德国政府已关闭近 50 家加密交易所，原因是据称未能实施足够的身份验证 (KYC) 流程和措施来防止犯罪活动。
德国政府刚刚关闭了 47 家加密交易所，指责它们故意让“影子经济”为网络犯罪分子发展，目前正在将注意力转向潜在的犯罪用户。
德国联邦刑事调查部、法兰克福总检察官办公室和该国网络犯罪预防部门 9 月 19 日发表声明称，“这些加密交易所未充分执行反洗钱法律要求，故意隐瞒非法资金的来源”。机构。
当局声称这些加密交易所的用户包括勒索软件犯罪分子、僵尸网络运营商和黑市交易者，他们利用这些服务将犯罪所得转化为“合法”资金。
目前，被查封交易所的网站上显示了德国政府的警告：
“我们发现并查获了该交易所的服务器——从开发和生产服务器到备份服务器。我们有他们的数据– 因此我们也有您的数据。交易、注册信息、IP 地址，”官员写道。
“我们的探索已经开始。再见。”
然而，德国当局表示，广泛起诉可能是不可能的，因为许多犯罪分子居住在其他国家。
被查获的交易所之一 Xchange.cash 据称自 2012 年以来一直在运营，为 41 万用户进行了近 130 万笔交易。 60cek.org、Baksman.com 和 Prostocash.com 也是被关闭的交易平台之一，这些平台拥有大量用户和交易。
德国曾经是世界上最大的比特币持有国之一，直到最近，政府在 6 月和 5 月的多次交易中出售了近 50,000 个比特币（按当前价格计算，价值约为 31.5 亿镁）。
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德国关闭 47 家与“地下经济”相关的加密交易所的文章首先出现在CoinMoi上。
