Tác giả: 0xDanny
Biên tập: Vivi
Sau vụ mất 4,3 tỷ ĐÔ LA của Binance và người sáng lập CZ nhận tội và từ chức, thế giới bên ngoài đã nói đùa rằng áp lực hiện đang đè lên Huobi HTX và Justin Sun !
Vào chiều thứ Ba, theo giờ Hoa Kỳ, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance CZ CZ đã rời tòa án liên bang ở Seattle sau khi nhận tội. Theo thỏa thuận nhận tội mới nhất, thời hạn tù dự kiến sẽ không quá 18 tháng và việc tuyên án sẽ được hoãn lại trong sáu tháng.
Vào ngày xảy ra sự việc, Justin Sun, người sáng lập TRX, đã ngay lập tức gửi lời chào tới CZ: CZ sẽ đẩy ngành này lên tầm cao chưa từng thấy!
Justin Sun đã chuyển tiếp tuyên bố từ chức của CZ trên các nền tảng mạng xã hội và nói: CZ, tôi đã biết bạn gần mười năm và trong thời gian này bạn đã đóng nhân vật lãnh đạo trong cộng đồng, ngành và đối với tôi. Trong sáu năm qua, bạn đã thành lập Binance và đưa toàn bộ ngành này lên tầm cao chưa từng có.
Bài viết ngắn này có thể là một phút đồng cảm cho những người trong ngành xây dựng khi họ gặp khó khăn!
Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ lo ngại về tương lai của nó, và một số kẻ troll đã đưa ra một bức ảnh kinh điển để mọi người xem lại. Ngày tận thế của thế giới cộng đồng tiền điện tử là nhà tù. Có lẽ Justin Sun là người tiếp theo? !
Justin Sun bị SEC khởi kiện và nhận được giấy triệu tập từ tòa án Mỹ!
Vào ngày 22 tháng 3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố cáo buộc chống lại Justin Sun và ba công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của anh ta là TRON Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. và Rainberry Inc. (trước đây là BitTorrent), cáo buộc họ cung cấp và bán crypto chứng khoán tài sản không cần đăng ký Tronix (TRX) và BitTorrent (BTT).
Theo đơn khiếu nại, những đợt chào bán và bán hàng chưa đăng ký này đã vi phạm Mục 5 của Đạo luật Chứng khoán.
SEC cũng cáo buộc Justin Sun dàn dựng một kế hoạch nhằm tăng giả tạo khối lượng giao dịch rõ ràng của TRX thị trường thứ cấp, vi phạm các quy định chống gian lận và thao túng thị trường của luật chứng khoán liên bang. Theo khiếu nại của SEC, điều thực sự thúc đẩy giá TRX và BTT là "giao dịch giả tạo", tức là thị trường đang cố gắng bơm giá giá đồng tiền này. Đáp lại, Justin Sun trả lời rằng cáo buộc của SEC Hoa Kỳ thiếu cơ sở.
Đồng thời, 8 người nổi tiếng bị SEC cáo buộc bán trái phép TRX và/hoặc BTT, Trong đó họ đã nộp phạt 400.000 ĐÔ LA để giải quyết cáo buộc.
Ngay sau đó vào ngày 13/4, Justin Sun đã nhận được giấy triệu tập từ tòa án quận Nam New York, Mỹ, với nội dung giấy triệu tập nêu rõ Justin Sun bị nghi ngờ "bán chứng khoán trái phép, lừa đảo và thao túng thị trường cũng như giao dịch rửa tiền ( tương tự như bẫy bơm - xả).”Khởi kiện. Hiện, vụ việc đang chờ xem xét thêm.
Justin Sun đã bị tước tư cách nhà ngoại giao Grenada
Theo Grenada Broadcasting Network (GBN), Justin Sun đã bị tước tư cách đại sứ vào một thời điểm nào đó sau cuộc bầu cử vào tháng 6 năm 2022, khi Đảng Quốc gia Mới trao chức vụ cho Justin Sun đã bị Đại hội Dân chủ Quốc gia bãi nhiệm.
Tất cả các đại sứ đều bị triệu hồi vào một thời điểm nào đó trong "những tháng đầu" của chính phủ NDC mới thành lập được 9 tháng. Tài khoản liên kết với Justin Justin Sun, thường trú nhân Grenada tại WTO, đã không được cập nhật kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2022.
Sau đó, Justin Sun đã đăng trên Twitter rằng nhiệm kỳ đại sứ Grenada tại WTO của anh ấy sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Tiếp theo, tôi sẽ tập trung vào việc chuyển giao trách nhiệm một cách suôn sẻ cho người kế nhiệm và nghỉ ngơi một thời gian ngắn để anh ấy tiếp tục sự nghiệp của mình. với tư cách là một công chức và sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số và quy định về crypto.
Có thông tin cho rằng Justin Sun đã quyên góp quỹ cho các dự án bảo tồn nước và được bổ nhiệm làm đại sứ Grenada tại WTO vào tháng 12 năm 2021. Chính phủ Grenada vào thời điểm đó bày tỏ hy vọng rằng ông sẽ sử dụng các mối quan hệ của mình để thúc đẩy các cơ hội thương mại, đầu tư và phát triển của đất nước.
Theo quy định của WTO, quyền miễn trừ ngoại giao được chính phủ nước sở tại (Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở chính của WTO) cấp cho đại diện ngoại giao của nước cử (Grenada). Trong trường hợp này, Thụy Sĩ đã cấp quyền miễn trừ ngoại giao cho Justin Sun(chỉ áp dụng đối với lãnh thổ Thụy Sĩ).
Hôm nay, Justin Sun đã mất quyền miễn trừ ngoại giao do Grenada cấp cho đại sứ WTO. Grenada có chính sách dẫn độ nghiêm ngặt đối với chính phủ Hoa Kỳ. Nếu các cáo buộc trước đây của SEC Hoa Kỳ chống lại anh ta phát triển đến mức hình sự, dự kiến anh ta sẽ không bị xử lý có thể thoát khỏi nhà tù.
Nhóm của Justin Sun liên tục hacker tấn công
Trong những tháng gần đây, các nhóm của Justin Sun bao gồm HTX (trước đây là Huobi), sàn giao dịch Poloniex và iToken (trước đây là ví Huobi) đã bị hacker tấn công nhiều lần, dẫn đến tổn thất rất lớn. Bài viết này tóm tắt chúng như sau.
Vào ngày 2 tháng 9, một cựu nhân viên của Huobi đã thiết lập một con ngựa Trojan trên iToken (trước đây là Huobi Wallet) để đánh Cụm từ hạt giống hoặc khóa riêng của người dùng, dẫn đến việc đánh cắp tiền từ ít nhất 5 tài khoản, tương đương khoảng 1,39 triệu ĐÔ LA.
Vào ngày 25 tháng 9, nhà tư vấn Hợp tác xã và người sáng lập Tron Justin Sun cho biết: Hợp tác xã (trước đây là Huobi) đã bị hacker, dẫn đến thiệt hại tổng cộng 5.000 ETH, trị giá khoảng 8 triệu ĐÔ LA . Vào ngày 8 tháng 10, Huobi tuyên bố rằng họ đã thu hồi được tiền.
Vào ngày 3 tháng 10, một người dùng một lần nữa báo cáo rằng toàn bộ 273.000 USDT trong ví iToken (trước đây là Huobi Wallet) mà anh ta sử dụng đã bị chuyển ra ngoài và bị nghi ngờ bị đánh cắp.
Vào ngày 10/11, sàn giao dịch Poloniex của Justin Sun đã bị đánh cắp tài sản trị giá 114 triệu ĐÔ LA , trong đó 49 triệu ĐÔ LA đến từ mạng TRON . Hacker có thể đến từ một nhóm hacker Triều Tiên và việc phục hồi sẽ rất khó khăn.
Vào ngày 23 tháng 11, cầu nối xuyên chuỗi của Huobi Chain là Heco Bridge và HTX (trước đây là Huobi) đã bị hacker tấn công. Tài sản của Heco Bridge trị giá tổng cộng 86,6 triệu ĐÔ LA đã được chuyển nhượng và HTX có khoản chuyển nhượng đáng ngờ là 23,4 triệu ĐÔ LA, theo báo cáo. Cyvers Alerts. , HTX thiệt hại khoảng 12,4 triệu ĐÔ LA.
Justin Sun đã công bố lợi nhuận chung của tất cả các công ty của mình vào ngày 26 tháng 10: "Thu nhập thực tế trong quý 3 là 202 triệu ĐÔ LA, chi phí là 104 triệu ĐÔ LA và lợi nhuận là 98 triệu ĐÔ LA, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm ngoái." quý trước.”
Theo báo cáo tài chính quý 3 do HTX công bố vào tháng 10, thu nhập hoạt động trong quý 3 của tập đoàn là 24,75 triệu ĐÔ LA , khác xa so với số tiền bị đánh cắp và tổng số tiền bị đánh cắp cũng đã vượt quá thu nhập việc kinh doanh quý 3 của tập đoàn. , xấp xỉ bằng nhóm của Justin Sun. Nhóm đã kiếm được lợi nhuận trong nửa đầu năm.
Justin Sun cho biết những tổn thất gây ra cho người dùng sẽ được bồi thường đầy đủ. Tuy nhiên, các công ty của nó đã bị đánh cắp nhiều lần và trở thành máy rút tiền của hacker. Ngoài ra, vụ việc của Justin Sun với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vẫn chưa được giải quyết, nguyên nhân khiến thị trường đầy rẫy sự đầu cơ! Cơn bão đang đến và gió thổi khắp tòa nhà, dường như tòa nhà sắp sụp đổ!
Người sáng lập BitMEX Arthur Hayes, người sáng lập FTX SBF, người sáng lập LUNA DK, người sáng lập Thodex Faruk, người sáng lập Three Arrows Capital Zhu Su, người sáng lập Binance CZ... lần lượt bị kết án/bỏ tù. Liệu Justin Sun có phải là người tiếp theo không? Tôi sợ không ai có thể nói rõ ràng!
Theo dòng thời gian, sau sự cố FTX, Hoa Kỳ đã công khai điều tra hoạt động rửa tiền của Binance đối với Iran và Nga, sau đó khởi kiện CZ và Binance, và ngay sau đó khởi kiện Justin Justin Sun Bây giờ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Binance đã đạt được thỏa thuận giải quyết, CZ đã nhận tội và từ chức, Justin Sun trở thành người tiếp theo có thể bị xử phạt.
Hoặc Justin Sun có thể tham khảo kinh nghiệm giải quyết của Binance, CZ đã trả một số tiền lớn và nhận tội nhẹ, dự kiến sẽ bị kết án không quá 18 tháng, không có trọng tội, có thể coi là phạm tội. hình phạt tương đối nhỏ trong khuôn khổ pháp lý của hệ thống tư pháp Mỹ, và quan trọng hơn, Binance đã chuyển sang hướng tuân thủ toàn cầu, mở ra con đường phát triển trong tương lai!
Tóm lại, việc dàn xếp của Binance đã bắt đầu, ngay cả phi tập trung và văn phòng phân tán, vẫn không thể tránh khỏi những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ!
PS Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư!
