Một công dân Ấn Độ đã nhận tội trong tuần này trước cáo buộc của Hoa Kỳ rằng anh ta đã tạo một phiên bản giả mạo của trang web Coinbase, cho phép anh ta đánh cắp thông tin đăng nhập trên trang web thật và cướp hơn 9,5 triệu đô la tiền điện tử từ hàng trăm nạn nhân.
Chirag Tomar, 30 tuổi, bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, khi đang thăm gia đình bằng visa du lịch. Anh ta bị buộc tội một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và một tội âm mưu phạm tội rửa tiền. Cả hai đều có mức án tối đa là 20 năm tù.
Trường hợp của Tomar lần đầu tiên được Seamus Hughes của CourtWatch gắn cờ.
Theo các tài liệu tòa án được nộp tại Quận phía Tây của Bắc Carolina, Tomar và đồng phạm đã tạo ra một phiên bản giả mạo của trang web Coinbase Pro để đánh lừa khách hàng của Coinbase Fork cấp thông tin đăng nhập của họ. Trong khoảng thời gian ít nhất là từ tháng 6 năm 2021 cho đến khi Tomar bị bắt vào cuối năm 2023, ít nhất 542 nạn nhân đã bị lừa lấy tiền điện tử của họ.
Các tài liệu của tòa án cho thấy Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ có thể xác định Tomar là thành viên của đường dây tội phạm vì anh ta đã sử dụng tài khoản email bằng tên thật của mình để liên lạc với những đồng phạm đã biết và chưa biết trong vụ lừa đảo. Anh ta cũng giữ một bảng tính về các nạn nhân của mình và số tiền đã bị đánh cắp từ mỗi nạn nhân và gửi các tài liệu nhận dạng “bị đánh cắp hoặc lấy được một cách gian lận” đến các địa chỉ email khác được sử dụng để mở tài khoản tại Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử khác.
Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, Tomar đã thực hiện các tìm kiếm trên Internet về “trang coinbase giả”, “lừa đảo coinbase”, “lừa đảo ở Hoa Kỳ” và “cách nhận tiền từ coinbase mà không cần OTP”.
Tomar đã sử dụng cùng một địa chỉ email để xin visa du lịch đến Mỹ
Sử dụng số tiền lừa đảo của mình, Tomar đã tài trợ cho một lối sống xa hoa, mua đồng hồ Rolex và Audemars Piguet, “những chiếc xe sang trọng cao cấp như Lamborghinis và Porches” và đi du lịch đến London, Dubai và Thái Lan.
Tomar vẫn chưa bị kết án.
Được chỉnh sửa bởi Nick Baker.
