FTX据报道正在起诉币安及其前CEO赵长鹏(CZ),要求返还18亿美元。同样,FTX的交易附属公司Alameda Research也对区块链平台Waves的创始人Aleksandr Ivanov提起诉讼。
这些发展标志着加密货币交易所FTX破产后,寻求收回资产的新的法律行动。
FTX和Alameda Research收回资产的努力
据彭博社报道,FTX于周日对币安控股有限公司和CZ提起诉讼。这家已经停止运营的交易所正寻求收回约18亿美元的资产。据该交易所称,这些资金是由山姆·班克曼-弗里德(SBF)欺诈性转移的。
据报道,币安、CZ和其他高管在2021年7月与SBF进行的一笔股票回购交易中获得了这些资金。彭博社指出,在那笔交易中,他们出售了FTX国际部门约20%和美国实体18.4%的股份。
BNB价格因此下跌近2%,目前报619.60美元。
BNB价格走势。来源: BeInCrypto与此同时,Alameda于周日提起诉讼。它寻求收回约9000万美元,这些资金据称被Ivanov和与Waves有关的实体通过Vires Finance平台挪用。
根据Alameda的起诉书,该诉讼要求返还最初存入Vires(一个基于Waves的DeFi平台)的价值9000万美元的资产。这些资金最初于2022年3月汇入Vires,当时Alameda存入了约8000万美元的USDT和USDC稳定币。这笔资金据称被转换成USDN(Waves本地稳定币),总价值膨胀至约9000万美元。
Vires鼓励用户通过Waves区块链存入资产以赚取回报。这些资产还提供了其去中心化自治组织(DAO)治理的参与权。但是,Alameda声称Ivanov策划了隐秘的交易,以人为推高WAVES代币的价值并转移资金。
"尽管Ivanov将Waves和Vires营销为贷款人和其他用户获得可观利润的机会,但Ivanov却秘密策划了一系列交易,人为推高了WAVES的价值,同时从Vires中转移资金,"起诉书中写道。
尽管FTX资产管理人多次试图收回这些被冻结的资产,但Alameda表示Ivanov与债务人的沟通很少。他据称只参加了2023年1月的一次通话,此后一直未回应任何其他联系尝试。
在Alameda提起诉讼后,WAVES(WAVES)价格小幅上涨2.29%。这起诉讼使其在整体市场上涨中的涨幅受到限制。目前WAVES的交易价格为1.14美元。
WAVES价格走势。来源: BeInCrypto除了这起诉讼,WAVES面临的其他不利因素还包括币安交易所在6月份将其除牌,这进一步加剧了该代币的流动性和市场地位压力。
FTX资产管理人的更广泛收回行动
这起诉讼是FTX资产管理人收回数十亿美元资产以偿还债权人的更大努力的一部分。仅在过去一周,资产管理人就提起了20多起诉讼。它针对各种个人和组织试图收回资金,这些努力旨在补偿受FTX崩溃影响的利益相关方。
与此同时,FTX资产管理人的行动范围很广,包括了一些知名人士和实体。诉讼已针对安东尼·斯卡拉穆奇(SkyBridge Capital CEO)等个人。同样,该诉讼也牵涉到了游戏工作室Storybook Brawl以及德尔泰克银行董事长让·沙罗潘等公司。
其他最近的案件包括Alameda起诉Kucoin以及前FTX CEO山姆·班克曼-弗里德的一些高管。这些都突出了资产管理人积极追讨据称被非法转移的资产。
总的来说,FTX的这场行动代表了加密货币领域最广泛的收回尝试之一。它揭示了这家交易所迅速崛起和崩溃过程中复杂的交易网络。
每一起提起的诉讼都反映了资产管理人收回资产以偿还FTX广泛债权人的重点。他们大多是机构投资者和个人账户持有人,在交易所崩溃中遭受了重大损失。
FTX及其相关实体的关注度在最近的量刑进展后有所加强。Alameda的前高管、FTX创始人山姆·班克曼-弗里德的密友卡罗琳·埃尔利森最近因在管理FTX资产方面的作用而被判刑。
这一发展再次关注了交易所内部高管和管理实践。同样,FTX的首席技术官正在与美国政府合作开发欺诈检测工具。
对于FTX的债权人来说,这些积极的法律行动至少为问责制和潜在收回损失资金提供了希望。
