前WEX交易所总经理在华沙被捕,面临被引渡至美国的指控,涉及4.5亿美元的欺诈和洗钱。
12月6日,前加密货币交易所WEX的执行董事Dmitry V.根据美国司法部的引渡要求在波兰华沙被捕。Dmitry V.是俄罗斯公民,在经营WEX时被指控涉及4.5亿美元的欺诈和洗钱,WEX曾是一家大型加密货币交易所,在2018年倒闭。
此次逮捕是在波兰警方收到美国的正式引渡要求后进行的。如果被引渡,Dmitry V.可能面临最高20年监禁。
这并非Dmitry V.第一次陷入法律纠纷。2021年,他在波兰因类似指控被捕,但在40天拘留后获释。2022年夏天,他还在克罗地亚扎格勒布机场被国际刑警组织逮捕,应哈萨克斯坦的引渡要求。
此前,他在2019年也曾在意大利被捕,但由于引渡请求存在错误而获释。这一连串的逮捕行动反映了对Dmitry V.的指控非常严重,国际执法机构决心将其起诉。
WEX被认为是一家"地下"交易所,被指未进行用户身份验证,并接受了多起大规模加密货币黑客攻击的资金,包括著名的Mt. Gox交易所遭受的攻击。据估计,约4.5亿美元从WEX"蒸发",影响了超过100万用户,其中包括许多美国人。WEX的总交易额据称超过90亿美元。
Dmitry V.的逮捕发生在全球打击加密货币相关犯罪日益加强的背景下。这起案件也与前BTC-e交易所总经理Alexander Vinnik有关,Vinnik在2011年至2017年期间被控参与洗钱阴谋,于2017年在希腊被捕,并于2022年从法国被引渡至美国。
