伊利亚·里希滕斯坦,历史上最大规模的加密货币盗窃案的幕后主使,被判处5年监禁。
2016年,他通过2000起欺诈交易,从Bitfinex窃取了119,754个比特币。之后,他与妻子海瑟·摩根一起洗钱。
虽然偷走了约12万个比特币,但最终还是被抓获
这对夫妻于2023年8月3日承认了与洗钱阴谋有关的指控。法院计划于11月18日宣判摩根的判决,而里希滕斯坦将在服刑后再接受3年的监督性释放。
Bitfinex盗窃案最初估计损失7100万美元,但由于比特币价值飙升,成为有史以来最大的网络犯罪之一。IRS-CI、FBI、国土安全部和区块链取证公司TRM Labs在7年内通力合作,终于破获了此案。
"据一位X用户透露,他在审讯中告诉陪审团,他曾数月内访问Bitfinex系统,并黑入了Coinbase和Kraken等其他交易所的账户。被盗资金的一部分用于购买NFT、黄金、沃尔玛礼品卡、蘑菇和LSD。"
里希滕斯坦的作案手法是利用暗网市场、多家交易所和币混合器等,成功隐藏了多年的踪迹。直到2022年,当局扣押了一个包含94,000个比特币的单一钱包后,才进一步调查,并发现了金币、实物黄金和美元。
有人称他为"天才黑客"。3月,有关里希滕斯坦和摩根的好莱坞电影项目被宣布。
彭博社报道,通过扣押里希滕斯坦的被盗资产,美国政府创下了有史以来最大规模的加密货币追回记录。尽管他最高可判25年,但由于配合当局并就比特币Fog等其他加密案件作证,他获得了大幅减刑。
提供黑客和洗钱工具的罗曼·斯特林戈夫被判12年
比特币Fog的创始人罗曼·斯特林戈夫因为提供了同样的工具,使里希滕斯坦得以实施Bitfinex盗窃案,被判处12年有期徒刑。
比特币Fog是一个暗网币混合器,通过混合多笔交易来掩盖交易路径,其典型代表就是龙卷风现金。
根据司法部新闻稿,斯特林戈夫利用自己的工具帮助洗钱从事各种非法活动。
"正如审理中证实的那样,罗曼·斯特林戈夫创建并使用了一种在线工具,处理了数亿美元的非法交易,从而使暗网毒品交易商和儿童色情制品销售者得以活动。今天的判决传递了一个明确的信息:那些协助非法活动在线支付的人将受到严厉惩罚。"美国检察官格雷夫斯如是说。
斯特林戈夫被判处3.96亿美元的罚款,并被监禁。他还必须放弃约176万美元的被扣押的加密货币和现金。此外,他失去了比特币Fog钱包的所有权,该钱包持有约1345个比特币,价值超过1.3亿美元。
比特币Fog运营了10年,处理了约120万笔比特币交易,价值约4亿美元。大部分资金来自暗网市场,支持了各种非法活动。
2024年3月,经过一个月的审理,陪审团裁定斯特林戈夫犯有洗钱、阴谋和无牌货币传输业务运营的罪名。
