PANews đưa tin vào ngày 29 tháng 12, theo trang web chính thức của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, nhằm nâng cao hơn nữa khả năng phát triển ngoại hối của các ngân hàng, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, đầu tư và tài trợ xuyên biên giới, đồng thời ngăn ngừa rủi ro dòng vốn xuyên biên giới. , Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, theo "Quy định của Cơ quan Quản lý Ngoại hối của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và các luật và quy định có liên quan đã xây dựng "Các biện pháp quản lý để phát triển kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng (Thử nghiệm)", sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Chương 5, Giám sát và xử lý các giao dịch rủi ro ngoại hối, chỉ ra rằng các ngân hàng nên tiến hành giám sát và phân tích rủi ro giao dịch ngoại hối đối với các giao dịch của khách hàng, đồng thời tiến hành thẩm định, đánh giá trong quá trình và giám sát sau sự kiện đối với bất kỳ trường hợp nghi ngờ nào liên quan đến sai phạm. thương mại, đầu tư và tài trợ sai trái, ngân hàng ngầm và giao dịch xuyên biên giới. Để biết thông tin về cờ bạc xuyên biên giới, giảm thuế xuất khẩu gian lận, hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp với tiền ảo và các dòng vốn xuyên biên giới bị nghi ngờ bất hợp pháp và bất hợp pháp khác , kịp thời lập báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối và nộp cho Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước.
