Tether bắt tay với Chainalysis nhằm tăng cường giám sát, phát hiện và ngăn chặn hoạt động tội phạm sử dụng USDT.
Tether, công ty đứng sau stablecoin USDT, đã công bố hợp tác với công ty phân tích blockchain Chainalysis hôm 2/5, nhằm tăng cường khả năng giám sát thị trường thứ cấp. Giải pháp mới cho phép Tether theo dõi các giao dịch USDT, xác định ví có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp hoặc bị trừng phạt, và cung cấp thông tin quan trọng cho các cơ quan chức năng.
Giải pháp bao gồm các công cụ như Giám sát trừng phạt; Trình phát hiện chuyển tiền bất hợp pháp; Phân loại người nắm giữ Tether và Phân tích ví lớn nhất. Các công cụ này hỗ trợ Tether trong việc phát hiện các giao dịch đáng ngờ, phân loại người dùng theo nhóm (ví dụ: sàn giao dịch, thị trường darknet) và tập trung vào hoạt động của những người nắm giữ số lượng lớn USDT.
Ông Paolo Ardoino, CEO của Tether, khẳng định: “Sự hợp tác với Chainalysis đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cam kết của chúng tôi về minh bạch và an ninh trong lĩnh vực tiền mã hoá. Tether luôn nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn liêm chính cao nhất và hợp tác này củng cố cách tiếp cận chủ động của chúng tôi để bảo vệ hệ sinh thái khỏi hoạt động bất hợp pháp”.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tether đối mặt với nhiều chỉ trích về vai trò của USDT trong hoạt động tội phạm và tài trợ khủng bố. Thượng nghị sĩ Mỹ, Cynthia Lummis từng kêu gọi Bộ Tư pháp điều tra Tether và Binance về cáo buộc liên quan đến cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Bên cạnh đó, báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm cũng chỉ ra vai trò của USDT trong tài trợ tội phạm ở Đông và Đông Nam Á.
Tether khẳng định đã hợp tác với 124 cơ quan thực thi pháp luật trên 43 khu vực pháp lý để giải quyết hoạt động bất hợp pháp. Hợp tác với Chainalysis được xem là bước đi tiếp theo nhằm tăng cường tính minh bạch và an toàn cho hệ sinh thái USDT, góp phần xây dựng một môi trường tiền mã hoá lành mạnh và đáng tin cậy.
