Các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ khởi kiện Chirag Tomar liên quan đến vụ lừa đảo giả mạo Coinbase trị giá 20 triệu đô la.

Theo Mars Finance, ngày 16 tháng 6, Cơ quan Thi hành án Ấn Độ (ED) đã đệ khởi kiện lên Tòa án Đặc biệt PMLA ở Dwarka, New Delhi, chính thức buộc tội Chirag Tomar và đồng phạm về vụ Phishing crypto trị giá khoảng 20 triệu đô la. Cuộc điều tra cho thấy nhóm này đã sử dụng thủ đoạn chiếm đoạt công cụ tìm kiếm (SEO hijacking) và một trang web Phishing giống với "Coinbase Pro" để dụ người dùng nhập thông tin tài khoản của họ và tiếp tục lừa họ xác thực hai yếu tố xác thực (2FA), từ đó chuyển tiền crypto tài sản nạn nhân từ xa. Số tiền sau đó được chia thành hàng nghìn ví và rửa tiền thông qua nhiều lớp giao dịch P2P và nền tảng giao dịch địa phương. Vụ án đang được phối hợp với các hành động thực thi pháp luật liên bang của Hoa Kỳ. Trước đó, Tomar đã bị FBI bắt giữ tại Mỹ và bị kết án 60 tháng tù giam vì tội âm mưu gian lận qua mạng. Cơ quan ED Ấn Độ cho biết họ đã thu thập được bằng chứng quan trọng thông qua hợp tác tư pháp quốc tế và đóng băng 129 tài khoản ngân hàng và khoảng 645,5 triệu rupee tài sản liên quan đến vụ án. Việc thu hồi và tịch thu thêm tiền và tài sản liên quan đang được tiến hành.