FBI发布代币以设置陷阱并指控从事"操纵价格"的加密公司。

美国官员已经起诉了4家加密货币公司,指控他们操纵市场并炒作了一种由联邦调查局创造的代币。

联邦调查局发行代币设局,然后起诉专门从事"炒作"的加密公司

美国司法部于10月9日起诉了4家加密货币公司Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade,以及这些公司18名高管,指控他们操纵市场和炒作加密货币代币。

#BREAKING 18 individuals & entities charged w/ widespread fraud and manipulation in crypto markets. More than $25 million in crypto seized. Bots responsible for millions of dollars' worth of wash trades for approx. 60 cryptocurrencies deactivated.

🔗https://t.co/P8yp9feACS pic.twitter.com/pUpB2oiDSW

— U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) October 9, 2024

美国检察官表示,这4家被告公司建立了加密货币项目,但提供了虚假信息并进行刷量交易,以营造出这些项目交易活跃和需求旺盛的假象。在代币价格上涨到一定程度后,被告们就开始出货套利。

这4家公司都承认了罪行,并被没收了价值2500万镁的加密资产。

与此同时,Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade是被雇佣来为这些代币进行刷量交易的做市商。

值得注意的是,为了调查此案,美国联邦调查局(FBI)创造了一种名为"NexFundAI"的代币作为"诱饵",然后雇佣做市商来建立市场,最终收集到犯罪证据。

If you are wondering, here is the CA

*Trading is disabled* https://t.co/AK7ruxWPze

— db (@tier10k) October 9, 2024

so the @FBI launched a token…

and the bubble map looked like this

they knew only fraudsters would jump in 😭 https://t.co/WqGOLCti6u pic.twitter.com/AoIw88ncuv

— Bubblemaps (@bubblemaps) October 9, 2024

根据DEXTools的数据,NexFundAI代币于2024年5月底发行,在接下来的几天内价格急剧上涨,之后长期保持不动,直到8月底大幅下跌,目前已停止交易。

NexFundAI代币价格图表,截图自2024年10月10日上午10:55的DEXTools

美国司法部表示,这是美国当局首次起诉加密货币行业的金融犯罪行为。这被视为美国当局在2023年加密货币诈骗案导致美国人损失56亿刀后加大打击力度的体现。此前,美国当局还对币安处以43亿刀罚款,指控其涉嫌洗钱。

这一事件也在X(Twitter)上的加密社群引发了争议,大多数人都对联邦调查局设局抓捕罪犯的做法感到意外,现在大家都必须谨慎行事,以免在与不明来源的meme代币互动时"中了政府的圈套"。

不过,在过去几个小时内,已经有大量名称类似于NexFundAI的meme代币被创造出来并进行活跃交易。

名称为NexFundAI的代币正在交易,截图自2024年10月10日上午的DEXTools

Coin68综合报道

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