Theo BlockBeats, vào ngày 23 tháng 5, tờ WSJ đưa tin rằng Binance bị cáo buộc xử lý khoảng 850 triệu đô la giao dịch liên quan đến các mạng lưới tài chính liên quan đến lệnh trừng phạt Iran trong vòng hai năm, số tiền này cuối cùng chảy vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Đáp lại, CEO của Binance, Richard Teng, đã đăng tải trên nền tảng X bác bỏ các báo cáo, khẳng định rằng chúng "hoàn toàn không chính xác". Ông nhấn mạnh rằng Binance sẽ không cho phép các thực thể bị trừng phạt giao dịch và cho biết hoạt động đáng ngờ xảy ra trước khi các thực thể nói trên bị Hoa Kỳ trừng phạt.
Báo cáo nêu rõ nhân vật chủ chốt là doanh nhân người Iran Babak Zanjani, người có các công ty và tài khoản liên quan được cho là đã hoạt động thông qua cùng một thiết bị, tạo thành một mạng lưới thanh toán bí mật trên nền tảng Binance. Báo cáo cũng khẳng định rằng hệ thống tuân thủ nội bộ của Binance đã phát hiện truy cập bất thường từ Tehran vào cuối năm 2024, kích hoạt lần cảnh báo kiểm soát rủi ro, nhưng các tài khoản liên quan đã không được đóng kịp thời.
Tờ WSJ cũng chỉ ra thêm rằng Ngân hàng Trung ương Iran và các tổ chức liên quan cũng đã thực hiện chuyển tiền thông qua Binance trong giai đoạn 2024-2025, bao gồm khoảng 107 triệu đô la Mỹ và các giao dịch crypto xuyên biên giới khác.
Binance tái khẳng định hệ thống tuân thủ của mình là "hàng đầu ngành" và nhấn mạnh rằng họ đã liên tục tăng cường các cơ chế kiểm soát rủi ro kể từ khi nhận tội và trả khoản tiền bồi thường 4,3 tỷ đô la vào năm 2023. Trong khi đó, Binance đã đệ đơn kiện WSJ tội phỉ báng liên quan đến các bài báo và phủ nhận việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra họ về vấn đề này.
