Trong phần tiếp theo từ công việc của chúng tôi với Bitrace, kết nối các nạn nhân lừa đảo ở Hoa Kỳ và Trung Quốc, giờ đây chúng tôi có thể cho thấy những vụ lừa đảo tương tự cũng đã xảy ra với các nạn nhân ở 10 quốc gia khác, với số tiền vượt quá 1 tỷ USD.
Nghiên cứu trước đây của chúng tôi cho thấy những kẻ lừa đảo và nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến lừa đảo đang hoạt động ở cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ở đây, chúng tôi sẽ kết nối công việc đó với một tập hợp lừa đảo rộng hơn - cụ thể là các địa chỉ lừa đảo bị Tether đóng băng vào tháng 11 năm 2023 trong danh sách đen lớn nhất từ trước đến nay của họ.
Điều này đã được Newsweek đề cập chi tiết , bao gồm thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và bản tuyên thệ dài và chi tiết của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ hỗ trợ những vụ bắt giữ đó.
Những tài liệu đó kết nối các nạn nhân của vụ lừa đảo RiotX và BCG Group ở 11 quốc gia (Mỹ, Đức, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Đài Loan, Thái Lan, Anh, Romania, Thụy Điển, Bahrain).
Bây giờ chúng tôi sẽ kết nối loạt nhà cung cấp dịch vụ lừa đảo và lừa đảo đó với công việc trước đây của chúng tôi và ghi nhận hơn 1 tỷ USD tiền được gửi đến nhiều nhà cung cấp dịch vụ.
Kết nối tiền gửi
Địa chỉ RiotX bị đóng băng 0xe0fe2b4c9f7d58a05b4a16b71ef8afb42557aef2 đã gửi khoảng 1,3 triệu USD vào Binance thông qua địa chỉ 0x8459dd488c507b20331e0f6ac481f75ee9f4ae97, cũng được xác định là một phần của vụ việc “California” trong công việc trước đây của chúng tôi và chia sẻ cả điểm vào và điểm thoát với một nạn nhân đến từ Trung Quốc
https:// Trung bình.com/media/2c22e57a3b920d02d336c6e2d896b2e5/hrefĐiều này liên kết các nhà cung cấp dịch vụ với số tiền 635 triệu USD mà chúng tôi đã tìm thấy trước đây với những trường hợp mới này.
Mở rộng mạng
Các địa chỉ RiotX được xác định đã gửi khoảng 270 triệu USD cho Binance và 19,5 triệu USD cho JPEX.
Công việc trước đây của chúng tôi đã xác định được 9 nhà cung cấp dịch vụ lớn đã nhận tiền sau các vụ lừa đảo có liên quan này. Bây giờ chúng ta có thể mở rộng điều đó để thêm:
Cumberland DRW
- 0x140cd327ba382c0e1c6011ab627b894eebc0c596
- 0x6c34d085bc23f5f1a2796b4122de2e6a449b6af6
với giá 89 triệu USD và 15 triệu USD.
Btse
- 0xdb99fd1daaecb83afaada8b805e52f0471551b90
với giá 775 nghìn đô la Mỹ.
Bitfinex
- 0xa70d9a20e0db44b694748f828895ee69780c6efa
với số lượng nhỏ.
rìu
- 0xff6FD62DdB5F19Df8ea2A89385bc4d0486dA0CC3
với số lượng nhỏ.
OSL
- 0x1d69b4dc3e3e2eb9a77b3488c99cc1537b0392b5
với số lượng nhỏ.
Crypto.com
- 0xb121f6d75a018d0ab7f660be54473ef002d3b10a
với số lượng nhỏ.
Gate.io
- 0xb043ba3e9235bd2f45c26cea3bb05a14ac4a9e6a
với số lượng nhỏ.
Cho đến nay, đã có thêm 7 nhà cung cấp dịch vụ lớn từ hoạt động trước đây của chúng tôi được liên kết, nâng tổng số lên 16, nhận được hơn 1 tỷ USD.
Chúng tôi bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ chỉ với các luồng nhỏ để đảm bảo tính hoàn chỉnh.
Xin lưu ý rằng trong một nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi thấy tổng các luồng địa chỉ tiền gửi riêng lẻ khác nhau theo nhiều cấp độ lớn.
https://media.giphy.com/media/3oFzmn3wtyBWUKO52w/giphy.gif
Quy mô luồng của một ví không nói lên điều gì về mức độ tương tác tổng thể của nhà cung cấp dịch vụ với các loại lừa đảo này.
Lưu ý thêm rằng Cumberland và JPEX hoàn toàn không xuất hiện trong công việc trước đây của chúng tôi và hiện là hai nhà cung cấp có tổng số lớn thứ 3 và thứ 6 trong số 16 nhà cung cấp.
Nếu không có dữ liệu tốt hơn về tổng số hoạt động như vậy thì không thể đánh giá liệu chúng ta đang tiến gần hơn đến mức độ bao phủ 1% hay 99% đối với các giao dịch bất hợp pháp này.
Tổng thể
Chúng tôi đã cố gắng kết nối các nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan ở 12 quốc gia và xác định 16 nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đã nhận được tổng cộng hơn 1 tỷ USD.
Phân tích này, thông qua sự hợp tác của chúng tôi với công ty tình báo blockchain Bitrace của Trung Quốc, cũng cho phép chúng tôi kết nối các vụ lừa đảo được báo cáo rộng rãi ở Trung Quốc với các mạng lưới lừa đảo đa quốc gia lớn được báo cáo ở nơi khác.
Chúng tôi chưa truy tìm nguồn gốc của tất cả các khoản tiền gửi này và không cho rằng 100% số tiền gửi này là tiền thu được từ tội phạm.
Nhưng hãy cân nhắc rằng mỗi bước trong công việc gần đây của chúng tôi sẽ bổ sung thêm hàng trăm triệu vào tổng số tiền gửi tiếp theo bằng cách chỉ kết nối một số địa chỉ bổ sung.
https:// Trung bình.com/media/0a809b2d59fc9ba45c9c53043fb1c8ba/hrefChúng tôi đã tăng từ khoảng 400 triệu đô la Mỹ (riêng Foundrypro) lên 600 triệu đô la Mỹ (thêm một vụ kiện thứ hai ở Hoa Kỳ và 2 vụ ở Trung Quốc) và giờ đây lên tới hơn 1 tỷ đô la chỉ với một tài liệu tòa án Hoa Kỳ gia tăng.
Báo cáo Tội phạm Internet năm 2022 của FBI cho thấy đây chỉ là một phần nhỏ trong những gì đang diễn ra nói chung.
Là một thứ tự ước tính mức độ - như một nền tảng từ dưới lên để lập bản đồ địa hình tội phạm ở đây - những con số này có vẻ là một nơi hợp lý để bắt đầu.
Kinh nghiệm cho thấy chúng sẽ chỉ lớn hơn nhiều.
1 tỷ đô la trong các trò lừa đảo và đếm “Mổ thịt lợn” ban đầu được xuất bản trên ChainArgos trên Trung bình, nơi mọi người đang tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách nêu bật và phản hồi câu chuyện này.
