hoặc chuyển tới các “trại đào” trái phép ở Tân Cương và Hồ Nam. Cơ quan điều tra cũng cho biết đường dây sử dụng USDT và một số loại tiền mã hóa khác cho thanh toán xuyên biên giới nhằm né giám sát tài chính.
