ZachXBT: Một đường dây lừa đảo người Ấn Độ bị nghi ngờ sử dụng nhân viên xã hội để đánh cắp tiền điện tử; chính các thành viên trong đường dây đã báo cáo vụ việc cho cảnh sát, dẫn đến đóng băng số tiền.

Theo Mars Finance, ZachXBT, Chuỗi , đã công bố một phân tích vụ án làm nổi bật một vụ tài sản crypto liên quan đến một đường dây lừa đảo ở Ấn Độ, trong đó các cá nhân, sau khi tài sản bị đóng băng, đã tự mình trình báo cảnh sát, thu hút sự chú ý. Vụ việc bắt đầu khi một người dùng tìm kiếm sự giúp đỡ, tuyên bố rằng khoảng 5,73 BTC (khoảng 475.000 USD) đã bị đóng băng trên Changelly vào tháng 3 năm 2025. Phân tích Chuỗi sau đó cho thấy số tiền này có thể được truy vết ngược lại nhiều cuộc tấn công kỹ thuật xã hội và trộm cắp ATM Bitcoin nhắm vào người dùng Hoa Kỳ, với tổng số tiền liên quan vượt quá 1 triệu USD, bao gồm một số nạn nhân cao tuổi. Cuộc điều tra cho thấy lời giải thích của cá nhân này về nguồn gốc số tiền đã thay đổi lần, bao gồm các tuyên bố về "khoản vay", "chuyển khoản từ ông chủ" và "đầu tư vào năm 2014-2015", với những mâu thuẫn đáng kể trong Chuỗi bằng chứng. Đáng chú ý hơn là người dùng này đã trình báo cảnh sát ở Ấn Độ vào tháng 12 năm 2025, cố gắng thu hồi số tiền đóng băng (Vụ án số 3207-P/2025). Phân tích dữ liệu email và dữ liệu trên Chuỗi sau đó cho thấy cá nhân này có thể là "người vận chuyển" tiền bất hợp pháp, với một số tài liệu ngân hàng cho thấy sự không nhất quán với thông tin nhận dạng của họ. ZachXBT cho biết những trường hợp như vậy chứng minh rằng các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội và chuyển tiền xuyên biên giới vẫn đang diễn ra, và nhắc nhở người dùng tránh giao dịch với tiền từ các nguồn đáng ngờ để tránh bị đóng băng vi phạm quy định hoặc rủi ro pháp lý.