在2024年最后一周,土耳其引入了新的加密货币监管法,受到全球主要法律领域积极监管发展的启发,包括欧洲。
根据新规定,在土耳其进行超过15,000里拉(425美元)交易的用户将被要求向国内加密货币服务提供商提供身份信息,这是根据2024年12月25日发布在土耳其共和国公报上的一份文件。
新的反洗钱(AML)法规旨在防止通过加密货币交易进行非法洗钱和恐怖主义融资。
新的加密货币法规。来源:土耳其共和国公报
然而,加密货币服务提供商无需收集低于425美元的数字资产转账信息。
土耳其的新法规出台在加密货币监管引起广泛关注之际,距离世界上第一个全面的加密货币法律框架——欧洲加密资产市场(MiCA)法规生效仅一周之前。
土耳其的加密货币服务提供商会停止"高风险"的加密货币交易吗?
土耳其的新规定将于2025年2月25日生效。
实施后,加密货币服务提供商还将需要收集之前未在其注册的钱包地址用户的身份信息。
如果提供商无法收集必要的发送方信息,加密货币交易可能被视为"高风险",允许服务提供商考虑暂停交易,根据新法规规定:
"在无法收集足够信息的情况下,将考虑不执行资金转账或限制与相关金融机构的交易,或终止商业关系。"
截至2023年9月,土耳其是全球第四大加密货币市场,交易量估计达1,700亿美元,超过俄罗斯和加拿大等大市场,根据Chainalysis的数据。
土耳其的加密货币法规:你需要知道的
2024年见证了土耳其加密货币公司的新活动,土耳其资本市场委员会(CMB)在新规定下共收到47家加密货币公司的许可申请,持续至2024年8月。
这一注册潮发生在2022年7月2日《资本市场法修正案》生效后,该法旨在为土耳其的加密资产服务提供商提供法律框架。
土耳其的加密货币交易法允许个人购买、持有和交易加密货币,但自2021年起禁止将其用于支付。
尽管土耳其尚未对加密货币收益征税,但该国正在考虑征收0.03%的小额交易税以支持国家预算。
