Nhà điều tra của Onchain, ZachXBT, đã công khai cáo buộc Kucoin cho phép tiền điện tử bị đánh cắp lưu thông tự do trên nền tảng của mình trong khi từ chối hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Đức.
Những điểm chính cần ghi nhớ:
- ZachXBT cáo buộc Kucoin đã chuyển hướng hơn 13 triệu đô la tiền bị đánh cắp vào tháng 4 trong khi phớt lờ sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật Đức.
- Sàn giao dịch này đã phải đối mặt với khoản tiền dàn xếp 300 triệu đô la từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, khoản phạt 500.000 đô la từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) , và lệnh cấm hoạt động tại Áo và Nhật Bản trong những tháng gần đây.
- Do Kucoin không đưa ra phản hồi công khai, uy tín về chống rửa tiền của sàn giao dịch này đang bị giám sát chặt chẽ hơn.
ZachXBT nói Kucoin "đồng lõa"
Ngày 22 tháng 5, một người giấu Bút danh điều tra các vấn đề về blockchain đã đăng tải một bài viết chỉ trích trực tiếp Kucoin . “Đội ngũ quản lý đã đồng lõa và cho phép các hoạt động bất hợp pháp diễn ra miễn là nó tạo ra phí,” ZachXBT viết trên X , đồng thời lưu ý rằng cơ quan thực thi pháp luật Đức đã không thể nhận được bất kỳ phản hồi nào từ sàn giao dịch này. Ông cũng cho biết thêm rằng ông đã công khai những lo ngại này trước đây và đang cạn kiệt các lựa chọn để buộc họ phải hành động.
Lời cáo buộc này dựa trên chuỗi các sự việc đã được ghi nhận, khi hồi đầu tháng 4, ZachXBT đã vạch trần điều mà ông mô tả là hoạt động rửa tiền quy mô lớn thông qua cơ sở hạ tầng của Kucoin. Một ứng dụng Ledger Live giả mạo được liệt kê trên Mac App Store của Apple đã được sử dụng để đánh cắp khoảng 9,5 triệu đô la từ hơn 50 nạn nhân (trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 4).
Số tiền (bao gồm bitcoin, ether, TRON, Solana và XRP) đã nhanh chóng được chuyển qua hơn 150 địa chỉ gửi tiền Kucoin trước khi chảy vào một dịch vụ trộn tiền tập trung có tên AudiA6. Một vụ trộm riêng biệt trị giá 3,5 triệu đô la từ Bitcoin Depot cũng được chuyển qua hơn 25 địa chỉ Kucoin chỉ vài ngày trước đó.
ZachXBT đã tính toán rằng hơn 13 triệu đô la tiền bị đánh cắp gần đây đã được chuyển qua Kucoin chỉ trong vài tuần, một con số chắc chắn sẽ đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về quy trình sàng lọc chống rửa tiền (AML) của sàn giao dịch này.
Những rắc rối về tuân thủ quy định của Kucoin ngày càng trầm trọng tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau.
Việc viện dẫn đến cơ quan thực thi pháp luật Đức cho thấy một cuộc điều tra đang được tiến hành, có thể liên quan đến các nạn nhân của vụ trộm cắp hồi tháng Tư, mà Kucoin đã từ chối hợp tác. Nếu không có sự hợp tác từ phía sàn giao dịch, các nhà điều tra sẽ gặp khó khăn trong việc truy tìm nguồn tiền hoặc đóng băng tài sản kịp thời.
Tình trạng pháp lý của Kucoin đã xấu đi ở nhiều khu vực pháp lý trong năm 2026, khi đầu năm nay, cơ quan quản lý tài chính của Áo đã cấm Kucoin tiếp nhận người dùng mới từ Liên minh Châu Âu. Sau đó, vào tháng 3, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã thêm sàn giao dịch này vào danh sách các nhà điều hành chưa đăng ký.
Tuy nhiên, rủi ro pháp lý lớn nhất mà sàn giao dịch này phải đối mặt tại Mỹ xảy ra vào năm 2024, khi Bộ Tư pháp (DOJ) cáo buộc Kucoin vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Sau đó, Kucoin đã đồng ý dàn xếp với số tiền gần 300 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc này vào tháng 1 năm 2025.
Ngoài ra, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC)) đã đạt được thỏa thuận dàn xếp phạt dân sự 500.000 đô la với công ty mẹ của Kucoin vì hoạt động như một nhà môi giới giao dịch tương lai không đăng ký.
