Bài viết gốc | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
Tác giả | Asher ( @Asher_0210 )
Điều tồi tệ nhất khi dự đoán thị trường không phải là việc ai đó có thể đưa ra dự đoán chính xác, mà là việc ai đó biết trước câu trả lời.
Mới đây, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York đã công bố các tài liệu khởi kiệnbuộc kỹ sư bảo mật của Google, Michele Spagnuolo, đã sử dụng các công cụ nội bộ của công ty để truy cập dữ liệu liên quan đến những người được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025 và sau đó giao dịch dữ liệu thị trường tương ứng trên Polymarket thông qua các tài khoản được liên kết, cuối cùng thu lợi hơn 1,2 triệu đô la. Spagnuolo đã bị bắt và khởi kiện với các tội danh bao gồm gian lận hàng hóa, gian lận qua mạng và rửa tiền.
Một nhân viên của Google đang để mắt đến thị trường xếp hạng tìm kiếm.
Vụ việc bắt nguồn từ một thị trường dự đoán trên Polymarket liên quan đến kết quả tìm kiếm của Google. Các thị trường này dự đoán liệu một số cá nhân nhất định có xuất hiện trong danh sách những người được tìm kiếm nhiều nhất vào năm 2025 hay không. Đối với các nhà giao dịch thông thường, đây chỉ là vấn đề đánh giá điểm nóng và lưu lượng truy cập, nhưng danh tính của Spagnuolo khiến vấn đề trở nên nhạy cảm.
Các tài liệu khởi kiện cho thấy Spagnuolo, một kỹ sư bảo mật của Google, có quyền truy cập vào các công cụ nội bộ của công ty để xem dữ liệu tìm kiếm liên quan. Sau đó, một tài khoản liên kết có tên AlphaRaccoon bắt đầu mua vào trên Polymarket, chuyển khoảng 3,8 triệu USDC đến một địa chỉ Polymarket và tham gia vào nhiều thị trường dự đoán liên quan đến kết quả tìm kiếm của Google.
Một trong đó những thương vụ quan trọng nhất liên quan đến ca sĩ D4vd. Spagnuolo đã nhận thấy mức độ phổ biến tìm kiếm của D4vd tăng bằng các công cụ nội bộ của Google, và vài giờ sau, tài khoản AlphaRaccoon đã thực hiện một giao dịch trên Polymarket, cho rằng D4vd sẽ trở thành một trong những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất vào cuối tháng 11.
Đây cũng là trọng tâm của cáo buộc từ phía công tố. Người dùng thông thường mua vào D4vd dựa trên sự thổi phồng của tin tức và sự lan truyền trên mạng xã hội; nhưng nếu một nhà giao dịch vừa xem xét dữ liệu tìm kiếm nội bộ của Google trước khi giao dịch trên thị trường tương ứng, thì giao dịch đó không còn đơn thuần là việc tận dụng điểm nóng. Bên công tố cho rằng rằng Spagnuolo đã sử dụng thông tin mật quan trọng để tham gia giao dịch và thu lợi hơn 1,2 triệu đô la thông qua các hoạt động này.
Việc chuyển tiền từ Polymarket sang các tài khoản tại Ý đã được phát hiện.
Sau khi giao dịch thu được lợi nhuận, dòng tiền cũng lọt vào tầm ngắm của công tố viên.
Theo khởi kiện, AlphaRaccoon sau đó đã chuyển 5 triệu USDC.e từ tài khoản Polymarket của mình sang một ví điện tử. Số tiền này sau đó được chuyển qua các dịch vụ trao đổi và công cụ bảo mật, một phần cuối cùng được chuyển vào một tài khoản xử lý thanh toán của Ý. Các công tố viên cáo buộc rằng tài khoản này được mở bằng chính giấy tờ tùy thân của Spagnuolo.
Nói cách khác, bên công tố không chỉ phát hiện ra một tài khoản có lợi nhuận bất thường trên Polymarket, mà còn liên kết các bản ghi truy cập công cụ nội bộ, thời gian giao dịch, đường dẫn chuyển tiền Chuỗi, việc sử dụng các công cụ bảo mật và tài khoản thực tế cuối cùng đã nhận được số tiền đó.
Google cho biết họ đang hợp tác với các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật và đã đình chỉ công tác của ông Spagnuolo.
Sau đó, Google phản hồi rằng công ty đang hợp tác với các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật và đã đình chỉ công tác của ông Spagnuolo.
Người phát ngôn của Google cho biết nhân viên này đã sử dụng một công cụ mà tất cả nhân viên công ty đều có thể truy cập để xem tài liệu tiếp thị, nhưng việc trao đổi thông tin mật như vậy là vi phạm nghiêm trọng chính sách của công ty và công ty sẽ có hành động thích hợp.
Bên công tố còn cáo buộc trong khởi kiện rằng Spagnuolo không chỉ sử dụng thông tin mật để tham gia vào các giao dịch trên Polymarket, mà còn tìm cách che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu lợi nhuận bằng cách chuyển tiền qua ví điện tử, dịch vụ trao đổi và các công cụ bảo mật sau khi thu được lợi nhuận.
Áp lực tuân thủ quy định đối với Polymarket đang bước vào giai đoạn gay cấn hơn.
Tác động của vụ việc này vượt ra ngoài phạm vi việc bắt giữ một kỹ sư của Google.
Gần đây, Polymarket vướng phải nhiều tranh cãi hơn do các hạn chế về quyền truy cập theo khu vực và phân loại theo quy định. Chính phủ Tây Ban Nha đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với Polymarket, với lý do hoạt động của nền tảng này bị cáo buộc là không có giấy phép cờ bạc; Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia cũng đã cấm Polymarket, coi đây là một nền tảng cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.
Hiện tại, áp lực đang bắt đầu dồn lên chính hoạt động giao dịch. Theo nguồn tin, Polymarket đang thúc đẩy việc xác minh KYC (Know Your Customer - Xác minh danh tính khách hàng) đối với các nhà giao dịch để giảm thiểu các lệnh trừng phạt và rủi ro pháp lý tiềm tàng. Trong khi đó, một số người dùng vẫn đang giao dịch thông qua các bot giao dịch tự động, công cụ Telegram và các kênh chợ đen, khiến nền tảng này ngày càng khó tránh khỏi câu hỏi ai thực sự là người thực hiện các giao dịch này.
Đối diện sự giám sát của cơ quan quản lý, Polymarket nhấn mạnh sự hợp tác và tính minh bạch. Nền tảng này tuyên bố đã hợp tác với các công tố viên Hoa Kỳ và CFTC, đồng thời khẳng định các giao dịch blockchain là minh bạch và có thể truy vết.
Trong bối cảnh này, vụ việc Spagnuolo đóng vai trò như một tín hiệu. Rủi ro của thị trường dự đoán không còn chỉ đơn thuần là "liệu người dùng có thể giao dịch một sự kiện nhất định hay không", mà hơn thế nữa, khi thị trường ngày càng lớn mạnh và các nhà giao dịch trở nên phức tạp hơn, là liệu nền tảng đó có thể chứng minh được nguồn gốc giao dịch, kênh tài trợ và thông tin có thể chịu được sự kiểm tra nghiêm ngặt hay không.
Polymarket vẫn có thể kể câu chuyện về "xác suất giao dịch", nhưng các cơ quan quản lý đang đặt ra một câu hỏi cụ thể hơn: đằng sau những xác suất đó, ai thực sự đang giao dịch và họ đang giao dịch với thông tin nào?
