Trợ lý kế toán trưởng của SEC: Binance đã chuyển gần 20 tỷ đô la quỹ hỗn hợp cho một công ty con nước ngoài của Paxos vào năm 2021

Sachin Verma, trợ lý tổng kế toán của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đã đưa ra tuyên bố rằng Binance đã chuyển gần 20 tỷ ĐÔ LA quỹ hỗn hợp cho một công ty con nước ngoài của Paxos vào năm 2021. Binance.US đã gửi hàng triệu đô la hỗn hợp từ một tài khoản tại Ngân hàng Silvergate đến một công ty thương mại có tên Merit Peak Ltd dưới tên BAM Trading và một số tài khoản khác liên quan đến Binance. Ví dụ: vào năm 2021, tiền đến từ Key Vision (11,05 tỷ ĐÔ LA), Prime Trust (1,1 tỷ ĐÔ LA) (thông qua BAM Trading) và Bifinity UAB (6,3 tỷ ĐÔ LA) (thông qua Binance Holdings Limited) đã được chuyển sang Merit Peak, Merit Việc Peak chuyển toàn bộ số tiền này là việc họ chuyển gần 20 tỷ ĐÔ LA cho một công ty con ở nước ngoài của Paxos vào năm 2021.