Mục lục lục
ToggleNghi phạm chính trong một vụ án lừa đảo crypto và rửa tiền quy mô lớn ở Đài Loan, người từng đối mặt với án tù 25 năm, đã chính thức được trả tự do. BitShine, một công ty đã được Ủy ban giám sát tài chính cấp phép chống rửa tiền hợp pháp, đã được Shih Chi-jen, người có bối cảnh với tổ chức Tiandao Alliance Justice Society, mua lại vào cuối năm 2023 với giá gần 19,2 triệu Đài tệ (tương đương USDT). Sau đó, công ty này trở thành "nhà máy tiền đen" cho các băng nhóm lừa đảo thôn tính ngược. Vụ án đã gây ra thiệt hại cho 1.539 nạn nhân, với số tiền lừa đảo ước tính khoảng 1,275 tỷ Đài tệ và rửa tiền bất hợp pháp vượt quá 2,3 tỷ Đài tệ. Hiện vụ án đang trong giai đoạn xét xử, Shih Chi-jen, nghi phạm chính bị giam giữ 9 tháng, đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh lớn vào ngày hôm qua.
Một biện pháp an ninh trị giá đến 20 triệu nhân dân tệ! Hệ thống giám sát điện tử được triển khai để ngăn chặn việc tẩu thoát.
Theo phán quyết mới nhất của Tòa án quận Thạch Lâm ngày 14 tháng 6 năm 2026, mặc dù Shih Chi-jen bị nghi ngờ phạm các tội nghiêm trọng như lừa đảo có tính chất nghiêm trọng và rửa tiền, đồng thời bị nghi ngờ có tài sản ở nước ngoài và có nguy cơ bỏ trốn, nhưng tòa án cuối cùng đã cho phép ông ta được tại ngoại với tiền ký quỹ là 20 triệu Đài tệ, xét thấy vụ án đã được kết thúc vào ngày 30 tháng 4.
Để ngăn chặn việc bỏ trốn khỏi đất nước, tòa án đã áp đặt ba điều kiện nghiêm ngặt: Shih Chi-jen phải chịu sự giám sát điện tử trong tám tháng và bị cấm rời khỏi đất nước cũng như mở rộng ra nước ngoài trong tám tháng. Hơn nữa, anh ta phải trình diện tại Sở Cảnh sát Hải Sơn ở thành phố Đài Bắc mới mỗi tối và bị nghiêm cấm liên lạc, quấy rối hoặc đe dọa đồng phạm và nhân chứng trong cùng vụ án. Được biết, ban đầu Shih Chi-jen đã cố gắng xin bảo lãnh tại ngoại với số tiền 3 triệu Đài tệ, viện dẫn lý do "sức khỏe thể chất và tinh thần suy giảm, vợ thất nghiệp và cần phải chăm sóc ba đứa con nhỏ", nhưng tòa án đã tăng đáng kể số tiền bảo lãnh, cho thấy ngành tư pháp vẫn rất cảnh giác về rủi ro bỏ trốn của anh ta.
Dưới vỏ bọc tuân thủ quy định, 45 cửa hàng bán lẻ trên khắp Đài Loan đã trở thành địa điểm rửa tiền.
Nhìn lại vụ án rửa tiền crypto gây chấn động Đài Loan, Shih Chi-jen và những người khác, sau khi thâu tóm CoinThink Technology, đã sử dụng tuyên bố sai sự thật rằng họ là "cửa hàng duy nhất Ủy ban giám sát tài chính ủy quyền" để mở rộng mạng lưới một cách mạnh mẽ với 40 đến 45 cửa hàng nhượng quyền trên khắp Đài Loan, thu phí nhượng quyền và tiền ký quỹ. Nhóm lừa đảo này đã dụ dỗ nạn nhân bằng các tin tuyển dụng, hẹn hò và việc làm giả mạo trực tuyến, sau đó hướng dẫn họ mang một lượng lớn tiền mặt đến các cửa hàng để mua USDT.
Trong vụ lừa đảo này, nhân viên cửa hàng thậm chí còn hướng dẫn trực tiếp nạn nhân cách trả lời các câu hỏi xác minh danh tính khách hàng (KYC), tạo ra ảo tưởng về các giao dịch hợp lệ. Số tiền bất hợp pháp này sau đó được chuyển đổi thành đô la Mỹ thông qua tài khoản công ty hoặc vào tiền, mua dưới dạng USDT và chuyển vào ví trên sàn sàn giao dịch nước ngoài CoinW. Từ đó, số tiền tiếp tục được chuyển đến các ví nặc danh để tạo ra những kẽ hở trong dòng tiền. Toàn bộ mạng lưới tội phạm được tổ chức cực kỳ tỉ mỉ, với 14 người, bao gồm cả những người tham gia tiếp thị và thao túng dòng tiền, đã bị các công tố viên khởi kiện.
Tài sản bị tịch thu vượt quá 100 triệu nhân dân tệ.
Trong một cuộc đột kích chớp nhoáng vào tháng 4 năm 2025, cảnh sát và công tố viên đã khám xét 48 địa điểm trên khắp Đài Loan, thu giữ hơn 60,49 triệu Đài tệ tiền mặt, hơn 640.000 USDT và tài sản bao gồm Bitcoin và xe hơi hạng sang, với tổng giá trị 113 triệu Đài tệ. Tất cả các tài sản này đều đã được đệ trình để tịch thu. Trớ trêu thay, trong toàn bộ chiến dịch chống tội phạm, Shih Chi-jen và đồng phạm của ông ta cũng bị lừa đảo, mất 3 triệu Đài tệ bởi một nghi phạm khác tự nhận có quan hệ trong Ủy ban giám sát tài chính.
Vụ án chỉ báo này không chỉ làm tổn hại nghiêm trọng lòng tin của công chúng vào các cửa hàng crypto vật lý tại Đài Loan, mà còn làm nổi bật những lỗ hổng pháp lý Ủy ban giám sát tài chính, vốn "trở thành đồng phạm của tội lừa đảo". Mặc dù Shih Chi-jen vẫn kiên quyết phủ nhận việc thông đồng với đường dây lừa đảo, một số đồng phạm đã thú nhận tội lỗi và tiết lộ chi tiết. Phán quyết của tòa án trong tương lai như thế nào, và liệu có bất kỳ thay đổi nào không lường trước được đối với thỏa thuận bảo lãnh trị giá 20 triệu Đài tệ này hay không, vẫn còn phải chờ xem và sẽ được thị trường và cơ quan thực thi pháp luật theo dõi sát sao.
Các báo cáo liên quan
