俄亥俄州居民Larry Harmon因经营暗网上的加密货币混合器Helix而被判处3年监禁。
在运营期间,Harmon监管了3亿美元资产的洗钱活动,其中大部分资金来自或流向暗网毒品市场。
Helix Mixer运营商Larry Harmon被判3年
Harmon于2021年认罪,因为经营一个与非法活动有关的加密货币混合器。11月15日,美国地区法官Beryl Howell在认可他在比特币迷雾调查中的配合后,对他宣判了较轻的刑期。该案件还涉及Harmon和另一个与Bitfinex黑客攻击有关的个人。
两人都就比特币迷雾提供了证词,这是Bitfinex黑客多年来用来洗钱的地方。这三人的判决都在48小时内宣布。
"被告的洗钱规模和影响确实令人震惊,"比特币迷雾案的检察官Alden Pelker说。"他把搜索引擎优化带到了当地的可卡因经销商那里,"她说。
最初,Harmon建立Helix mixer是为了改进比特币迷雾的功能。最终,他在被捕前两年停止了Helix的运营,并在法庭上作证,从而将最高20年的刑期减至3年。当局命令Harmon放弃价值至少3.54亿美元的311万BTC资产。
他的哥哥Gary Harmon也被发现参与了这些罪行。国税局(IRS)从Larry Harmon那里没收了4,877个BTC作为调查的一部分。这些加密货币存储在IRS证据仓库中的一个钱包设备里。
检察官指控Gary Harmon使用Larry的信息重建了8个比特币钱包,允许他从这些钱包转移比特币,逃避IRS的监管。在比特币从IRS的安全设备上消失后,调查人员找到了与Gary有关的证据。
在他的手机上发现的一张照片显示他在一家夜总会的浴缸里堆满现金。Gary据称使用了68个比特币作为1.2百万美元贷款的抵押资产。他还用部分被盗资金购买了一套克利夫兰的豪华公寓。Gary Harmon认罪,被Howell法官判处4年监禁。
