Tỳ hưu xu, đĩa giết lợn, lừa đảo chìa khóa riêng, cảnh giác với nạn trộm xu kiểu "quái vật khâu"
Tác giả: Bitrace
Ảnh bìa: Ảnh của Sonika Agarwal trên Bapt
Khi Bitcoin đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH), nền kinh tế crypto bắt đầu thoát ra khỏi vòng tròn và được nhiều khán giả bên ngoài thảo luận và tham gia rộng rãi hơn. Nhưng đồng thời, ngành này cũng đã thu hút một số tội phạm, chúng thiết kế nhiều trò lừa đảo khác nhau bằng cách sử dụng lợi nhuận cao và giảng dạy miễn phí làm mồi nhử rồi đưa chúng lên các nền tảng xã hội và cộng đồng trực tuyến lớn, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư không nghi ngờ. Bài viết này sẽ tiết lộ một chiêu lừa đảo crypto điển hình để người dùng không bị dụ vào bẫy.
Những sự lừa dối được chồng chất và liên kết với nhau
Gần đây, một nạn nhân đã đến Bitrace và báo cáo rằng tài sản trong ví của anh ta đã bị trống. Sau khi kiểm tra địa chỉ của nạn nhân và các tình tiết liên quan, chúng tôi phát hiện nạn nhân đã phải hứng chịu ba đòn là bị lừa mất chìa khóa riêng, mua vào xu Tỳ Hưu và gặp phải đĩa giết lợn, chồng chất lừa gạt là một ví dụ điển hình.
Làm quen trên Douyin và lừa đảo chìa khóa riêng
Vài ngày trước, nạn nhân đã nhìn thấy một đoạn nội dung thảo luận về đầu tư crypto trên một nền tảng video ngắn và bày tỏ sự lạc quan của mình đối với Bitcoin trong phần bình luận. Sau đó, anh ta nhận được tin nhắn riêng đến từ một cư dân mạng đầu cơ coin "có cùng chí hướng", người đã nói Sẵn sàng dạy phương pháp đầu cơ coin .
Cả hai trò chuyện vui vẻ và trao đổi tin nhắn WeChat để khám phá thêm các cách kiếm tiền. Khi đồng tiền MEME tăng mạnh, kẻ lừa đảo tuyên bố rằng hắn đã được hưởng lợi rất nhiều từ vụ lừa đảo trên chuỗi. Dưới sự hướng dẫn của hắn, nạn nhân đã tải xuống ví TP, nạp tiền ETH và nhập hợp đồng Bitcoin, tất cả chỉ trong một lần. Như mọi người đã biết, khi nạn nhân chụp ảnh màn hình để hỏi đi hỏi lại về thao tác thì Cụm từ hạt giống có thẩm quyền kiểm soát tài sản cao nhất đã được gửi đến bên kia.
Điều này có nghĩa là kẻ lừa đảo có thể chuyển toàn bộ tài sản trong ví của nạn nhân bất cứ lúc nào, tuy nhiên kẻ lừa đảo đã không làm điều này mà thực sự đã khiến nạn nhân tấn công nạn nhân vì tài sản trong ví không đủ để "đóng" mạng."
Mánh lới quảng cáo dạy phương pháp đầu tư crypto là một trong những trò lừa đảo quản lý tài sản đầu tư sai lầm phổ biến. Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người ngoài về crypto để Cụm từ hạt giống, khóa và Mã QR tương đương với chìa khóa.
Anh ơi anh thật tuyệt vời, Tỳ hưu xu
Mục tiêu đầu tư đầu tiên là Altcoin có tên Jungle. Nhóm dự án có trang web và tài khoản Twitter chính thức của riêng mình và mọi thứ dường như vẫn bình thường. Kẻ lừa đảo tuyên bố rằng dự án sẽ tạo ra "lợi nhuận mới" khổng lồ và có thể tăng nhanh chóng sau khi mua vào .
Nạn nhân hào hứng đổi số lượng nhỏ ETH lấy “coin mới”, giá token nhanh chóng kéo lên, sau đó dưới sự cầm đầu của kẻ lừa đảo, nạn nhân đã bán hết tài sản và thở dài: “Anh ơi, anh thật tuyệt vời. ""Bò", nhưng tôi không ngờ rằng đây là một chiêu trò mà Rug đã từng sử dụng trước đây - để lần đầu tiên nếm thử lợi ích.
Trên thực tế, câu chuyện có thật trên chuỗi là đây là "Pixiu coin" và những nạn nhân khác vô tình mua nó đang lo lắng đi khắp chuỗi để ủy quyền cho các DEX khác nhau cố gắng bán token. bởi vì kẻ lừa đảo đã đặt danh sách cho phép cho địa chỉ của anh ta.
Chuyên gia TP, đĩa giết lợn
Ngày hôm sau, kẻ lừa đảo ghi hai bàn và đề nghị nạn nhân tăng số tiền đầu tư gốc và tiếp tục tham gia giao dịch tiền tệ mới. Nạn nhân sẵn sàng đồng ý, nhưng lại bỏ tiền mua 2,39 ETH vào ví của mình và tạm dừng vì lý do nào đó. Kẻ lừa đảo không kìm được, không đợi nạn nhân tham gia mua vào Tỳ hưu xu, hắn đã trực tiếp nhập khẩu Cụm từ hạt giống và chuyển toàn bộ tài sản đi.
Nạn nhân thấy số dư trong ví trống rỗng, hoang mang nên đã báo cho “cố vấn đội lốt cừu” biết sự việc. Kẻ lừa đảo khai rằng số tiền đã vào địa chỉ ví TP và giới thiệu nạn nhân với kẻ được gọi là "kỹ sư TP", sau đó yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển số ETH tương tự để "bỏ kiểm soát rủi ro" với lý do Quy tắc kiểm soát rủi ro được kích hoạt, lúc đó tôi mới nhận ra mình đã bị lừa.
Các ví tiền crypto như TokenPocket và imToken được phi tập trung. Công ty ví không kiểm soát khóa riêng của ví của người dùng và cũng không thể áp đặt cái gọi là "hạn chế kiểm soát rủi ro" đối với tài sản của người dùng. Mọi "dữ liệu sẽ được chuyển qua", "liên hệ với chính thức dịch vụ khách hàng", v.v. Các phương pháp thu hồi tài sản đều là lừa đảo.
Giải quyết trên chuỗi địa chỉ của kẻ lừa đảo
Dựa trên địa chỉ liên quan do nạn nhân cung cấp, Bitrace đã theo dõi thêm và phát hiện ra rằng nhóm lừa đảo là kẻ tái phạm tiền Pixiu và trước đó đã tạo và vận hành hơn 50 token lừa đảo. Phương thức lừa đảo phổ biến là thêm ngay thanh khoản 30.000 USDT vào SushiSwap sau khi tạo token , và cuối cùng chọn cơ hội rút khỏi nhóm và đóng mạng.
Dưới đây là một số đồng tiền Pixiu tiêu biểu do băng nhóm lừa đảo này phát hành: $JGE đã lừa đảo 497 nạn nhân với tổng số tiền là 59.018 USDT, $POX đã lừa đảo 498 nạn nhân với tổng số tiền là 45.452 USDT, $AOQ đã lừa đảo 432 nạn nhân với tổng số tiền là 22.048 USDT. USDT; $WAL đã lừa đảo 358 nạn nhân với tổng số tiền là 4.185 USDT. Tóm lại, đội ngũ lừa đảo đã kiếm được ít nhất 131.201 USDT.
Bitrace muốn nhắc nhở mọi người rằng các kỹ thuật lừa đảo crypto đang thay đổi từng ngày và lặp đi lặp lại cực kỳ nhanh chóng, đặc biệt với sự bùng nổ gần đây của thị trường thứ cấp crypto , loại lừa đảo này có xu hướng thoát ra khỏi vòng tròn một cách nhanh chóng. Các nhà đầu tư cần cảnh giác với cư dân mạng và phải hiểu đầy đủ những điều cơ bản về crypto trước khi cân nhắc đầu tư.
