Vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, tại Seattle, Hoa Kỳ, vụ án tuyên án đối với người sáng lập Binance và cựu Giám đốc điều hành CZ (CZ) đã được đưa ra. Thẩm phán Richard Jones đã kết án CZ 4 tháng tù, đảo ngược mức tối đa 36 tháng trước đó. Đề nghị của Bộ Tư pháp .
Phiên tòa xét xử CZ là vụ án cấp cao thứ hai trong năm nay do các cơ quan quản lý Hoa Kỳ thực hiện nhằm trấn áp hành vi tội phạm ngành công nghiệp crypto. Đầu tháng 3, Sam Bankman-Fried , người sáng lập sàn giao dịchFTX và là cựu đối thủ cạnh tranh kinh doanh của CZ, đã bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo.
CZ, người để tóc ngắn và mặc bộ đồ màu xanh đậm, đã chấp nhận bản án trước tòa cùng với mẹ, chị gái, cháu trai và con trai.
Richard Jones nói trước tòa rằng anh "tin tưởng" CZ sẽ không vi phạm pháp luật nữa: "Anh là một người đàn ông tận tụy với gia đình và là một người luôn cho đi." CZ gật đầu mạnh mẽ và cảm động trong khi Thẩm phán Jones lên tiếng.
Tuy nhiên, một số nhà phê bình crypto không bị thuyết phục bởi kết quả của thử nghiệm.
John Reed Stark, cựu quan chức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và là nhà phê bình ngành crypto, cho biết một bản án tù ngắn hạn là “một cái giá nhỏ phải trả để trở thành một tỷ phú trọn đời trong Làn sóng tội phạm crypto”.
Dennis Kelleher, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của nhóm vận động Better Markets Inc., nhận xét: “Bộ Tư pháp nên khởi kiện hàng chục người có liên quan đến Binance và không chỉ khởi kiện và trừng phạt họ mà còn cấm họ vĩnh viễn khỏi ngành tài chính. Những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất."
Thẩm phán: Không có bằng chứng nào cho thấy Zhao “đã từng được thông báo” về các hoạt động bất hợp pháp cụ thể của Binance
Thẩm phán Jones cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Zhao “đã từng được thông báo” về các hoạt động bất hợp pháp cụ thể của Binance, đồng thời bác bỏ yêu cầu của các công tố viên DOJ về việc tăng mức án từ 18 tháng lên ba năm.
Mặc dù thẩm phán cho rằng CZ khó có thể tái phạm, nhưng ông muốn Zhao hiểu rằng bất chấp "sự giàu có, quyền lực và địa vị", không ai được miễn khởi kiện hoặc vượt quá luật pháp Hoa Kỳ.
CZ đã xin lỗi trước tòa và cho biết anh muốn chịu trách nhiệm về "những sai lầm" của mình. Anh cũng nói rằng Binance đã thực hiện chương trình "biết khách hàng của bạn" (KYC) và chương trình chống rửa tiền và đang hợp tác với chính phủ.
Là một phần của thỏa thuận nhận tội vào tháng 11 với chính phủ, CZ đã nộp phạt 50 triệu đô la và từ chức Giám đốc điều hành Binance. Binance cũng thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt, đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD và chỉ định một giám sát viên độc lập để giám sát việc tuân thủ của công ty.
"CZ sẽ trở thành tù nhân giàu nhất lịch sử Hoa Kỳ"
Khoản tiền phạt 50 triệu USD mà CZ phải trả trước đây chỉ chiếm một phần nhỏ tài sản tài sản ròng cá nhân của anh ấy.
Bloomberg báo cáo rằng với sự phục hồi của thị trường crypto vào năm ngoái, tài sản của CZ đã tăng thêm 25 tỷ USD và Chỉ số tỷ phú Bloomberg cho thấy ông hiện đứng thứ 38 trong số những người giàu nhất thế giới.
Theo dữ liệu , công ty hiện vị trí chủ đạo là 41,6% trong lĩnh vực giao dịch crypto , tỷ lệ này giảm 1,42% kể từ khi CZ từ chức Giám đốc điều hành vào tháng 11 năm 2023, nhưng Binance dẫn đầu mạnh mẽ về spot và phái sinh. Nó vẫn duy trì vị trí dẫn đầu. địa vị trên thị trường phái sinh .
Công ty cho biết sẽ có hơn 40 triệu người dùng mới vào năm 2023, tăng trưởng 30% so với năm trước và giá trị tài sản của người dùng do Binance nắm giữ sẽ vượt quá 100 tỷ USD. Bloomberg ước tính công ty có thể đạt thu nhập hàng năm là 9,8 tỷ USD tính đến tháng 3.
Khi việc kinh doanh Binance tăng trưởng trong thị trường bò mới nhất của crypto , tài sản của CZ có thể còn lớn hơn nữa, khiến anh ta trở thành tù nhân giàu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Theo hồ sơ tòa án, CZ có thể sẽ thụ án tại một trung tâm giam giữ gần Sân bay Quốc tế Seattle-Tacoma. Mặc dù cơ sở giam giữ có mức độ an ninh thấp nhưng cố vấn nhà tù Hoa Kỳ Sam Mangel nói với Bloomberg rằng CZ có thể nhìn thấy một số gương mặt thân thiện trong số các tù nhân.
Mangel nói: “Anh ấy sẽ không bị tống tiền, anh ấy sẽ không bị đe dọa và những người thành công trong các nhà tù có mức độ an ninh thấp thường được tôn trọng”.
Hãy cởi chiếc mũ “Miền Tây hoang dã” của bạn ra
Ngành công nghiệp crypto đã trở thành tâm điểm trong cuộc đàn áp của chính quyền Hoa Kỳ sau khi thị trường biến động vào năm 2022, vạch trần hành vi gian lận và hành vi sai trái trong toàn ngành.
Với tư cách là một sàn giao dịch hàng đầu, những nỗ lực Binance nhằm đối phó với nền văn hóa crypto“Miền Tây hoang dã” khét tiếng vẫn đang tiếp tục.
Đầu năm nay, người sáng lập Binance Đồng sáng lập He Yi cho biết trên mạng xã hội rằng Binance lên án cái gọi là “giao dịch chuột”, tức là hành vi mua bán nhằm mục đích thao túng thị trường hoặc có động cơ tham nhũng. Công ty sẽ triển khai một hệ thống tiền thưởng và đưa vào danh sách đen bất kỳ nhân viên nào có liên quan đến các giao dịch không đúng đắn. He Yi cho biết: “Nếu chúng tôi xác nhận rằng một thành viên đội ngũ Binance có hành vi tham nhũng, chúng tôi sẽ giữ bí mật danh tính của bạn và thưởng cho bạn một khoản tiền thưởng cho lỗ hổng bảo mật từ 10.000 đến 5 triệu đô la.”
Austin Campbell, giáo sư phụ trợ tại Trường Kinh doanh Columbia và là nhà tư vấn cho các công ty blockchain, cho biết: “Binance là sàn giao dịch lớn nhất và vẫn hoạt động tốt trong những thất bại của FTX, 3AC, Terraform Labs , v.v. Hành động của chính phủ Hoa Kỳ được coi là một những vấn đề lớn chưa được giải quyết, và bởi vì chúng tồn tại nên mọi người tin tưởng vào chúng.”
Nhưng những rắc rối pháp lý không dừng lại ở đó. Vào tháng 6 năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ( SEC ) đã đệ đơn kiện Binance và công ty chị em Binance.US, cáo buộc họ điều hành sàn giao dịch, đại lý môi giới và trung tâm thanh toán bù trừ chưa đăng ký. Nhiều người cho rằng vụ việc sẽ kéo dài trong nhiều năm khi Binance đấu tranh chống lại các cáo buộc.
Ngoài ra, nhà đầu tư Bitcoin thời kỳ đầu Roger Ver , được biết đến với cái tên “Bitcoin Jesus”, hôm nay đã bị Bộ Tư pháp buộc tội gian lận qua thư, trốn thuế và khai thuế sai, trốn gần 50 triệu USD tiền thuế. Roger Ver đã bị bắt ở Tây Ban Nha. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ anh ta sang Hoa Kỳ để xét xử.
Tác giả: BitpushNews Mary Liu
Twitter: https://twitter.com/BitpushNewsCN
Nhóm truyền thông BitPush TG: https://t.me/BitPushCommunity
Đăng ký Bitpush TG: https://t.me/bitpush
Đăng ký Bitpush Btok: https://btok360.com/bitpush
