美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉了一位华盛顿牧师,指控他运营了一个价值600万美元的加密货币庞氏骗局,欺骗了约1500名信徒。
商品期货交易委员会(CFTC)于12月9日正式起诉了位于华盛顿州帕斯科的西班牙语教会牧师Francier Obando Pinillo,将其告上了斯波坎联邦法院。
CFTC指控Pinillo通过一个非法的多层次营销计划从事欺诈和资产滥用行为,涉及加密货币,给约1500名受害者造成了高达600万美元的损失。这一事件再次敲响了关于加密货币市场潜在风险的警钟,特别是当骗子利用宗教群体的信任来谋取私利时。
利用信任,营造虚假"生态系统"
根据起诉书,从2021年11月到2023年12月,Pinillo自称是Solanofi、Solano Partners Ltd.和Solano Capital Investments的首席执行官。他声称这些公司已经建立了Solano生态系统,代表客户进行比特币、以太、泰达币等加密货币的交易。
Pinillo向主要是来自他所在教会的信徒和社交媒体上的关注者承诺,通过Solanofi平台可以获得高达34.9%的月收益率,声称使用了特殊的机器人和软件进行交易。
除了交易,Pinillo还通过Solanofi 2.0为比特币、以太、索拉纳、USDT和Dogecoin提供质押服务,并"保证收益"给客户。为了赢得信任并吸引更多参与者,Pinillo为用户提供了一个显示虚假账户报告的在线仪表板,并鼓励他们以15%的佣金介绍其他人参与。
然而,CFTC声明,所有这些声明和账户报告都是虚假的。事实上,根本没有部署任何自动交易程序,没有客户账户,也没有进行任何交易或产生任何收益。客户转移的所有加密货币和现金都被Pinillo挪用了。
CFTC强调,Pinillo的目标是缺乏经验、对数字资产、商品交易或质押知识较少或完全不了解的客户。Pinillo在大多数招揽中使用西班牙语,CFTC认为这是利用他在西语社区的牧师地位来获取信任的伎俩。
CFTC正在要求为受害者提供赔偿,没收从这个庞氏骗局中获得的所有资金,并永久禁止Pinillo进行交易。目前尚未公开Pinillo的律师信息,Pinillo本人也未对媒体的要求置评。
