昨日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁了12个跨司法管辖区从事军火贩运、洗钱和非法运输伊朗石油的个人和实体,以支持胡塞叛军。此外,OFAC更新了对关键伊朗胡塞资助者Sa'id al-Jamal和伊朗伊斯兰革命卫队-圣城部队(IRGC-QF)的制裁指定,包括他的5个加密货币地址。
以下我们将探讨胡塞和Sa'id al-Jamal的背景,检查被指定钱包地址进行的大规模加密货币资金转移,并分析昨日的干扰行动在胡塞的一些关键商业和军事便利关系方面的背景。
胡塞和Sa'id al-Jamal是谁?
胡塞控制着也门首都萨那及其西北部,包括大部分人口居住的红海沿岸。胡塞与伊朗有着密切的军事、经济和后勤联系,是"抵抗轴心"的核心组成部分,该集团包括伊朗支持的伊拉克、叙利亚前阿萨德政权、黎巴嫩真主党和哈马斯等民兵组织。作为对加沙持续战争的抗议,胡塞一直针对这一关键中转点的国际航运和商业活动发动导弹和无人机攻击。
Al-Jamal于2021年6月10日首次被指定,因为他为IRGC-QF提供物质支持,并充当胡塞前线公司和走私网络的金融促进者。根据指定,al-Jamal指挥一个由前线公司和船只组成的网络,通过在中东、非洲和亚洲销售被制裁的伊朗商品来规避制裁。al-Jamal网络在2021年中期产生了数千万美元的收入,通过一个复杂的国际中介和汇兑网络转移到也门的胡塞、IRGC-QF和真主党。
使用加密货币进行大规模资金转移
伊朗革命卫队(IRGC)作为伊朗主要安全部队,在该国政治和经济中也发挥着重要作用,有着利用各种金融渠道为其活动和支持代理组织提供资金的历史记录。今天对al-Jamal的指定更新揭示了这种活动如何通过使用加密货币进行。
分析今天更新指定中包含的5个钱包显示:
- Al-Jamal在大约一年内收到超过1.78亿美元的资金。
- 剔除1美元以下的转账后,平均USDT转账金额约为63.8万美元。
- 超过200次转账金额超过50万美元,121次转账金额超过100万美元,最大单笔转账为2024年10月7日的680万美元。
尽管加密货币的无国界和即时特性可能使其成为转移大量价值的吸引选择,但它也为al-Jamal的金融网络和胡塞的非法金融活动提供了前所未有的透明度。正如al-Jamal在传统金融中使用前线公司洗钱一样,他似乎在链上也使用了类似的技术。Chainalysis数据显示,al-Jamal的地址几乎没有直接接触主流服务,而是通过更非正式的网络来转移和洗钱资金。在下面的Chainalysis Reactor图中,我们可以看到一些高价值转账及其未命名的交易对手。
背景分析
财政部针对al-Jamal的行动突出了IRGC关联行为者使用加密货币的另一次干扰。这并非我们第一次看到伊朗代理人的加密货币使用受到干扰,2023年6月,以色列当局扣押了170万美元的真主党-IRGC基础设施。今天的行动说明OFAC继续努力打击与伊朗及其在该地区的代理人有关的加密货币活动。
胡塞与中国和俄罗斯的商业和后勤联系也反映了该组织在其与伊朗关系之外的国际影响力和战略深度。值得注意的是,昨天的指定还指出存在中国胡塞行动人员和航运公司,这些公司在也门和中国都设有办事处,用于采购两用物品和武器。除了与伊朗的密切关系外,今年早些时候胡塞还与中俄官员达成协议,胡塞将不会攻击两国在红海的海事资产,以换取外交支持。最近,一家与胡塞有关的公司协助也门雇佣兵前往乌克兰战线,西方官员也证实俄罗斯正在与胡塞接触并向其转移武器。
继今年初真主党领导层遭到重创以及叙利亚阿萨德政权最近崩溃之后,抵抗轴心的实力受到质疑。我们将继续关注胡塞金融促进网络,特别是那些涉及加密货币或规避制裁的网络,在该地区及其他地区的作用。
本文最初发表于Chainalysis。
