以虚拟资产作为诈欺工具的案件快速增加，诈团以虚拟资产作为骗术、或以虚拟资产作为洗钱工具隐匿掩饰不法所得的事件层出不穷，不法态样繁多且变化急遽，不法份子利用虚拟资产具隐名匿踪且交易便利、币流快速与跨境断点等特性，造成司法查缉费时及困难。
调查局为提升侦办此类案件职能，在 17 日邀请专家举办「虚拟资产犯罪调查研讨会」，从产官学及侦办实务等面向，解析犯罪手法。
调查局办研讨会解析犯罪手法
调查局局长陈白立指出，虚拟资产作为新科技金融、商品，促进经济发展及交易速度，均有一定效能，但不法分子利用其特性，掩蔽不法所得，或诓称为投资标的，犯罪手法日新月异，不仅民众难以辨识，更增加查缉难度。
调查局表示，自今年 5 月 20 日新政府上任以来，赖清德总统及行政院院长卓荣泰均宣示强力打诈之决心，调查局除配合政府政策全力打击诈欺犯罪外，同步举办研讨会精进科技侦查技巧及工作职能，提升打诈工作之基本功，是为后续侦办效能垫基。为此，调查局邀请：
- 承展智权暨商务法律事务所主持律师暨国立台湾科技大学兼任助理教授陈丁章
- 台北地方法院法官兼庭长吴承学
- 台北地检署检察官罗韦渊
- 金融监督管理委员会证券期货局证券商管理组耿一馨
- 币安（Binance）交易所法遵经理简书永
- 链科（XREX）交易所区块链金融犯罪调查师陈梅慧
调查局提到，此研讨会旨在从法律、院、检、行政监理及业界角度，探讨滥用虚拟货币诈欺之现状、潜在风险及查缉策略，并与调查局第一线侦办新型态电信网路诈欺案件之调查官，进行意见交流。
研讨会除了有助调查局同仁深入认识虚拟资产诈欺犯罪之议题，拓展办案视野，贴近 13 日虚拟通货公会成立之时事，并认识近来强化行政监理趋势，更同场回馈惩诈经验，给予与会产官学界讲座参考。
调查局强调，本次研讨会，传承实战工作经验，并强化公私部门协力，共同打击以虚拟资产为工具之诈欺不法，以贯彻当前政府对于诈欺零容忍之决心。
打诈新四法纳管虚拟货币
此前，为完善我国打诈政策和执法规范，行政院在 5 月 9 日通过《诈欺犯罪危害防制条例》草案、《科技侦查及保障法》草案、《通讯保障及监察法》部分条文修正草案及《洗钱防制法》修正草案（合称「打诈新四法」），将送请立法院审议。
其中，洗钱防制法在修正后，将虚拟货币纳入监管机制，并且透过三个方向纳管币商，未来虚拟货币提供者未完成洗钱防制登记、或是境外虚拟资产服务提供者未完成分公司登记及洗钱防制法登记，将处以刑责，并且增订利用虚拟资产帐号洗钱的刑事处罚。
延伸阅读：行政院通过「打诈新四法」：海外交易所、个人币商皆需登记，刑责罚金出炉
据联合报报导，行政院长卓荣泰在昨晚宴请民进党立委，针对打诈四法等议题交换意见，他强调一定要回应社会对于打诈的期待，赶快完成立法及修法，而在科技侦查的规范上，针对外界提出救济程序等疑虑之处，他要求法务部要加强释疑，并提出配套措施。
