TRM Labs đã liên kết bốn địa chỉ tiền điện tử với các vụ lừa đảo đang diễn ra nhắm vào người hâm mộ World Cup 2026, bao gồm các trang web bán vé giả mạo và một kế hoạch cá độ trận đấu khi các trận đấu đang diễn ra trên khắp Bắc Mỹ.
Công ty chuyên về tình báo blockchain cho biết các ví liên quan đến các hoạt động này đã nhận được tổng cộng chưa đến 1.700 đô la cho đến nay. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng khối lượng giao dịch và tần suất các vụ lừa đảo có thể gia tăng.
Nhu cầu World Cup thúc đẩy các vụ lừa đảo dựa trên tiền điện tử như thế nào?
Các sự kiện thể thao lớn tạo ra những đợt tăng đột biến về nhu cầu vé, đi lại và hàng hóa. Theo nghiên cứu của TRM, những kẻ lừa đảo đã tính toán thời điểm này vào kế hoạch của chúng, gieo mầm cơ sở hạ tầng giả mạo từ nhiều tuần trước, rồi rầm rộ quảng bá khi sự kiện mới bắt đầu.
Các nghiên cứu của FIFA-WTO ước tính rằng giải đấu có thể thu hút 6,5 triệu người tham dự và đóng góp thêm 40,9 tỷ đô la vào GDP toàn cầu. Quy mô đó tạo ra một lượng lớn nạn nhân tiềm năng cho bọn lừa đảo.
Các tổ chức giám sát đã sớm cảnh báo về nguy cơ này. FBI đã cảnh báo vào tháng 5 về các trang web FIFA giả mạo được tạo ra để đánh cắp dữ liệu cá nhân và bán vé giả. Cục Kinh doanh Tốt hơn (Better Business Bureau) cũng lặp lại lời cảnh báo đó.
Angela Dennis, Giám đốc điều hành của Better Business Bureau khu vực Trung Ontario, đã giải thích với các phóng viên lý do tại sao nhu cầu lớn lại dẫn đến gian lận.
“Khi có một khối lượng giao dịch lớn yêu cầu và nhu cầu cao như vậy, đó là lúc bọn lừa đảo thực sự phấn khích vì mọi người dễ bị mắc bẫy bởi những thông tin mà chúng gửi đi, cho dù đó là email, email lừa đảo hay tin nhắn văn bản, và việc chúng LINK (Chainlink) người dùng đến các trang web giả mạo rồi cung cấp thông tin cá nhân hoặc chi tiết thanh toán cho chúng”, Dennis cho biết .
Hãy theo dõi chúng tôi trên X để nhận được những tin tức mới nhất ngay khi chúng xảy ra.
🚨Chuẩn bị đến World Cup? Đừng để bị lừa đảo.⚽Vé giả, trang web giả và người bán trên mạng xã hội đang nhắm mục tiêu vào người hâm mộ. Nếu một giao dịch có vẻ quá tốt để có thể là sự thật, thì rất có thể đó là sự thật. Thám tử Cimermancic từ Đơn vị Chống Gian lận Thương mại của chúng tôi gần đây đã nói chuyện với CBC về… https://t.co/bkwgyS2p2D
— Cảnh sát khu vực Waterloo (@WRPSToday) ngày 12 tháng 6 năm 2026
Bên trong vụ lừa đảo World Cup on-chain
TRM đã xác định một số loại hình lừa đảo on-chain , dẫn đầu là bán vé giả và cá độ trận đấu. Các trang web bán vé gian lận giả danh là người bán chính thức, liệt kê các trận đấu được săn đón và yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử.
Một ví Polygon (POL) đã thu về khoảng 1.562 đô la, gần như toàn bộ vào ngày 1 tháng 4. Một hoạt động khác, liên kết với địa chỉ Bitcoin (BTC), vẫn duy trì trang web lừa đảo nhưng chưa chấp nhận bất kỳ khoản thanh toán nào.
Các đường dây dàn xếp tỷ số thường thu phí trả trước để được cho là có kết quả nội bộ. TRM đã liên kết một đường dây như vậy với một ví Bitcoin thu gom các khoản tiền nhỏ từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2026, sau đó chuyển chúng vào một tài khoản Custodial .
Một lộ trình thứ ba là thông qua các token. TRM đã chỉ ra đồng tiền $WORLDCUP. Nó được giao dịch trên LBank như một dự án kỷ niệm do người hâm mộ tạo ra, không liên quan đến FIFA, khiến người nắm giữ phải đối mặt với những khoản lỗ thường gặp của các đồng tiền meme có tính thanh khoản thấp.
Những kẻ lừa đảo cũng lợi dụng các cây cầu để đánh lạc hướng dấu vết, với ước tính của TRM cho thấy khoảng 1,9 tỷ đô la tiền lừa đảo đã được chuyển qua các cây cầu này theo thời gian.
Chiêu trò lừa đảo thứ ba liên quan đến token. Một loại tiền điện tử có tên $WORLDCUP được giao dịch trên sàn LBank , được quảng cáo là một dự án kỷ niệm do người hâm mộ tạo ra và không có liên hệ gì với FIFA. Người nắm giữ phải đối mặt với mô hình thua lỗ thông thường của các loại tiền điện tử meme có tính thanh khoản thấp khi nhà phát hành rút lui.
"Số tiền liên quan trong các vụ việc này không nhiều, nhưng cách thức chuyển tiền tuân theo các mô hình thường thấy trong các vụ lừa đảo tiền điện tử nhắm vào người tiêu dùng," báo cáo cho biết.
Bọn lừa đảo lợi dụng các cây cầu để chuyển tiền bất hợp pháp và gây khó khăn cho việc truy tìm dấu vết. Trên tất cả các hoạt động được theo dõi, ước tính khoảng 1,9 tỷ đô la tiền lừa đảo đã được chuyển qua các cây cầu.
TRM dự đoán sẽ xuất hiện thêm nhiều loại hình lừa đảo khác khi giải đấu tiếp tục diễn ra, bao gồm các chiêu trò cá độ, giả mạo danh tính các nhân vật FIFA bằng công nghệ deepfake , và các trang web phát trực tuyến giả mạo.
Hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các nhà lãnh đạo và nhà báo chia sẻ những phân tích chuyên sâu.
