Một vụ án gian lận liên bang đã dẫn đến việc tịch thu số tiền điện tử lớn sau khi các công tố viên cho biết gần 100 triệu đô la đã được chuyển qua các tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch. Các nhà chức trách đã tịch thu khoảng 7,1 triệu đô la từ các ví điện tử liên quan đến vụ án, trong khi các công tố viên riêng biệt yêu cầu bồi thường 24.707.031 đô la.
Những điểm chính cần ghi nhớ:
- Các nhà chức trách đã thu giữ 7,1 triệu đô la từ các ví tiền điện tử có liên quan đến vụ lừa đảo.
- Gần 100 triệu đô la đã được chuyển qua 19 tài khoản trên 8 sàn giao dịch tiền điện tử và 81 tài khoản ngân hàng.
- Các tài sản kỹ thuật số đã được mua thông qua Gemini, Bitstamp và Coinbase trước khi chuyển đến Binance.
Các vụ tịch thu tiền điện tử cho thấy tiền thu được từ gian lận đã được chuyển qua thị trường kỹ thuật số như thế nào.
Hàng triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một kế hoạch lừa đảo đầu tư trị giá 100 triệu đô la đã bị tịch thu khi các công tố viên liên bang buộc tội Geoffrey K. Auyeung và tuyên án 5 năm tù giam, theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Tây Washington vào ngày 9 tháng 6 năm 2026.
Các nhà điều tra đã truy tìm ra nguồn gốc của vụ lừa đảo bắt nguồn từ các khoản đầu tư vào kho chứa dầu gas ở Rotterdam, Hà Lan và Houston. Các nạn nhân đã chuyển tiền vào các tài khoản mà họ tin là phương tiện ký quỹ, Bộ Tư pháp (DOJ) cho biết chi tiết.
Sau khi nhận được, “số tiền nhanh chóng được chuyển vào các tài khoản khác, chuyển ra nước ngoài hoặc được sử dụng để mua tiền điện tử, bao gồm bitcoin, Tether, USD Coin và ethereum, thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử như Gemini, Bitstamp và Coinbase”, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lưu ý. “Phần lớn tiền điện tử sau đó được chuyển tiếp vào các tài khoản tại sàn giao dịch tiền điện tử Binance.”
Các công tố viên tuyên bố:
“Gần 100 triệu đô la tiền thu được từ hành vi gian lận đã được chuyển qua các tài khoản ngân hàng do ông ta thiết lập và liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử.”
Hồ sơ tòa án cho thấy Auyeung đã mở ít nhất 81 tài khoản ngân hàng tại 24 tổ chức tài chính. Ông ta cũng mở 19 tài khoản tại 8 sàn giao dịch tiền điện tử. Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024, các tài khoản này đã nhận được 97,1 triệu đô la Mỹ thông qua chuyển khoản và tiền gửi từ bên thứ ba.
Các nhà chức trách mô tả tiền điện tử là kênh rửa tiền chính chứ không phải là chiêu trò bán hàng ban đầu. Vụ lừa đảo bị cáo buộc tập trung vào các cơ hội lưu trữ bể chứa dầu giả mạo. Tiền điện tử xuất hiện trong vụ án sau khi tiền của nạn nhân đến các tài khoản do Auyeung kiểm soát và được chuyển qua các sàn giao dịch, tài khoản ở nước ngoài và các địa chỉ liên quan đến các đồng phạm ở nước ngoài.
Các tài sản tiền điện tử bị tịch thu cho thấy hướng đi trong nỗ lực phục hồi cho các nạn nhân.
Các nạn nhân đang phải đối mặt với quá trình đòi bồi thường vẫn đang được tòa án xem xét, với việc các công tố viên yêu cầu số tiền 24.707.031 đô la. Một nạn nhân đã bay từ Vương quốc Anh đến để tham dự phiên tuyên án và đối chất với Auyeung. Tòa án đã viện dẫn mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội khi tuyên án 5 năm tù giam.
Rủi ro tài chính của Auyeung không chỉ dừng lại ở việc ngồi tù. Anh ta đã phải nộp phạt khoảng 2,3 triệu đô la tiền mặt và các khoản tiền khác bị tịch thu từ tài khoản ngân hàng và nhà riêng, cùng với một chiếc Audi SQ8. Anh ta cũng đồng ý giao nộp khoảng 300.000 đô la tiền trong tài khoản ngân hàng để bồi thường.
Bộ Tư pháp tuyên bố:
“Ông ấy cũng đồng ý không phản đối việc tịch thu dân sự khoảng 7,1 triệu đô la từ nhiều ví tiền điện tử khác nhau.”
Các công tố viên cũng cáo buộc Auyeung tiếp tục liên lạc với đồng phạm sau khi bị truy tố và bắt giữ. Theo chính phủ, từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 12 năm 2025, ông ta đã nhận thêm 400.000 đô la tiền hoa hồng được chuyển qua các tài khoản đứng tên vợ mình.
