上周末,统治叙利亚超过五十年并陷入13年内战的阿萨德政权崩溃。政权的崩溃直接导因于一场闪电式进攻,由多个叙利亚反对派派系领导,其中最著名的是解放叙利亚委员会(HTS)。这场进攻最终导致前叙利亚总统巴沙尔·阿萨德逃往俄罗斯,并任命一个临时政府直至2025年3月。这些事件对该地区行为体和大国竞争产生了重大地缘政治影响,因为叙利亚不仅是连接伊朗与其最强大代理人黎巴嫩真主党的关键纽带,也是俄罗斯在中东的重要力量投射点。
以下,我们将了解HTS,探讨最新事态与加密货币的关联,并讨论我们密切关注的几个加密货币新闻。
HTS是谁?
HTS是叙利亚武装反对派的领导集团。被美国国务院指定为外国恐怖组织和特别全球指定恐怖分子,HTS源于暴力极端主义,但在2016年正式脱离基地组织(AQ),因为在对抗政权的策略上存在分歧。HTS领导人艾哈迈德·侯赛因·沙尔阿,更为人知的名字是阿布·穆罕默德·朱兰尼,曾是伊拉克基地组织的成员,被美国军队拘留过。最近,朱兰尼游说美国和其他西方政府将HTS除名,强调其反对基地组织在叙利亚的立场,以及保护叙利亚宗教少数群体的愿望。
加密货币的关联是什么?
我们没有观察到叙利亚有广泛的加密货币采用。尽管如此,叙利亚人还是设法在外国平台上开设账户,我们也跟踪到一些HTS战斗人员筹集了加密货币资金。正如我们之前报道的,来自塔吉克斯坦的HTS成员法鲁赫·法伊兹马托夫(又名法鲁赫·沙米)在2021年被美国财政部外国资产控制办公室指定,因为他使用社交媒体传播宣传,并代表HTS募集加密货币捐款。到目前为止,沙米继续在社交媒体上募捐,尽管今年早些时候曾遭遇暗杀未遂。此外,我们还观察到多个其他激进分子沙米的附属组织和亲HTS社交媒体频道,在政权崩溃前后不久都在募集加密货币捐款。
以下是一张俄语亲HTS募捐呼吁的机器翻译截图,发布于2024年12月11日的Telegram上,呼吁读者"援助圣战士",并列出了一个TRC20地址,我们已将其编辑掉。
我们对激进HTS附属社交媒体加密货币活动的审查发现,捐款活动在11月27日反叛进攻(被称为"遏制侵略行动")在阿勒颇开始后有所增加,随后扩展到哈马、霍姆斯,最终达到大马士革。一个活动在10月底首次收到捐款,在27日之前共收到7笔捐款,此后又收到了30多笔。另一个活动是在进攻开始后才开始募捐的,也收到了30多笔捐款。
在本月的进攻之前,叙利亚西北部是HTS和基地组织以及伊拉克和叙利亚伊斯兰国(ISIS)在该国最后的据点。我们观察到该地区有多家非正式的货币服务企业(MSB)在处理加密货币交易。
同样,叙利亚东北部的几个营地,如阿尔-霍尔和阿尔-罗杰,总共仍有数万名境内流离失所者(IDP),包括曾经或目前与ISIS有关联的妇女(常被称为营地里的姐妹)及其子女。我们观察到激进分子和亲ISIS社交媒体账号试图筹集资金,包括通过加密货币。这些努力经常声称是为了提供人道主义援助,常常关注被囚禁妇女和儿童的困境,利用被忽视、受虐和营地条件恶劣的叙事来获得合法性和增强筹款。这种情况下,合法的人道主义关切与极端意识形态和缺乏资金最终用途问责制相交织,给分析和道德带来了困境。
从下面的Reactor图表来看,似乎捐赠者一直在识别并支持与沙米和激进HTS附属组织有关的多个捐款活动,以及针对叙利亚境内流离失所者的捐款活动。此外,沙米和其他HTS附属组织似乎共享了一些地址来整合他们的捐款。根据钱包的规模和交易数量,这些很可能是区域性的非正式MSB。
展望未来
叙利亚的政治命运仍然处于不确定状态,无论是在内部还是在与主要区域大国的关系方面。随着局势的不断发展,我们正密切关注加密货币在叙利亚经济中的作用可能发生的一些变化:
- 跨境支付和贸易,以及与已经拥抱加密货币的国家的双边关系:
- 政策:叙利亚有一个临时政府直到明年3月。在短期内,正式立场数字资产很可能不会成为首要任务,但随着该国重建,围绕重建和技术在支持叙利亚人民和经济中的作用的更广泛对话,可能会引发正式讨论,并对加密货币产生影响。
- 制裁考量:叙利亚(连同伊朗、古巴和朝鲜)仍然是国务院恐怖主义国家赞助者名单上的一个全面指定管辖区。如果广泛制裁仍然存在,特别指定国民参与未来政府可能会增加绕过国际金融体系逃避制裁的动机,包括在链上,正如我们在伊朗和俄罗斯所看到的。我们正在密切关注叙利亚对美国和国际制裁的立场如何影响加密货币的采用和用例。
本文最初发表于Chainalysis。
