Các nhà đầu tư nên thận trọng và tiến hành thẩm định đầy đủ đối với các dự án.
Người viết: Luật sư Liu Honglin
Bài viết này ra đời như thế nào?
Theo ý thích, hãy hỏi ChatGpt các quy trình kiếm tiền trong vòng tròn tiền tệ là gì.
Không có gì đáng ngạc nhiên, danh sách các thói quen phổ biến của GPT khá phù hợp và có thể được sử dụng làm khuôn khổ cốt lõi của bài viết, nhưng nội dung của các đoạn văn không đủ phong phú và không có trường hợp nào hỗ trợ.
Do đó, hướng dẫn thủ công đã được áp dụng để cải thiện nội dung. Trong quá trình cải thiện nội dung, Copilot của trình duyệt Microsoft edge đã được sử dụng như một công cụ hỗ trợ. Đối với mỗi nội dung, robot được phép mở rộng, viết lại và bổ sung trường hợp, sau đó tôi đã chọn từ các câu trả lời Hài lòng để thêm vào văn bản, tôi sử dụng tài liệu Feishu để viết hàng ngày.
Để ngăn chặn sự vô nghĩa nghiêm trọng của AI, tôi cũng cố tình tiến hành xác nhận lần thứ hai các trường hợp và sự việc có liên quan trong câu trả lời, đồng thời cố gắng đảm bảo rằng nội dung đại khái là chính xác. Từ quan điểm này, AIGC không phù hợp để tìm kiếm câu trả lời trong nhiều lĩnh vực, bản thân công việc này vẫn là công việc của các công cụ tìm kiếm.
Tại thời điểm viết bài này, trang bàn làm việc trông như thế này
Sau đây là bữa tối của bài báo kết hợp người máy, chỉ mang tính chất tham khảo.
Các dự án và đội giả mạo
Một số dự án ICO nhất định có thể tạo ra các khái niệm và công nghệ dự án sai, hoặc nền tảng và kinh nghiệm hư cấu của các thành viên trong nhóm. Họ có thể sử dụng Sách trắng giả, tài liệu quảng cáo và trang web để thu hút các nhà đầu tư và thuyết phục họ rằng dự án có tiềm năng lớn. Những dự án này thường thiếu sự đổi mới và giá trị thực sự, và chỉ được thiết kế để lừa gạt tiền của các nhà đầu tư.
Ví dụ: trong dự án ICO MIROSKII của Hoa Kỳ, Perry Henderson được mô tả trên trang web là Giám đốc điều hành của một số công ty Internet và là một người đam mê chuỗi khối, nhưng thực tế anh ta là một đại lý bất động sản từ Texas; Kevin Belanger, Được giới thiệu là nhà thiết kế của dự án, nhưng hình đại diện trên trang web là nam diễn viên người Canada Ryan Gosling.
Do đó, các nhà đầu tư nên tiến hành điều tra và phân tích đầy đủ về các dự án ICO, bao gồm kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội, diễn đàn, blog, v.v. của bên dự án, đồng thời xác minh danh tính và trình độ của các thành viên trong nhóm. Các nhà đầu tư cũng nên đọc nội dung của Sách trắng để hiểu mục tiêu, lộ trình, kiến trúc kỹ thuật, phân phối token, v.v. của dự án và so sánh nó với các dự án tương tự khác.
Nhu cầu gây quỹ sai
Một số dự án ICO có thể phóng đại yêu cầu tài trợ của họ, cho rằng cần phải đầu tư một lượng lớn để đạt được mục tiêu của dự án, nhưng trên thực tế không có mô hình kinh doanh hoặc giải pháp kỹ thuật rõ ràng, thậm chí có thể có rủi ro lừa đảo hoặc gây quỹ bất hợp pháp. Họ có thể thu hút các nhà đầu tư đầu tư bằng cách tạo ra cảm giác cấp bách và hứa hẹn lợi nhuận cao, nhưng khi dự án không suôn sẻ hoặc gặp phải các cuộc đàn áp của cơ quan quản lý, họ sẽ biến mất hoặc bỏ trốn, khiến các nhà đầu tư thua lỗ nặng nề.
Ví dụ: một dự án chuỗi khối đã huy động được 150 triệu đô la Mỹ thông qua ICO vào tháng 4 năm 2022, tuyên bố sẽ xây dựng một nền tảng mạng xã hội phi tập trung, nhưng đã thông báo về sự thất bại của dự án ngay sau khi quá trình gây quỹ kết thúc và từ chối trả lại tiền cho các nhà đầu tư. Người phụ trách dự án đã bị cảnh sát bắt giữ và bị buộc tội thu hút trái phép tiền gửi của công chúng.
Thông tin quảng cáo của Superstar (MXCC) như sau: Superstar là một tài sản kỹ thuật số thông minh của ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình ngôi sao được phát triển và vận hành bởi một công ty nổi tiếng nuôi dưỡng chuỗi khối có trụ sở tại Thung lũng Silicon ở Hoa Kỳ và cùng với Superstar Media Ventures Công ty TNHH tại Malaysia. Kết quả là, một vụ lừa đảo liên quan đến bên dự án, đại lý đầu tư và một số phương tiện truyền thông đã lấy đi gần 5 tỷ nhân dân tệ tiền thật từ các nhà đầu tư chỉ trong 6 tuần.
thao túng thị trường giả
Để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, một số dự án ICO có thể thao túng giá thị trường và Khối lượng giao dịch thông qua các hoạt động giao dịch giả. Họ có thể sử dụng dữ liệu giao dịch giả và nền tảng giao dịch để tạo sự quan tâm và tin tưởng của nhà đầu tư vào dự án.
Một số phương tiện hoạt động phổ biến bao gồm:
- Bằng cách mua hoặc bán tiền ảo với số lượng lớn, ảo giác về giá tăng hoặc giảm được tạo ra để thu hút các nhà đầu tư khác làm theo, do đó khuếch đại biến động giá.
- Bằng cách công bố thông tin sai lệch hoặc phóng đại trên phương tiện truyền thông xã hội, diễn đàn, blog và các nền tảng khác, nó có thể ảnh hưởng đến niềm tin và kỳ vọng của các nhà đầu tư vào các dự án tiền ảo, từ đó thúc đẩy thay đổi giá.
- Bằng cách hợp tác với các sàn giao dịch, phương tiện truyền thông, người nổi tiếng, v.v., sử dụng ảnh hưởng và nguồn lực của họ để tăng mức độ hiển thị và nhận thức về các dự án tiền ảo, từ đó tăng nhu cầu thị trường và giá cả.
Ví dụ: trước khi một dự án tiền ảo được niêm yết trên một sàn giao dịch, một lượng lớn tiền ảo có thể được phân phối cho một số nhóm người cụ thể thông qua các giao dịch riêng tư hoặc airdrop và để họ bán tháo chung sau khi niêm yết, khiến giá giảm mạnh. và sau đó tái chế với giá thấp để kiếm lợi nhuận. Hoặc, một dự án tiền ảo có thể đăng một bài báo trên một phương tiện truyền thông nào đó tuyên bố rằng họ sắp hợp tác với một công ty nổi tiếng, điều này sẽ thu hút sự chú ý và thảo luận sôi nổi của thị trường, từ đó đẩy giá lên cao và sau đó vận chuyển ở mức cao. , do đó có lãi.
Các vấn đề kỹ thuật và lỗ hổng bảo mật
Các vấn đề kỹ thuật và vi phạm an ninh là một trong rủi ro phổ biến và nguy hiểm nhất trong các dự án ICO. Khi một số dự án ICO phát triển hợp đồng thông minh, chúng có thể sử dụng các ngôn ngữ, khuôn khổ hoặc công cụ chưa hoàn thiện hoặc không tiến hành kiểm tra và kiểm tra đầy đủ, dẫn đến lỗi logic, lỗ hổng chèn, tấn công vào lại và các lỗi khác trong hợp đồng thông minh. Những lỗ hổng này có thể bị hacker khai thác để đánh cắp hoặc đóng băng tiền của nhà đầu tư từ hợp đồng thông minh hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng thông minh bình thường.
Ví dụ: vào tháng 6 năm 2016, một dự án ICO có tên DAO trên Ethereum đã bị hacker tặc tấn công bằng cách sử dụng một cuộc tấn công vào lại để đánh cắp Ethereum trị giá 50 triệu đô la; vào tháng 7 năm 2017, một ví Ethereum có tên là Parity Wallet Hacker đã sử dụng một lỗ hổng trong chức năng khởi tạo để đánh cắp Ethereum trị giá 30 triệu đô la; vào tháng 11 năm 2017, một ví Ethereum khác có tên là Ví Parity đã bị khóa bởi một người dùng vô tình kích hoạt chức năng tự hủy trị giá 150 triệu đô la Ether.
Ngoài các sự cố kỹ thuật và lỗ hổng bảo mật của chính hợp đồng thông minh, các dự án ICO cũng có thể gặp phải các loại rủi ro kỹ thuật khác, chẳng hạn như tấn công mạng, lỗi nền tảng, rò rỉ dữ liệu, v.v. Rủi ro này có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng, tính toàn vẹn và tính bảo mật của các trang web, sàn giao dịch, ví và các dịch vụ khác của các dự án ICO, do đó gây ra tổn thất hoặc sự bất tiện cho các nhà đầu tư.
Ví dụ: vào tháng 12 năm 2017, một nền tảng khai thác Bitcoin có tên NiceHash đã bị hacker, dẫn đến số Bitcoin trị giá 64 triệu đô la bị đánh cắp; vào tháng 1 năm 2018, một sàn giao dịch tiền điện tử của Nhật Bản có tên Coincheck đã bị hacker, dẫn đến việc đánh cắp token NEM trị giá 530 triệu đô la ; vào tháng 6 năm 2018, một sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc có tên là Bithumb đã bị hacker, dẫn đến việc đánh cắp số tiền điện tử trị giá 31 triệu đô la. Do đó, khi các nhà đầu tư tham gia vào các dự án ICO, họ nên xem xét cẩn thận các giải pháp kỹ thuật và biện pháp bảo mật do các bên dự án cung cấp, đồng thời cố gắng chọn các bên dự án, nền tảng và ví có uy tín và kinh nghiệm. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng nên bảo vệ khóa cá nhân và mật khẩu của mình, đồng thời cập nhật thiết bị và phần mềm kịp thời để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng như lừa đảo và ngựa thành Troy.
Trực tiếp bỏ chạy
Một số dự án ICO có thể đột ngột thoát ra, biến mất hoặc không còn duy trì liên lạc với các nhà đầu tư sau khi hoàn thành việc huy động vốn. Họ có thể không tiếp tục phát triển dự án như đã hứa, dẫn đến việc nhà đầu tư không nhận được lợi nhuận như mong đợi.
Ví dụ: sau khi công ty Savingroid của Đức huy động được 50 triệu đô la trong đợt ICO của mình, người sáng lập công ty, Yassin Hankir, đã tweet một bức ảnh của anh ấy trong kỳ nghỉ ở bãi biển ở Ai Cập, với nội dung “Cảm ơn mọi người, mọi chuyện đã Upload thúc”. video về văn phòng trống của công ty, khiến các nhà đầu tư hoảng sợ và tức giận. Mặc dù người sáng lập sau đó đã tuyên bố rằng đây chỉ là một trò đóng thế công khai, nhưng hành vi này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của ICO.
Không chỉ ở nước ngoài, mà còn ở Trung Quốc.
Six Points Guild: Đây là một tổ chức tuyên bố là một phương tiện truyền thông chuỗi khối toàn diện, đã đề xuất nhiều dự án ICO trong nhóm telegram và hứa hẹn lợi nhuận cũng như phần thưởng cao. Nhưng vào ngày 12 tháng 2 năm 2018, Six Points Guild bất ngờ giải tán tất cả các nhóm telegram, xóa trang web và tài khoản, đồng thời lấy đi khoảng 309 Ethereum, tổng trị giá khoảng ba triệu RMB. Theo điều tra, Hiệp hội Six Points đã sử dụng các thói quen được thiết kế tốt và trông trẻ để khiến các nhà đầu tư mất cảnh giác, đồng thời trì hoãn việc phát hành tiền xu hoặc chuyển tiền mặt sau khi dự án ra mắt.
Li Shiqin: Đây là một cô gái sinh vào những năm 1990. Cô ấy đã từng thực hiện các kế hoạch Ponzi như thẻ tiền tệ bưu điện, sau đó chuyển sang vòng tròn tiền tệ để thực hiện các dự án đầu tư ủy nhiệm. Cô ta sử dụng quyền truy cập trực tiếp vào các kênh nước ngoài, điểm PA cao và tỷ lệ cao làm mồi nhử để thu hút nhiều kênh đầu tư ủy nhiệm và nhà đầu tư nhà đầu tư cá nhân, đồng thời hợp tác với hai đồng phạm khác là "Ye Se" và "Zhu Meng". Cô bị nghi ngờ đầu tư sai vào 13 dự án, với tổng số 15.000 Ethereum, tổng trị giá khoảng 62 triệu RMB. Ngày 14/3/2018, sau khi bị bại lộ, cô ta đã chặn mọi liên lạc và cầm tiền bỏ trốn. Theo tin đồn, cô đã bị bắt. Trên đây là hai trường hợp các dự án ICO nổi tiếng hút sạch tiền, và có rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra trong giới tiền tệ. Những trường hợp này cho chúng ta một lời cảnh báo, các nhà đầu tư nên thận trọng khi tham gia các dự án ICO, không nên tin vào những lời hứa hẹn, tuyên truyền của người khác, nên làm tốt công tác điều tra, phân tích dự án để tránh bị lừa.
Để tránh trở thành nạn nhân của các thói quen của dự án ICO, các nhà đầu tư nên thận trọng và tiến hành thẩm định đầy đủ, bao gồm hiểu biết chi tiết về nền tảng dự án, các thành viên trong nhóm và kế hoạch triển khai kỹ thuật.
