Nhắm mục tiêu giao thức trộn tiền tệ? FBI cảnh báo không sử dụng dịch vụ chuyển crypto của các công ty MSB chưa đăng ký, bị chỉ trích vì định nghĩa không rõ ràng

avatar
ABMedia
04-26
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

FBI đang kêu gọi mạnh mẽ người Mỹ không sử dụng các dịch vụ chuyển crypto chưa được đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB), theo một tuyên bố hôm thứ Năm. Tuy nhiên, cảnh báo được cho rằng là nhắm vào các giao thức trộn gần đây đã được giám sát chặt chẽ theo quy định.

FBI: Tránh sử dụng các dịch vụ chuyển crypto không được cấp phép

FBI cảnh báo rằng người Mỹ nên tránh sử dụng các dịch vụ crypto được cung cấp bởi các công ty không được đăng ký hợp pháp là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) và không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền:

FBI gần đây đã tiến hành các hành động thực thi đối với các dịch vụ crypto chưa đăng ký và đang nhắc nhở người dùng về các dịch vụ chuyển crypto của mình rằng tiền của họ có thể bị hạn chế trong thời gian thực thi, đặc biệt nếu crypto của họ có liên quan đến các hoạt động rửa tiền.

Nó nói thêm, “Các dịch vụ có thể gửi crypto mà không cung cấp thông tin KYC cũng nên tránh vì những dịch vụ đó có thể không hợp pháp.”

Được biết, giấy phép MSB được cấp bởi FinCEN (Cơ quan Thực thi Hình sự Hoa Kỳ). Giấy phép này chỉ đóng vai trò là chứng nhận cho một công ty đã đăng ký với chính phủ để thực hiện hoạt động tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố , nhưng không xác nhận hoặc đảm bảo giấy phép đó. sản phẩm và bảo vệ nhà đầu tư.

Các dịch vụ crypto cố tình vi phạm pháp luật hoặc cố tình tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp sẽ bị các cơ quan thực thi pháp luật điều tra và người dùng các dịch vụ liên quan có thể mất số tiền đầu tư vào trong đó sau các hành động thực thi pháp luật.

Sử dụng công cụ kiểm tra giấy phép MSB: Nếu có thắc mắc, hãy tìm kiếm trước

Ngoài ra, FBI còn cung cấp trang web truy vấn giấy phép MSB của FinCEN, cho biết nếu có nghi ngờ, bạn có thể tìm kiếm tên công ty dịch vụ:

Một vài bước đơn giản có thể ngăn bạn vô tình sử dụng dịch vụ không tuân thủ.

Công cụ truy vấn giấy phép MSB

Nhắm mục tiêu giao thức trộn crypto?

Đối diện cảnh báo của FBI, Cointelegraph dẫn lời luật sư Michael Bacina bày tỏ quan ngại về ngành công nghiệp crypto:

Có lẽ sẽ là điều tốt nếu các nhà đầu tư xây dựng các quy định crypto phù hợp và hướng dẫn rõ ràng càng sớm càng tốt để thay thế các hành động thực thi pháp luật lần lần.

Và nói thêm, “Mặc dù cảnh báo rõ ràng là nhằm vào các trường hợp gần đây về giao thức trộn tiền tệ như Tornado Cash, nhưng cảnh báo này quá rộng và bỏ qua nhiều chi tiết về hoạt động của các hệ thống phi tập trung.”

Ở đây, nhìn lại các hoạt động thực thi pháp luật của nhiều quốc gia khác nhau trong những tháng và năm gần đây, thỏa thuận trộn tiền tệ đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Không vào MSB có nguy hiểm không?

Đồng sáng lập Bankless Ryan Sean Adams bày tỏ nghi ngờ về định nghĩa mơ hồ của cảnh báo về MSB trên Twitter (hiện tại Đăng ký đăng ký:

PSA do FBI ban hành hôm nay thật…kỳ lạ.

Đừng sử dụng các dịch vụ chuyển tiền bằng tiền điện tử chưa đăng ký nếu nó không có trong cơ sở dữ liệu này thì không được…

ồ và mã hoặc ví của bạn có phải là msb không nhưng hiện tại chúng tôi đang bắt giữ các nhà phát triển quyền riêng tư và gọi họ là msbs nên… pic.twitter.com/mtL4oCrM81

— RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦄 (@RyanSAdams) Ngày 25 tháng 4 năm 2024

Không sử dụng dịch vụ chuyển crypto chưa đăng ký? Vì vậy, nếu nó không có trong cơ sở dữ liệu này thì nó sẽ không hoạt động.

Và nói, "Mã hoặc ví của bạn là MSB phải không? Có thể, có thể không, nhưng chúng tôi hiện đang bắt giữ các nhà phát triển giao thức bảo mật."

Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận
Nội dung liên quan