近日美国财政部发布新闻稿表示，将对柬埔寨参议员丶商人 Ly Yong Phat 实施制裁。其名下 LYP Group. 和 O-Smach Resort 涉嫌以不人道手段对待遭强迫从事网路诈骗的工人，据悉具体犯罪内容包括加密货币诈骗。
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Toggle参与加密货币诈骗的政商大亨，背靠柬埔寨总理
据了解涉案的 O-Smach Resort 隶属于 LYP Group.该集团为柬埔寨参议员兼商人 Ly Yong Phat。美国财政部表示：「从 2022 年到 2024 年的两年多时间里，O-Smach Resort 因系统性严重侵犯人权行为而受到警方调查并被公开举报。」
受害者称他们被虚假的就业机会引诱到 O-Smach Resort，抵达后手机和护照被没收，并被迫从事诈骗活动。他们遭到殴打、电击虐待、被迫支付巨额赎金，或被威胁要被卖给其他网路诈骗集团。已有两起受害者从 O‑Smach Resort 内的建筑物跳楼身亡的报告。
地方当局曾于 2022 年 10 月和 2024 年 3 月多次在 O-Smach Resort 执行救援任务，解救了不同国籍的受害者，包括中国人、印度人、印尼人、马来西亚人、新加坡人、泰国人和越南人。
美国财政部外国资产管制办公室 (OFAC) 根据第 13818 号行政命令 (EO)，将 Ly Yong Phat、LYP Group 和 O-Smach Resort 认定为对严重侵犯人权负有责任、共谋或直接或间接参与严重侵犯人权行为的外国人。
据了解 Ly Yong Phat 同时持有柬埔寨及泰国国籍，其事业版图自柬埔寨国公省（又称戈公省）发迹，有国公藩王之称。其政商关系良好，为现任总理洪森的顾问。
柬埔寨外交部对该制裁案的回复是：「对美国财政部 9 月 12 日对参议员 Ly Yong Phat 及 LYP Group. 和其他 4 家相关企业实施不公平和毫无根据的制裁表示深切失望。」
并表示美国方面没有透露有关 Ly Yong Phat 参议员涉及网路诈骗和强迫劳动的指控的具体证据，因此是出于政治动机，不利于改善双边关系与合作的努力。
加密货币投资诈欺年增 53%，官员共谋成查缉阻力
根据财政部金融犯罪执法局 (FinCEN) 及其 2023 年 9 月 向美国金融机构和公众发出的警报，诈骗者利用虚构身份和发展信任关系并欺骗受害者，说服受害者投资虚拟货币。这些诈骗主要是由东南亚的犯罪组织所实施的。 FBI 网路犯罪投诉中心 (IC3) 警告称，加密货币投资计划激增。 IC3 报告指出，到 2023 年，投资诈骗成为他们追踪的所有犯罪类型中损失最多的。投资诈欺损失从 2022 年的 33.1 亿美元增至 2023 年的 45.7 亿美元，成长了 38%。其中涉及加密货币的投资诈欺从 2022 年的 25.7 亿美元增加到 2023 年的 39.6 亿美元，成长了 53%。
这些骗子也有很多是人口贩运的受害者，包括强迫劳动，并遭受身体和精神虐待。 2024 年 6 月 24 日，国务院监测和打击人口贩运办公室发布了年度人口贩运报告（TIP 报告），其中重点介绍了柬埔寨境内的虐待行为，包括 O-Smach 镇和 Ko Kong 镇，特别是 TIP 报告指出，腐败官员在贩运犯罪中的共谋现象仍然普遍存在，导致执法有选择性且往往出于政治动机，阻碍了针对贩运犯罪的有效执法行动。人口贩子强迫受害者每天工作长达 15 个小时，在某些情况下，也将受害者「转售」给其他诈骗组织或让他们被迫参与性交易。
(美国一年被骗 26 亿镁！跨国杀猪盘诈骗：中国商人串连东南亚的加密货币金流网路)
近年来，位于东南亚的诈骗园区规模化经营，透过情感诈骗的杀猪盘，祸殃全球，造成许多灾厄 ; 而加密货币已成为诈骗集团在金流上最有力的媒介，同时，透过 AI 技术，其诈骗能力也不断在提升。科技的进步，也使得不法分子能够隐身在弱监管国家，向全球伸出魔爪。
