Tác giả: Binance Research / Nguồn: https://research.binance.com/en/analysis/telegram-bots-explo
Bản dịch: Huohuo/ Chuỗi khốiChìa khóa rút ra:
1) Các bot Telegram đã thu hút được rất nhiều sự chú ý trong những tuần gần đây khi giá mã thông báo tăng vọt và các báo cáo từ các phương tiện truyền thông cũng như các nhà lãnh đạo quan điểm chủ chốt đã thúc đẩy sự quan tâm đến lĩnh vực này.
2) Bằng cách cung cấp cho người dùng sê-ri các tính năng như giao dịch, bắn tỉa, canh tác airdrop, v.v., Telegram Bot cho phép người dùng tiền điện tử dễ dàng thực hiện các hoạt động tiền điện tử thông qua thiết bị di động của họ theo cách thân thiện với người dùng.
3) Khối lượng giao dịch các giao dịch do rô bốt Telegram hỗ trợ đã vượt quá 190 triệu đô la Mỹ và khối lượng giao dịch hàng ngày vào ngày 23 tháng 7 năm 2023 đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH) 10 triệu đô la Mỹ.
4) Mô hình doanh thu cho bot Telegram bao gồm tính phí giao dịch của người dùng và trong một số trường hợp, thu "thuế" mua hoặc bán thu nhập các giao dịch liên quan đến mã thông báo gốc của bot . Các bot Telegram đã thu nhập hơn 28,7 triệu đô la
5) Còn quá sớm để đo lường nhu cầu hữu cơ, vì phần lớn hoạt động hiện tại được thúc đẩy bởi giá mã thông báo tăng vọt. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy sự phát triển tiếp tục, ít nhất là trong tương lai gần, khi các dự án cạnh tranh để giành thị thị phần.
6) Người dùng nên tự mình thẩm định trước khi tương tác với bất kỳ bot Telegram nào. Báo cáo này không cấu thành sự chứng thực hay khuyến nghị về Telegram Bot của Binance Research.
1. Khái quát chung
Với giá mã thông báo tăng vọt và lượng lớn cuộc thảo luận trên Crypto Twitter (hay đúng hơn là "X"), các bot Telegram đã trở thành một câu chuyện mới trong cộng đồng tiền điện tử. Bằng cách cho phép người dùng thực hiện sê-ri chức năng dễ dàng như gửi tin nhắn trên Telegram, các bot này giới thiệu một giải pháp thay thế thân thiện với người dùng cho các ứng dụng giao diện người dùng DeFi hiện có.
Quy trình làm việc của rô-bốt
◆ Bước 1: Người dùng nhập lệnh trong kênh của telegram bot.
◆ Bước 2: Tạo menu chính nơi người dùng có thể chọn tạo ví mới hoặc kết nối ví hiện có.
◆ Bước 3: Sau khi ví được thiết lập, người dùng có thể cấp tiền cho ví bằng địa chỉ được cung cấp.
◆ Bước 4: Nhắc người dùng bằng một menu bổ sung nơi người dùng có thể thực hiện các loại giao dịch khác nhau.
Hệ sinh thái và tính năng
Các tính năng phổ biến bao gồm :
◆ Giao dịch: Mua và bán Token trực tiếp qua Telegram.
◆ Sniping: Mã thông báo được mua tự động khi Mã thông báo được liệt kê.
◆ Bắt chước giao dịch: bắt chước giao dịch của các nhà giao dịch khác.
◆ Trang trại Airdrop: Tự động hóa sê-ri các hành động để giúp tăng cơ hội nhận được airdrop.
◆ Khác: Bot có thể cung cấp chức năng bổ sung, chẳng hạn như phân tích hoặc trình theo dõi ví.
2. Tổng quan về sự phát triển của robot điện tín
Với sự phổ biến của các bot Telegram, người dùng tiền điện tử có thể truy cập các phương tiện thay thế thông qua thiết bị di động của họ để thực hiện các hoạt động tiền điện tử. Điều này có thể hấp dẫn người dùng DeFi chưa có kỹ năng và giao diện người dùng hiện tại thường cồng kềnh hơn và có thể yêu cầu nhiều bước hơn.
Ngoài ra, những người ủng hộ bot Telegram lập luận rằng bằng cách tăng khả năng truy cập và dễ sử dụng, chúng có khả năng đưa người dùng mới đến với tiền điện tử. Hôm nay, Telegram được báo cáo đã vượt quá 800 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, đại diện cho một thị trường khổng lồ để mở rộng tiềm năng của tiền điện tử.
Sự quan tâm đến các bot Telegram cũng đã tăng lên trong những tuần gần đây do giá mã thông báo tăng đột biến và mức độ phủ sóng từ các phương tiện truyền thông và các nhà lãnh đạo quan điểm chính. Tại thời điểm viết bài này, tổng vốn hóa thị trường của các mã thông báo liên quan đến bot vượt quá 150 triệu đô la và nhiều mã thông báo đã tăng trưởng gấp nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn(1).
Người đóng góp chính là mã thông báo UNIBOT, chiếm hơn 77% thị thị phần. Cũng có một sự gia tăng về mức độ quan tâm, được thể hiện bằng mức độ quan tâm tìm kiếm của Google, sử dụng Unibot làm proxy trong lĩnh vực này.
1) Hoạt động và áp dụng bot Telegram
Số liệu người dùng cho các bot Telegram đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH) vào tháng 7, với hơn 6.000 người dùng hàng ngày. Là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực này, Maestro có khoảng 2-3 nghìn người dùng hoạt động hàng ngày. Unibot đang bắt kịp và đã thu hẹp khoảng cách đáng kể trong những tuần gần đây; vào tháng 7, số người dùng hoạt động hàng ngày đã tăng tăng trưởng tăng trưởng từ khoảng 400 lên 17.000 trong khoảng thời gian hai tuần.
Nhìn chung, việc áp dụng các bot Telegram đã tăng lên khi người dùng thử nghiệm chức năng do các bot Telegram cung cấp. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2023, khối lượng giao dịch hàng ngày của rô-bốt đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH) là hơn 10 triệu đô la. Khối lượng giao dịch trọn đời tích lũy cũng vượt quá 190 triệu USD. Lưu ý rằng con số thực tế có thể cao hơn vì không phải tất cả dữ liệu đều có sẵn.
Hoạt động giao dịch mã thông báo có khả năng ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là đối với các câu chuyện mới. Sự gia tăng của giá Token và khối lượng giao dịch thu hút sự chú ý và thảo luận, và ngược lại. Mặc dù vẫn ở mức cao, nhưng chúng tôi đã nhận thấy rằng sự chậm lại về khối lượng giao dịch mã thông báo gốc của bot trong những ngày gần đây (Hình 9) trùng với sự sụt giảm chung về số lượng người dùng bot và khối lượng giao dịch, như được hiển thị trong Hình 6 và 8, tương ứng.
Trong mọi trường hợp, do tính chất khó chịu của ngành và sự biến động liên quan đến những câu chuyện mới, còn quá sớm để biết liệu dữ liệu gần đây có chỉ ra sự đảo ngược xu hướng hay chỉ đại diện cho một đốm sáng trước khi hoạt động phục hồi trở lại.
2) Thu nhập thỏa thuận
Đáng chú ý, các bot Telegram đã biến việc áp dụng các giao thức tương ứng của chúng thành thu nhập một cách hiệu quả . Điều này thường được thực hiện bằng cách tính phí người dùng khi thực hiện giao dịch thông qua bot. Một mô hình phí hơi gây tranh cãi khác được một số người áp dụng là tính "thuế" mua và bán đối với mọi giao dịch mua và bán liên quan đến mã thông báo gốc của bot.
Điều đáng nhấn mạnh là không phải tất cả thu nhập đều liên quan đến thu nhập giao dịch thực tế do bot thu thập. Ví dụ: Unibot đã thu được tổng cộng 43.000 ETH (khoảng 8 triệu USD), khoảng 86% trong số đó liên quan đến thuế mua hàng hoặc thuế bán hàng, không phải thu nhập thương mại (2).
Maestro hiện đang dẫn đầu về thu nhập tích lũy vì đây là sản phẩm đầu tiên trong không gian (ra mắt vào tháng 7 năm 2022). Ngoài ra, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày tương đối cao của nó là khoảng 2-3K, điều này cho phép Maestro có được thu nhập giao dịch liên tục . Thu nhập giao dịch đến từ phí giao dịch 1% mà Maestro tính trên mỗi lệnh mua và bán thành công thông qua ứng dụng.
3. Triển vọng và rủi ro
Sự gia tăng của các bot Telegram đã giới thiệu một phương tiện khác cho giao dịch tiền điện tử. Các bot Telegram cung cấp trải nghiệm người dùng mượt mà hơn và khả năng truy cập tốt hơn so với giao diện người dùng DeFi, có khả năng tạo ra một phân khúc thích hợp trong hệ sinh thái tiền điện tử cho một cơ sở người dùng cụ thể.
Ở giai đoạn này, còn quá sớm để đánh giá nhu cầu hữu cơ, vì hầu hết các hoạt động hiện tại được củng cố bởi giá mã thông báo tăng cao. Tuy nhiên, lĩnh vực này chắc chắn đã nóng lên và chúng ta có thể thấy những bước phát triển tiếp theo khi rô-bốt tranh giành thị thị phần.
1) Ví dụ về sự phát triển hiện tại và tiềm năng
◆ Mở rộng sang các phương tiện khác : Nhiều bot đã mở rộng ra ngoài Telegram sang các phương tiện khác như Discord. Điều này cho phép họ tiếp cận nhiều người dùng hơn và cung cấp một địa điểm khác để thực hiện giao dịch.
◆ Tăng cường bộ sản phẩm : Mặc dù một số bot có thể chọn chuyên về một miền duy nhất (chẳng hạn như bắn tỉa), chúng tôi cho rằng nhiều bot hơn sẽ cố gắng phát triển các tính năng mới để bao phủ nhiều khu vực hơn và định vị chúng là cửa hàng một cửa. Người dùng chỉ cần truy cập bot để thực hiện vô số giao dịch khác nhau.
◆ Mở rộng đa chuỗi : Chúng tôi đã quan sát thấy rằng Bot không chỉ là sự mở rộng đa chuỗi của chuỗi khối Ethereum . Điều này cho phép họ cung cấp cho người dùng khả năng giao dịch trên chuỗi khối khác nhau.
◆ Cạnh tranh về giá : Phí của hầu hết các bot Telegram hiện không phải là rẻ nhất. Khi ngành trưởng thành và nhiều công ty đương nhiệm cạnh tranh với sự khác biệt sản phẩm tối thiểu, phí thấp hơn có thể được sử dụng như một cách để thu hút người dùng.
2) rủi ro
Điều quan trọng là phải nhận ra rằng việc tương tác với các bot Telegram không phải là không có rủi ro. Do sự nguy hiểm của không gian này, người dùng bắt buộc phải tìm hiểu về bot và tiến hành thẩm định kỹ lưỡng trước khi tương tác với chúng. Ví dụ về rủi ro bao gồm :
◆ Bảo mật tài sản : Bot có các cài đặt khác nhau, nhưng thường cho phép người dùng tạo ví chuyên dụng hoặc kết nối ví hiện có. Trong cả hai trường hợp, bot đều có quyền truy cập vào khóa riêng tư, điều này có thể gây rủi ro. Như câu nói, "Không phải chìa khóa của bạn, không phải mã của bạn."
◆ Rủi ro hợp đồng thông minh : Xem xét cách robot hoạt động, tương tác với hợp đồng thông minh là không thể tránh khỏi. Mặc dù không phải là hoàn hảo, nhưng một dự án được kiểm tra kỹ lưỡng sẽ cho phép các nhà phát triển xác định và khắc phục các sự cố nghiêm trọng.
Với những ví dụ về rủi ro ở trên, robot có thể không dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, người dùng có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách (1) giao dịch với quy mô nhỏ hơn; (2) giữ số tiền tối thiểu trên ví; và (3) tạo ví mới thay vì sử dụng ví chính của bạn để giao tiếp với bot tương tác. Những kỹ thuật giảm thiểu rủi ro này chỉ là ví dụ và không nên được coi là lời khuyên tài chính. Người dùng tương tác với bot nên tự nghiên cứu và thẩm định.
4. Tóm tắt
Sự quan tâm và sử dụng các bot Telegram đã bùng nổ trong những tuần gần đây. Bằng cách cung cấp cho người dùng một cách tương đối liền mạch để thực hiện các giao dịch, các bot có khả năng tạo ra một vị trí thích hợp của riêng chúng trong hệ sinh thái tiền điện tử. Ngoài việc tăng cường áp dụng, các bot Telegram cũng có hiệu quả trong việc tạo thu nhập, dẫn đến lo ngại rằng chúng mang lại lợi nhuận thực tế cho chủ sở hữu mã thông báo.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng không phải tất cả các bot đều giống nhau; một số bot có thể tạo ra phần lớn thu nhập từ thuế bán hàng hoặc thuế mua đối với các giao dịch mã thông báo gốc của chúng, thay vì thu nhập từ giao dịch bot . Do đó, tăng trưởng thu nhập liên tục của các bot này phụ thuộc vào hoạt động giao dịch mạnh mẽ liên tục của các mã thông báo gốc của chúng.
Ở giai đoạn này, còn quá sớm để biết liệu bot Telegram có thể duy trì sự quan tâm của người dùng hay không, nhưng sự phát triển liên tục của dự án là một động thái đáng hoan nghênh. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ những phát triển trong tương lai trong lĩnh vực này, đặc biệt là về việc giảm thiểu một số rủi ro liên quan đến bot và đổi mới các tính năng mới và có lợi cho người dùng.
